Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) không lùi bước trong vụ rửa tiền chống lại Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của Binance.

Sự kiên trì của EFCC được đưa ra bất chấp Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) đã hủy bỏ các cáo buộc trốn thuế liên quan đối với Gambaryan và Binance.

Trường hợp của EFCC tiến về phía trước

Người ta hy vọng rất cao rằng EFCC sẽ làm theo sự dẫn dắt của FIRS và hủy bỏ vụ việc, nhưng cơ quan này đã quyết định tiếp tục. Tại phiên điều trần, luật sư của EFCC đã thông báo với tòa rằng bên bào chữa sẽ kiểm tra chéo nhân chứng truy tố đầu tiên của cơ quan, Abdulkadir Abbas, Giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Gambaryan sau đó đã đứng ra lập trường.

EFCC đã đệ đơn cáo buộc 5 tội danh đối với Binance và Gambaryan, cáo buộc họ rửa 35,4 triệu USD. Công ty này cũng bị nghi ngờ tài trợ cho khủng bố. FIRS ban đầu đã đệ đơn cáo buộc bốn tội danh nhưng gần đây đã bãi bỏ nó.

Thẩm phán Emeka Nwite trước đó đã miễn tội cho Gambaryan và đồng nghiệp của ông, Nadeem Anjarwalla, khỏi cáo buộc trốn thuế, trích dẫn một cáo buộc hoàn toàn mới do FIRS đưa ra sau khi Binance bổ nhiệm đại diện của Nigeria, ông Ayodele Omotilewa.

Liên quan: Gambaryan của Binance bị từ chối bảo lãnh trong phiên tòa xét xử rửa tiền ở Nigeria

Gambaryan, người Ấn Độ, đã bị ông Babatunde Fagbohunlu (SAN), luật sư bào chữa, thẩm vấn chéo. Abbas làm chứng chống lại Binance và Gambaryan, nói rằng bất kỳ công ty tư nhân nào muốn huy động vốn ở Nigeria đều phải trở thành Công ty TNHH Đại chúng (PLC) trước khi tham gia vào đợt chào bán công khai ban đầu (IPO). Ông chỉ ra rằng Binance chưa đăng ký với văn phòng của ông.

Thẩm phán Nwite đã hoãn vụ án để thẩm vấn thêm Abbas.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ việc thả Gambaryan

Trong khi đó, các điều kiện giam giữ Gambaryan đã làm dấy lên lo ngại trong các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Đại diện French Hill đã tweet về chuyến thăm Gambaryan ở Nhà tù Kuje, Nigeria. Hill mô tả việc phát hiện Gambaryan bị sốt rét và viêm phổi kép, sụt cân rất nhiều và bị từ chối chăm sóc y tế thích hợp.

Dân biểu French Hill. Tín dụng: Cuộc gọi điểm danh

Hill ca ngợi Nigeria vì đã bỏ cáo buộc trốn thuế nhưng bày tỏ tin tưởng rằng Gambaryan bị giam giữ oan vì tội rửa tiền.

Theo quan điểm của tôi, anh ta đang bị giam giữ oan vì các cáo buộc liên quan đến rửa tiền. Tigran đã cống hiến cả cuộc đời nghề nghiệp của mình để chống rửa tiền và trốn thuế, sau 10 năm làm Đặc vụ IRS, nơi ông đã lãnh đạo thành công các cuộc điều tra tội phạm tài chính và mạng.

Đồi Pháp

Hill, cùng với Dân biểu Chrissy Houlahan và các đồng nghiệp khác, đã kêu gọi Tổng thống Biden, Bộ trưởng Blinken và Bộ Ngoại giao đảm bảo việc trả tự do ngay lập tức cho Gambaryan. Hơn 100 cựu công tố viên và đặc vụ liên bang cũng đã viết thư cho Bộ trưởng Blinken, ủng hộ việc trả tự do cho ông.

Jai Hamid