Người đàn ông bị kết án 2 năm tù vì gian lận danh tính khi đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử!

Một người đàn ông Úc đã bị kết án hai năm tù vì gian lận danh tính trực tuyến liên quan đến việc sử dụng tài liệu giả mạo để tạo tài khoản tiền điện tử trực tuyến.

Ngày 21/6, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đưa tin một người đàn ông Australia 31 tuổi đã bị kết án tại Tòa án quận Melbourne.

Ban đầu, Report Cyber, trang web báo cáo tội phạm mạng của chính phủ liên bang Úc, đã nhận được khiếu nại từ một nạn nhân ở New South Wales về việc tạo tài khoản ngân hàng trái phép.

Một cuộc điều tra của AFP cho thấy thủ phạm đã sử dụng giấy phép lái xe giả, cùng với thông tin chi tiết về nạn nhân thật và ảnh của anh ta, để mở tài khoản trên hai sàn giao dịch tiền điện tử.

Chiến dịch Stonefish tiết lộ mạng lưới tội phạm mạng

Các vụ bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra quốc tế về một trang web bán công nghệ lừa đảo tạo điều kiện cho các nạn nhân trộm cắp với tổng trị giá hơn 670.000 USD.

AFP phát động "Chiến dịch Stonefish" vào tháng 8 năm 2022. Điều này diễn ra sau một cuộc điều tra ở Anh về một trang web cung cấp dịch vụ lừa đảo với giá chỉ 25 đô la.

Sau khi đăng ký, trang web cho phép người dùng thực hiện các hoạt động lừa đảo. Các dịch vụ này bao gồm thực hiện cuộc gọi tự động, gửi mật khẩu một lần và sử dụng các dịch vụ lừa đảo khác để tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo.

Phân tích cho thấy Úc là mục tiêu phổ biến của người dùng trang web. Do đó, hai cơ quan chức năng đã làm việc cùng nhau để xác định nạn nhân và những người dùng tiềm năng của trang web này ở Úc. Điều này dẫn đến việc bắt giữ thêm hai người nữa, theo một báo cáo riêng của AFP.

Thủ phạm bị truy tố vì gian lận danh tính, v.v.

Vào tháng 11 năm 2022, các sĩ quan AFP đã khám xét nhà của người đàn ông này ở Bologna. Họ tịch thu giấy phép lái xe trống và giả, hộ chiếu và thẻ bị mất mang tên người khác. Ngoài ra, trên máy tính của anh ta, họ còn tìm thấy các tin nhắn trên nền tảng nhắn tin được mã hóa thảo luận về tội phạm danh tính và tạo tài liệu giả.

Do đó, thủ phạm phải đối mặt với nhiều cáo buộc theo Đạo luật tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố năm 2006 và Bộ luật hình sự. Chúng bao gồm cung cấp thông tin sai lệch, xử lý tiền thu được từ tội phạm và sở hữu tài liệu giả.

Anh ta bị kết án hai năm tù với thời gian không ân xá là 10 tháng.$BTC $ETH $SOL