Theo TRM Labs, một công ty tình báo blockchain, vào năm 2023, các khoản thanh toán bằng tiền điện tử của các nhà sản xuất tiền thân có trụ sở tại Trung Quốc đã tăng lên hơn 26 triệu USD.

Công ty tuyên bố rằng họ đã thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử cho các nhà sản xuất này vào năm 2022, con số này đã tăng gấp sáu lần vào năm 2023.

Thông tin từ TRM Labs cho thấy khoảng 50 triệu USD, tương đương 60% tổng số tiền thanh toán bằng tiền điện tử cho các nhà sản xuất tiền thân Trung Quốc, đã được giao dịch bằng Bitcoin. Do đó, chuỗi khối TRON tham gia vào 30% các khoản thanh toán và Ethereum được sử dụng trong 6% trường hợp. Các khoản thanh toán chủ yếu đến từ ví chưa được lưu trữ, sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán. Ví của các nhà sản xuất chủ yếu nằm ở các sàn giao dịch.

Các thị trường chính và phương thức thanh toán

Các nhà sản xuất tiền thân của Trung Quốc tập trung vận chuyển sản phẩm của họ đến các nước Canada, Hà Lan, Úc, Đức và Mỹ. Các quảng cáo khác nhằm vào Nga và các quốc gia lân cận khác về tiền chất của mephedrone. Tuy nhiên, các nhà sản xuất này cho phép thanh toán bằng tiền pháp định thông qua PayPal, MoneyGram, Western Union và chuyển khoản ngân hàng.

Vào tháng 4, một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ tuyên bố rằng Trung Quốc hỗ trợ sản xuất tiền chất được sử dụng để sản xuất fentanyl đang gây ra tình trạng khẩn cấp về opioid của Hoa Kỳ. Ủy ban lưu ý rằng Trung Quốc cung cấp các khoản giảm thuế giá trị gia tăng cho những công ty sản xuất chất tương tự fentanyl và tiền chất của ma túy tổng hợp khác nhưng để xuất khẩu.

Theo TRM Labs, phân tích cho thấy tiền gửi đến các địa chỉ liên quan đến các nhà sản xuất thuốc Trung Quốc đã tăng 106% trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023. Báo cáo chỉ ra 11 nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho “hơn 70% của tất cả doanh số bán tiền chất ma túy dựa trên tiền điện tử.”

Xu hướng gia tăng tiền điện tử trong kinh doanh thuốc

Tiền điện tử dường như đang dần được các nhà sản xuất thuốc Trung Quốc sử dụng nhờ khả năng che giấu chi tiết giao dịch và thực tế là các giao dịch có thể được thực hiện dễ dàng. Sự thay đổi này phù hợp với xu hướng chung là tiền kỹ thuật số đang dần thay thế các phương thức thanh toán thông thường trong kinh doanh thuốc.

Các công ty tình báo blockchain như TRM Labs và Elliptic đã và đang quan sát những diễn biến này; Elliptic đã chỉ ra rằng fentanyl được các băng đảng ma túy ưa chuộng vì nó rẻ hơn và mạnh hơn heroin. Đây là điều đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch opioid vẫn đang diễn ra ở Hoa Kỳ, nơi fentanyl được xác định là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người trong độ tuổi 18-45.

Bài đăng TRM Labs báo cáo khoản tiền điện tử trị giá 26 triệu USD cho các nhà sản xuất tiền thân Trung Quốc xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.