Hoa Kỳ đã bắt đầu khiếu nại tịch thu số USDT trị giá gần 200.000 USD được giữ trên Binance có liên quan đến vụ lừa đảo giết mổ lợn trị giá 1,1 triệu USD.

Số tiền được đề cập có liên quan đến hai vụ lừa đảo giết mổ lợn, lừa gạt một nạn nhân ẩn danh số tiền hơn 1 triệu USD. Các tài liệu nộp tại Tòa án Quận Columbia nêu chi tiết thông tin này.

Theo các tài liệu, USDT được đề cập bị nghi ngờ là tiền thu được từ “lừa đảo chuyển khoản, âm mưu lừa đảo chuyển khoản, rửa tiền và âm mưu rửa tiền”.

Hai vụ lừa đảo

Các tài liệu mô tả cách một nạn nhân ẩn danh trở thành nạn nhân của hai vụ lừa đảo giết mổ lợn, dẫn đến thiệt hại khoảng 1,1 triệu USD từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.

Trong vụ lừa đảo đầu tiên, nạn nhân nảy sinh mối quan hệ lãng mạn với kẻ lừa đảo Eva Markus thông qua Facebook. Markus cũng có một trang LinkedIn. 

Theo hồ sơ, “Markus là cố vấn kỹ thuật đến từ Boston, Massachusetts, tạm thời làm việc trong một dự án khai thác mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Markus và VICTIM đã phát triển một mối quan hệ lãng mạn, liên lạc qua điện thoại và qua email” 

Markus đã đánh lừa nạn nhân giấu tên, khiến họ tin rằng cô là chủ mỏ kim cương, nạn nhân bị lừa cho rằng mỏ đã phát nổ và Markus cần tiền để thuê luật sư trở về Mỹ. Điều này khiến nạn nhân phải chuyển hơn 400.000 USD.

Cá nhân không rõ danh tính đã bắt đầu mối quan hệ lãng mạn thứ hai với một người tên Lisa Warren trên Facebook. Warren tự nhận mình là một nhà đầu tư tiền điện tử và thuyết phục người này đầu tư 55.000 USD vào Bitcoin (BTC). 

Cuối cùng, nạn nhân đã bị thuyết phục bán nhà và đầu tư số tiền thu được, dẫn đến tổng số tiền điện tử trị giá khoảng 600.000 USD được gửi đi. Sau khi chỉ lấy được 15.000 USD và tiến hành một số nghiên cứu, nạn nhân nhận ra mình đã bị lừa đảo và báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Theo hồ sơ tòa án, “Tổng cộng, [nạn nhân] đã gửi cho Warren số tiền điện tử trị giá 587.197 USD bao gồm phí giao dịch và phí trao đổi.” 

FBI đã truy tìm một số giao dịch tiền điện tử gian lận đến tài khoản Binance dưới tên Izuchukwu Henry Okolo, người đã chuyển đổi BTC thành 196.721 USDT. Binance đã đóng băng số tiền và báo cho FBI và họ đã tịch thu chúng.

Theo tài liệu, “Tài sản của Bị cáo hiện đang bị FBI giam giữ và sẽ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ tại Quận Columbia”. 

Lừa đảo lãng mạn và giết mổ lợn

Vào thứ Hai, người Mỹ đã được FTC tư vấn về cách xử lý tình huống nếu ai đó mà họ quan tâm một cách lãng mạn trên mạng đang đưa ra lời khuyên đầu tư cho họ.

FTC lưu ý: “Không ai nghĩ rằng mối tình trực tuyến của họ sẽ lừa đảo họ, nhưng những kẻ lừa đảo rất giỏi trong những gì họ làm”.

Lừa đảo tình cảm, thường được gọi là lừa đảo giết mổ lợn, liên quan đến việc những kẻ lừa đảo kết bạn với nạn nhân dưới vỏ bọc là người yêu tiềm năng của họ. Cuối cùng, các cá nhân trở thành nạn nhân của các khoản đầu tư tiền điện tử lừa đảo và thủ phạm biến mất không dấu vết.

Các vụ lừa đảo bán thịt lợn thường bắt đầu khi những kẻ xấu chiếm được lòng tin của một nạn nhân không nghi ngờ và sau đó yêu cầu họ đầu tư lớn vào các kế hoạch sinh lợi. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, những kẻ lừa đảo biến mất cùng số tiền.

Nithin Kamath, người sáng lập Zerodha, tuyên bố rằng, “Như tên gọi của nó, một vụ lừa đảo giết mổ lợn liên quan đến việc vỗ béo nạn nhân trước khi giết mổ. Những kẻ lừa đảo lấy được lòng tin của người dùng bằng cách sử dụng hồ sơ giả. Chúng lấy cớ tình yêu, tình bạn để lấy lòng tin của người dùng, sau đó dụ dỗ họ gửi tiền đi làm và đầu tư lợi nhuận cao rồi ăn trộm tiền. Những trò lừa đảo này có tính chất toàn cầu và phạm vi của chúng thật đáng kinh ngạc.”