Đã có sự gia tăng số lượng các vụ rửa tiền được ghi nhận bằng cách sử dụng DPT.
FIU và các cơ quan quản lý khác của Singapore đã đóng góp vào báo cáo MLNRA.
Theo Đánh giá Rủi ro Quốc gia về Rửa tiền (MLNRA) gần đây nhất của Singapore, các nhà cung cấp mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống chống rửa tiền (AML).
Không có trong báo cáo năm 2014, 126 trang của báo cáo này chứa đầy những mối nguy hiểm bổ sung. Các nhà cung cấp dịch vụ DPT và nhà kinh doanh kim loại quý và đá nằm trong danh mục này.
Cẩn thận với AML
Người ta đã xác định rằng ngành ngân hàng, bao gồm cả quản lý tài sản, là ngành có nguy cơ rửa tiền lớn nhất. Do tham gia vào việc xử lý số lượng lớn giao dịch và cung cấp dịch vụ cho khách hàng có mức độ rủi ro cao, các ngân hàng có nhiều khả năng trở thành mục tiêu của bọn tội phạm hơn.
Trong số nhiều phân ngành có rủi ro cao trong ngành tài chính, nổi bật là các nhà cung cấp dịch vụ DPT—còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. MLNRA đã nhấn mạnh số lượng các vụ rửa tiền được ghi nhận bằng cách sử dụng DPT và các hình thức lạm dụng khác đã gia tăng.
Các nhà chức trách ở Singapore luôn theo dõi cẩn thận các mối nguy hiểm liên quan đến DPT. Mặc dù quốc gia này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong hoạt động trên toàn thế giới. Các công ty thanh toán hỗ trợ chuyển tiền quốc tế và người quản lý tài sản bên thứ ba là hai ví dụ khác về dịch vụ tài chính có rủi ro cao.
Đơn vị Tình báo Tài chính và các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật khác của Singapore, cùng với các tổ chức khu vực kinh doanh và các cơ quan quốc tế, đã đóng góp vào báo cáo MLNRA.
Do sự cởi mở về kinh tế và vị thế là một trung tâm tài chính toàn cầu, Singapore dễ bị rửa tiền. Để rửa hoặc di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp, bọn tội phạm lợi dụng cơ sở hạ tầng doanh nghiệp và ngân hàng của đất nước.
Tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nay:
Giá Ripple (XRP) gặp khó khăn để phục hồi mặc dù khối lượng giao dịch ổn định và sự lạc quan
