Hồ sơ tòa án Hoa Kỳ tiết lộ Thủ tướng Montenegro Milojko Spajic đã đích thân đầu tư 75.000 USD vào việc nắm giữ tiền điện tử của Terraform Labs vào năm 2018, rất lâu trước khi stablecoin thuật toán TerraUSD và tài sản dự trữ Luna của công ty sụp đổ vào năm 2022, xóa sạch vốn hóa thị trường trị giá hàng chục tỷ đô la.

Hồ sơ cho thấy Spajic được liệt kê trong số những nhà đầu tư ban đầu của Terraform, khi công ty đang gây quỹ để phát triển dự án tiền điện tử của mình.

Bloomberg lưu ý rằng khoản đầu tư này đã đặt ra câu hỏi về lý do tại sao người sáng lập Terraform có trụ sở tại Singapore, Do Kwon lại trốn sang Montenegro, một quốc gia Balkan nhỏ bé với chưa đầy một triệu dân.

Trang LinkedIn của Spajic cho thấy ông đã làm việc trong ngành tài chính của Singapore từ năm 2014 đến cuối năm 2020 – khoảng thời gian thực hiện đầu tư – trước khi trở lại Montenegro để trở thành bộ trưởng tài chính.

Tờ báo Vijesti của Montenegro lần đầu tiên tiết lộ câu chuyện, đưa tin rằng cổ phần Terraform của Spajic đã tăng lên giá trị 90 triệu USD tại một thời điểm. Vijesti được in bằng tiếng Croatia và bài viết được dịch bằng máy.

Theo Vijesti, Spajic trước đó đã nói rằng công ty nơi anh làm việc đã đầu tư chứ không phải cá nhân anh.

Tờ báo cho biết Spajic đã từ chối bình luận về câu chuyện.

Phe đối lập chính trị ở Montenegro đã yêu cầu Spajic từ chức.

Tố tụng hình sự

Terraform Labs, công ty đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào đầu năm nay, phải trả cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ 4,47 tỷ USD tiền phạt để giải quyết vụ kiện dân sự, DL News đưa tin vào đầu tháng này.

Kwon, cũng là mục tiêu kiện tụng hình sự đang diễn ra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, phải trả thêm 204 triệu USD cho SEC.

Thỏa thuận này tuân theo phán quyết của bồi thẩm đoàn vào tháng 4 cho thấy Terraform và Kwon phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận.

Các tài liệu liệt kê các nhà đầu tư Terraform ban đầu trong một bảng, bao gồm cả Prajik, được Trợ lý Kế toán trưởng Avron Elbaum của SEC biên soạn và nộp lên tòa án.

Năm 2023, Kwon bị kết án 4 tháng tù ở Montenegro sau khi anh ta bị bắt tại sân bay ở thủ đô Podgorica bằng hộ chiếu Costa Rica giả khi anh ta cố gắng rời đi Dubai.

Anh ta được ra tù vào tháng 3 nhờ được tại ngoại ở Montenegro, và kể từ đó anh ta bị cuốn vào các yêu cầu dẫn độ cạnh tranh từ cả Mỹ và Hàn Quốc, quê hương của anh ta.