Chính quyền Singapore đã bắt đầu giám sát chặt chẽ hơn các văn phòng gia đình và các quỹ phòng hộ.
Động thái này diễn ra sau một loạt vụ án hình sự và nêu bật những nỗ lực của Singapore trong việc bảo vệ các cá nhân.
Một trong những bị cáo liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore có liên hệ với một văn phòng gia đình.
Chính quyền Singapore đã tăng cường giám sát các văn phòng gia đình và các quỹ phòng hộ nhằm bảo vệ các cá nhân khỏi rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các nhà chức trách đã thắt chặt các quy định và chế độ đầu tư kể từ tháng 3 sau một loạt vụ án hình sự. Theo báo cáo của Bloomberg, một bị cáo trong vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la Singapore (2,2 tỷ USD) được cho là có liên quan đến một văn phòng gia đình được miễn thuế.
Khi các nhà chức trách đưa ra các chiến lược mới nhằm giải quyết những thách thức của dòng tài sản nước ngoài đổ vào, Richard Crowley, Trợ lý Giáo sư Kế toán tại Đại học Quản lý Singapore, đã nêu:
“Việc có nhiều dữ liệu hơn (và lý tưởng là đa dạng hơn) sẽ giúp phát hiện hoạt động không mong muốn sớm hơn, điều này có thể giúp giảm thiểu mọi tổn thất về tác động kinh tế hoặc danh tiếng mà hoạt động bất hợp pháp có thể gây ra.”
Phóng viên tiền điện tử Trung Quốc Colin Wu, thông qua tài khoản Wu Blockchain X của mình, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về việc Singapore thắt chặt giám sát các văn phòng gia đình, hiện yêu cầu họ “cung cấp thông tin cập nhật vào cuối tháng 6”. Trích dẫn thông báo chính thức, Wu tuyên bố: “Điều này được thúc đẩy bởi vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore năm ngoái”.
Singapore đã tăng cường giám sát các văn phòng gia đình, yêu cầu họ cung cấp thông tin cập nhật vào cuối tháng 6. Điều này được gây ra bởi vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore năm ngoái. Thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố trong những tháng tới. Có…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 12 tháng 6 năm 2024
Một số văn phòng gia đình của các cá nhân tiền điện tử có giá trị ròng cao được cho là đang hoạt động tại Singapore. Vào tháng 3, các cơ quan quản lý đã thông báo chấm dứt chế độ cấp phép đối với các quỹ phòng hộ có tài sản lên tới 250 triệu USD trước ngày 1 tháng 8. Trong khi các nhà chức trách đã bắt đầu cuộc điều tra, thông tin chi tiết bổ sung dự kiến sẽ được đưa ra trong những tháng tới.
Bài viết Singapore củng cố Văn phòng Gia đình, Quỹ phòng hộ xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
