Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, một lần nữa phải chịu áp lực pháp lý sau khi bị cơ quan giám sát quản lý của Ấn Độ, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) phạt vào ngày 20 tháng 7. Sàn giao dịch vẫn đang gặp khó khăn trong việc điều hướng các vùng tài chính toàn cầu, đã nhận được khoản tiền phạt 2,25 triệu USD vì vi phạm luật Chống rửa tiền (AML) ở nước này.
Sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) khác có nghĩa vụ phải đăng ký với FIU trước khi hoạt động tại quốc gia này theo quy định của Ấn Độ, tuy nhiên, Binance đã không tuân thủ, do đó bị phạt nặng.
Chuyên gia thuế tiền điện tử Ấn Độ, CA Sonu Jain, đã chia sẻ tài liệu gốc trên X (trước đây là Twitter), nêu rõ lý do dẫn đến hình phạt. Theo bài đăng, mức phạt được áp dụng vì Binance đã không cung cấp thông tin chi tiết về nhân viên chính cho FIU, không có cơ chế phát hiện các giao dịch đáng ngờ (ST) và không thông báo cho cơ quan giám sát về các giao dịch đáng ngờ.
#binance Cập nhật từ FIU – Ấn Độ : FIU đã áp dụng hình phạt ₹18,82 Crores trên Binance (2,25 triệu USD)Lý do áp dụng hình phạt:1⃣ Thông tin chi tiết về nhân viên chính không được cung cấp cho FIU2⃣ Không có cơ chế phát hiện các giao dịch đáng ngờ (ST)3⃣ Không thông báo cho FIU về ảnh ST .twitter.com/Akh8AJJsQ9
— CA Sonu Jain (Chuyên gia thuế tiền điện tử) (@TheWeb3CA) Ngày 20 tháng 6 năm 2024
Do đó, gã khổng lồ sàn giao dịch đã bị phạt 18,82 triệu rupee (2,25 triệu USD), đây là mức phạt cao nhất từng được áp dụng đối với một công ty tiền điện tử ở Ấn Độ vì vi phạm các quy định AML đã đặt ra.
Binance có kế hoạch tái gia nhập thị trường Ấn Độ
Hãy nhớ lại rằng vào tháng 5, Binance đã nhận được sự chấp thuận theo quy định để hoạt động ở Ấn Độ sau khi đăng ký chính thức với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) cùng với sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin có trụ sở tại Seychelles. Việc đăng ký được đưa ra sau khi FIU đưa ra thông báo chính thức tới 9 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động trong nước bao gồm KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.
Vào thời điểm đó, cơ quan giám sát quản lý đã chỉ thị cho Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin chặn quyền truy cập trực tuyến vào các sàn giao dịch niêm yết. Ngoài ra, lệnh này còn yêu cầu Apple và Google ngừng các tùy chọn tải xuống cho các sàn giao dịch trên các cửa hàng ứng dụng của họ. Vào tháng 3, Kucoin đã nhận khoản phạt 3,45 triệu rupee (41.308 USD) từ FIU vì vi phạm các quy định AML.
Khoản tiền phạt do FIU áp đặt nhấn mạnh những thách thức mà Binance phải đối mặt trong việc tuân thủ các quy định toàn cầu. Vào tháng 5, cơ quan chống rửa tiền Canada đã áp dụng mức phạt 4,38 triệu USD đối với sàn giao dịch vì những vi phạm tương tự. Tại thời điểm viết bài, Binance chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.
Bài đăng Cơ quan quản lý Ấn Độ chỉ trích Binance với mức phạt 2,25 triệu đô la vì vi phạm AML xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.
