"Thật sốc! Giám đốc ngân hàng thông đồng rửa 2,6 tỷ tiền, tiền ảo trở thành công cụ rửa tiền!"
🔥 Tin vui lớn! Vụ án lớn của các giám đốc điều hành ngân hàng: PANews đưa tin ngày 18/6 rằng theo Jiemian News, Mạng Tài liệu Phán quyết đã tiết lộ một vụ án gây sốc. Vào tháng 8 năm 2020, Li Yulin, cựu Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Huludao và Li Xiaodong, chủ tịch, đã thực sự hợp tác với các cổ đông Duan Moutao và Chu Moulong để lấy cớ xử lý tài sản kém hiệu quả để bịa đặt kế hoạch quản lý tài sản và chiếm dụng quỹ ngân hàng lên tới 2,6 tỷ nhân dân tệ!
💸 Hiện tượng vàng đen và rửa tiền xuyên biên giới: Vào tháng 9 năm 2020, Chu Moulong đã âm mưu cùng Xiang Mou (xử lý trong một vụ án riêng) và những người khác để chuyển trái phép hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ thành ngoại tệ và chuyển vào tài khoản của một Công ty Hồng Kông do Duan Moutao kiểm soát. Sau đó, họ mua tiền ảo thông qua nhóm giao dịch tiền ảo WeChat với giá cao hơn giá thị trường, sau đó bán lại thông qua những người mua tiền ảo ở nước ngoài, chuyển đổi sang đô la Mỹ và chuyển vào tài khoản Hồng Kông của họ.
🚨 Tiền ảo trở thành công cụ rửa tiền: Tòa án kết luận rằng Chen biết số tiền này là tiền thu được từ tội phạm nhưng vẫn giúp chuyển chúng thành tiền ảo và chuyển ra nước ngoài. Hành vi của anh ta đã cấu thành tội rửa tiền. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết Chen phạm tội rửa tiền và bị kết án 2 năm 3 tháng tù giam và phạt 2 triệu nhân dân tệ. Số tiền thu lợi bất hợp pháp đã được thu hồi theo quy định của pháp luật.
🔍 Cảnh báo vụ việc: Vụ việc này bộc lộ những rủi ro tiềm ẩn của tiền ảo trong hoạt động rửa tiền, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta tăng cường cảnh giác, ngăn chặn tội phạm tài chính. Tính thanh khoản cao và tính ẩn danh của tiền ảo khiến nó trở thành công cụ mới để bọn tội phạm rửa tiền.
📢 Tiếp tục chú ý: Các bạn hãy tiếp tục chú ý theo dõi diễn biến của vụ việc này và chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những báo cáo chi tiết hơn.
