Một cặp đôi ở London đã bị bắt vì bị cáo buộc điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp trong thành phố với giao dịch hơn 1 tỷ bảng Anh tiền điện tử. Một cuộc tìm kiếm tại văn phòng và khu dân cư của các cá nhân đã phát hiện ra các tài sản kỹ thuật số được trao đổi trên nền tảng của họ.
Cũng đọc: Ông trùm tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Faruk Fatih Ozer bắt đầu án tù 11.000 năm
Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra sau một cuộc đàn áp toàn cầu đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, nơi một số cá nhân đã bị bắt vì rửa tiền và các tội phạm tài chính khác được thực hiện thông qua sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Các nhà chức trách muốn London và Vương quốc Anh làm sạch các sàn giao dịch bất hợp pháp
Theo báo cáo của Sky News, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã khám xét văn phòng của cặp đôi này ở London. Cảnh sát thủ đô cũng khám xét hai cư dân và họ phát hiện ra một số tài sản kỹ thuật số.
Giám đốc điều hành thực thi và giám sát thị trường tại FCA, Therese Chambers nhấn mạnh vai trò của FCA trong việc ngăn chặn “tiền bẩn ra khỏi hệ thống tài chính của Vương quốc Anh”.
“Những vụ bắt giữ này cho thấy chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn các công ty tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp ở Anh.”
Phòng.
Theo FCA, cặp đôi 38 và 44 đã được phỏng vấn trước khi được tại ngoại khi các cuộc điều tra tiếp tục. Cả hai được cho là đã giao dịch tài sản kỹ thuật số trị giá hơn một tỷ đô la trên nền tảng bất hợp pháp của họ.
Cơ quan chức năng siết chặt các sàn giao dịch
Vụ bắt giữ mới nhất ở London diễn ra vào thời điểm chính quyền trên toàn thế giới đang truy lùng những kẻ phạm tội sau sự sụp đổ của các sàn giao dịch lớn nhất khiến hàng triệu người mất khoản đầu tư vào tiền điện tử.
Một trong những trường hợp nổi bật bao gồm vụ nổ sàn giao dịch FTX do Sam Bankman-Fried điều hành, dẫn đến việc ông trùm tiền điện tử phải ngồi tù 25 năm vì lừa đảo các nhà đầu tư.
Cũng đọc: 10 sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất ở Vương quốc Anh – Đã thử và kiểm tra
Một vụ án cấp cao khác liên quan đến người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Thodex, Faruk Fatih Ozer, người đã bị kết án 11.196 năm tù vì lừa đảo tiền của các nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch của ông ta, nơi từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.
Changpeng “CZ” Zhao, người sáng lập Binance đã bị phạt tù 4 tháng vì cho phép những kẻ lừa đảo rửa tiền bằng nền tảng của mình. Anh ta đã nhận tội vi phạm luật rửa tiền ở Mỹ.
Trong khi đó, FCA có danh sách hơn 13.000 doanh nghiệp mà cơ quan quản lý nghi ngờ đang hoạt động bất hợp pháp ở Anh. Sổ đăng ký của các công ty tiền điện tử được ủy quyền là số 45.
Báo cáo về tiền điện tử của Enacy Mapakame
