Hút cỏ dại ở Singapore và bạn có thể phải ngồi tù 10 năm. Bị bắt vì mang hơn 330 gam cần sa và hình phạt về thể xác của bạn có thể bao gồm cả việc đánh đòn.
Nhưng rửa 2,2 tỷ USD tiền điện tử bất hợp pháp, tiền mặt và các tài sản khác như túi xách xa xỉ? Đừng lo lắng, tất cả những gì bạn có thể nhận được là 17 tháng.
Đó là bản án mà bị cáo thứ mười trong vụ rửa tiền lớn nhất thành phố từng nhận vào thứ Hai.
Su Jianfeng đã nhận tội rửa tiền từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài và cung cấp cho các ngân hàng các tài liệu giả mạo để che giấu nguồn gốc của số tiền.
Cảnh sát đã thu giữ 20 triệu USD tiền điện tử bất hợp pháp từ vợ chồng anh ta. Su đồng ý tịch thu khoảng 132 triệu USD trong tổng số 138 triệu USD tiền mặt và tài sản bị tịch thu.
Trong số hàng chục tội danh khác, anh ta bị buộc tội thuê đầu bếp riêng mà không có giấy phép lao động hợp lệ.
Vận chuyển sang trọng
Việc bắt giữ ông vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái là một phần của chiến dịch quy mô lớn có sự tham gia của hơn 400 cảnh sát trong thành phố.
Các cuộc đột kích ban đầu đã thu giữ tiền mặt và tài sản trị giá hơn 747 triệu USD, cùng với lệnh cấm xử lý đối với 94 tài sản, 50 phương tiện và hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan bị đóng băng.
Cảnh sát cũng khai quật được một lượng lớn mặt hàng xa xỉ: 250 túi xách và đồng hồ hàng hiệu, hơn 120 thiết bị điện tử, hai thỏi vàng, 270 món đồ trang sức, bộ sưu tập rượu vang đáng ghen tị và 11 tài liệu chứa thông tin về tài sản ảo.
Nguồn gốc của số tiền này bắt nguồn từ hoạt động cờ bạc ở Đông Nam Á.
Mỗi người trong số 10 người bị bắt đều được phát hiện mang hộ chiếu từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả những điểm đến được gọi là “hộ chiếu vàng” như Vanuatu, Thổ Nhĩ Kỳ, St Kitts và Nevis và Campuchia.
Tất cả đều là công dân gốc Hoa đến từ tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc.
Bản án tương đối khoan dung này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên khi Singapore tìm cách trấn an ngành tài chính toàn cầu rằng nước này đang có đường lối cứng rắn đối với những tội phạm coi đây là nơi trú ẩn an toàn để gửi tiền bất hợp pháp.
Nhiều người Singapore đang đặt câu hỏi tại sao các bị cáo, không ai trong số họ có quốc tịch Singapore, lại ra đi với hàng triệu USD.
Trong số 10 người, chỉ có 2 người bị tịch thu 100% tài sản bị tịch thu.
Truy tố nhanh chóng
Nhưng trưởng công tố viên Tan Kiat Pheng có vẻ hài lòng với điều đó. Ban đầu cơ quan công tố yêu cầu mức án từ 17 đến 18 tháng tù.
“Việc truy tố nhanh chóng 10 trường hợp này là một thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ có nguy cơ trở thành tội phạm rằng Singapore sẽ không tha thứ cho những nỗ lực coi thường luật pháp của chúng tôi”, ông Pheng nói với giới truyền thông sau phiên điều trần.
Giám đốc Sở Thương mại của cảnh sát, David Chew cho biết thêm trong một tuyên bố rằng những nỗ lực thực thi pháp luật nhanh chóng và vững chắc cũng như việc truy tố thành công 10 tội phạm này là minh chứng cho cam kết của bang trong việc giải quyết tội phạm xuyên quốc gia và làm gián đoạn hoạt động của các tập đoàn tội phạm có tổ chức.
Tuy nhiên, khi 5 trong số 10 bị cáo nhận mức án ngắn hạn tương tự vào tháng 5, Leong Mun Wai, một nhà lập pháp có ảnh hưởng, cho biết những kẻ bị kết án rửa tiền có thể nhận mức án 10 năm tù.
“Theo quan điểm của tôi, các án tù mà tòa án đưa ra cho 5 người nước ngoài đã bị kết án là chưa đủ nghiêm khắc”, Leong, một thành viên Quốc hội không thuộc khu vực bầu cử của Đảng Tiến bộ Singapore, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 10/5. .
Nhận tội
Vào thời điểm đó, K Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã bảo vệ quyết định của tòa án. Bộ trưởng cho biết: “Các bản án do Tòa án Singapore đưa ra tương đương với các bản án ở các khu vực pháp lý khác”.
Ông cũng chỉ ra việc nhận tội tương đối sớm và thỏa thuận cũng như tịch thu tài sản là những yếu tố giảm nhẹ.
Hai trong số những người bị kết án, Su Wenqiang và Wang Baosen, đã được thả và trục xuất về Campuchia.
Những người còn lại sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Singapore sau khi mãn hạn tù.
Các cuộc điều tra đang tiếp tục chống lại 17 cá nhân khác không ở Singapore. Những người quay trở lại Trung Quốc có thể phải đối mặt với các đợt truy tố mới.
Bắc Kinh đã có đường lối cứng rắn đối với các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Su vào năm 2017.
Callan Quinn là Phóng viên châu Á của DL News có trụ sở tại Hồng Kông. Hãy liên lạc tại callan@dlnews.com.
