Theo Bloomberg, hai nghị sĩ Mỹ mới đây đã đến thăm một đại diện hiện đang bị giam giữ ở Nigeria. Cơ quan thuế Nigeria trước đó đã cáo buộc người đại diện Gambaryan gian lận thuế, nhưng những cáo buộc này đã bị hủy bỏ vào tuần trước. Tuy nhiên, một vụ rửa tiền riêng biệt chống lại Gambaryan, do cơ quan chống tham nhũng đưa ra, đã được tiếp tục vào thứ Năm tuần trước tại Abuja, thủ đô của quốc gia.
Đảng viên Đảng Dân chủ Pennsylvania Houlahan, một trong những nhà lập pháp đến thăm, bày tỏ sự ủng hộ đối với Gambaryan, tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng của Mỹ để đảm bảo anh ta trở về nhà an toàn. Chính phủ Nigeria chưa trả lời các câu hỏi liên quan đến chuyến thăm của các nhà lập pháp, nhưng trước đó đã bác bỏ cáo buộc giam giữ Gambaryan một cách bất hợp pháp.
Xung đột giữa Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã trở nên công khai vào tháng Hai. Chính quyền Nigeria đã bắt giữ Gambaryan và một đồng nghiệp trong chuyến thăm để thảo luận về các vấn đề tuân thủ của công ty. Người đồng nghiệp đã trốn thoát, nhưng Gambaryan ban đầu bị giữ tại một nhà khách trước khi các cáo buộc chính thức được đưa ra chống lại anh ta và công ty vào tháng Tư. Kể từ đó anh ta bị giam giữ tại trung tâm cải huấn Kuje, một nhà tù an ninh cao trong thành phố.
Trước khi Gambaryan bị giam giữ, công ty này đã phải đối mặt với nhiều vấn đề ở Nigeria trong vài tháng. Chính quyền Nigeria đã chặn quyền truy cập vào các kênh tiền điện tử như một phần của nỗ lực ngăn chặn hoạt động đầu cơ đối với đồng nội tệ, đồng naira. Các quan chức lập luận rằng những nền tảng này, phổ biến ở người Nigeria, đã góp phần khiến đồng naira giảm 68% so với đồng đô la kể từ khi các quy định ngoại hối được nới lỏng vào tháng 6 năm ngoái.
Trường hợp này ở Nigeria là vấn đề pháp lý mới nhất của công ty. Người sáng lập của nó cũng đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý.
