Milojko Spajic, Thủ tướng Montenegro, đã được tiết lộ là nhà đầu tư ban đầu vào dự án tiền điện tử Terraform Labs hiện không còn tồn tại. Tiết lộ này xuất hiện từ các tài liệu của tòa án đề ngày 4 năm 2024.
Theo các tài liệu này do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình, Spajic đã đầu tư 75.000 USD vào tháng 4 năm 2018, mua lại 750.000 token Terra (LUNA). Giao dịch này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Terraform Labs được đăng ký chính thức tại Singapore vào ngày 23/4/2018.
Spajic đang tránh xa phòng thí nghiệm Terraform
Trước đây, Spajic đã tránh xa dự án tiền điện tử đang bị bao vây, quy mọi khoản đầu tư vào Das Capital SG, một công ty Singapore nơi anh làm việc từ năm 2017 đến năm 2020.
Tuy nhiên, phát hiện của SEC liệt kê rõ ràng Spajic là nhà đầu tư, trích dẫn một hợp đồng ngày 17 tháng 4 năm 2018, nhấn mạnh sự tham gia ban đầu của anh ấy với Terraform Labs. Công ty đứng đằng sau việc tạo ra các token tiền điện tử LUNA và TerraUSD (UST) khét tiếng, từng có mức vốn hóa thị trường là 2 tỷ USD.
Tuy nhiên, sự sụp đổ nghiêm trọng của Terra vào tháng 5 năm 2022 đã xóa gần 40 tỷ USD khỏi thị trường và dẫn đến sự thất bại của nhiều quỹ phòng hộ tiền điện tử đã cung cấp tài sản thế chấp cho Terraform Labs.
Hợp đồng đầu tư Terra của Thủ tướng Montenegro. Nguồn: SEC
Các hành động pháp lý của SEC chống lại Terraform Labs lên đến đỉnh điểm vào tháng 4 năm 2024, khi bồi thẩm đoàn kết luận công ty và người đồng sáng lập của nó, Do Kwon, phạm tội lừa đảo các nhà đầu tư. Kwon, kẻ đã trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong nhiều tháng, bị bắt vào tháng 3 năm 2023.
Sự liên kết của Spajic với Terraform Labs, như được trình bày chi tiết trong tài liệu của SEC, làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về tính minh bạch của anh ấy và các khía cạnh đạo đức khi anh ấy tham gia vào một dự án gây tranh cãi như vậy. Mối liên hệ này gây ra mối đe dọa đáng kể cho uy tín của ông và có thể làm giảm niềm tin của công chúng vào khả năng lãnh đạo của ông.
Sự sụp đổ của Terraform Labs không chỉ dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể trong hệ sinh thái tiền điện tử mà còn gây ra những hậu quả sâu rộng. Sự sụp đổ của Terra đã xóa sạch gần 40 tỷ USD khỏi thị trường, ảnh hưởng đến nhiều nhà đầu tư và công ty có quan hệ thế chấp với công ty.
Vào tháng 4 năm 2024, bồi thẩm đoàn đã kết luận Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon phạm tội lừa đảo các nhà đầu tư trong một vụ án dân sự do SEC đưa ra. Kwon đã bỏ trốn được vài tháng trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật quốc tế bắt giữ vào tháng 3 năm 2023.
Giải quyết lớn và những thách thức tài chính
Thêm vào sự phức tạp của vụ án này, tuần trước, Thẩm phán Jed Rakoff của Quận phía Nam New York đã phê chuẩn khoản giải quyết khổng lồ trị giá 4,5 tỷ USD trong vụ kiện dân sự chống lại Terraform Labs và Kwon.
Thỏa thuận giải quyết, tuân theo đề xuất ban đầu của SEC là 5,3 tỷ USD, bao gồm các hình phạt dân sự và phân chia tài sản, đồng thời áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn đối với Terraform Labs và Kwon tham gia vào các giao dịch liên quan đến “chứng khoán tài sản tiền điện tử”, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến hệ sinh thái Terra.
Thỏa thuận đã đạt được sau khi Terraform Labs phản đối hình phạt ban đầu của SEC, ủng hộ mức phạt thấp hơn đáng kể là 1 triệu USD. Cả Kwon, người đang bị giam giữ ở Montenegro để chờ dẫn độ, và đại diện pháp lý của Terraform Labs đều đồng ý với đề xuất giải quyết 4,5 tỷ USD sửa đổi vào ngày 6 tháng 6.
Mặc dù hoạt động theo sự bảo vệ phá sản theo Chương 11, Terraform Labs hiện phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình sau thỏa thuận dàn xếp.
Lời khai trong phiên tòa của Giám đốc điều hành hiện tại của công ty, Chris Amani, tiết lộ rằng Terraform Labs nắm giữ tài sản trị giá khoảng 150 triệu USD, gây nghi ngờ về cách công ty sẽ xoay sở để trang trải khoản tiền phạt khổng lồ.
Hậu quả chính trị đối với Spajic
Các tài liệu mới liên kết trực tiếp Spajic với Terraform Labs có thể gây ra hậu quả chính trị nghiêm trọng. Việc anh không tiết lộ khoản đầu tư này có thể dẫn đến những câu hỏi về tính minh bạch của anh và những tác động đạo đức khi anh tham gia vào một dự án gây tranh cãi như vậy.
Với tư cách là Thủ tướng, khoản đầu tư trực tiếp của Spajic vào một dự án tiền điện tử thất bại có thể làm suy yếu niềm tin của công chúng và vị thế chính trị của ông. Diễn biến này, đặc biệt là mối quan hệ tài chính ban đầu và không được tiết lộ của anh ấy với Terraform Labs, gây ra mối đe dọa đáng kể cho uy tín của anh ấy và có thể khiến anh ấy phải xem xét kỹ lưỡng hơn các quyết định tài chính của mình.
Thủ tướng Montenegro Milojko Spajic. Nguồn: Wikimedia Commons
Sự đan xen giữa lịch sử tài chính của Spajic với Terraform Labs nêu bật những tác động rộng lớn hơn về sự sụp đổ của dự án tiền điện tử, điều này tiếp tục gây ảnh hưởng đến cả lĩnh vực tài chính và chính trị.
Tác động đến nhận thức của công chúng và hậu quả chính trị tiềm ẩn nhấn mạnh tầm quan trọng của những tiết lộ này và khả năng chúng ảnh hưởng đáng kể đến bối cảnh chính trị của Montenegro.
Bài đăng Thủ tướng của Montenegro được tiết lộ là nhà đầu tư sớm vào Terra (LUNA) xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.
