Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã cảnh báo công chúng về sự gia tăng các vụ lừa đảo lãng mạn thường liên quan đến tiền điện tử.
Trong một thông báo hôm thứ Hai, FTC đã tư vấn cho người Mỹ về cách họ có thể xử lý tình huống nếu mối quan tâm lãng mạn trực tuyến của họ đưa ra lời khuyên đầu tư cho họ.
FTC lưu ý: “Không ai nghĩ rằng mối tình trực tuyến của họ sẽ lừa đảo họ, nhưng những kẻ lừa đảo rất giỏi trong những gì họ làm”.
Lừa đảo tình cảm, thường được gọi là lừa đảo giết mổ lợn, liên quan đến việc những kẻ tấn công kết bạn với nạn nhân dưới vỏ bọc là người yêu tiềm năng của họ. Cuối cùng, các nạn nhân bị lừa thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử gian lận và những kẻ lừa đảo biến mất.
Những trò gian lận như vậy đã trở thành một tiêu chuẩn trong lĩnh vực tiền điện tử. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Texas tiết lộ rằng hơn 75 tỷ USD đã bị thất thoát vì những kế hoạch này trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024.
Do đó, lời khuyên của Colleen Tressler thuộc Phòng Giáo dục Người tiêu dùng và Kinh doanh, đã đi sâu vào các chiến thuật thám tử mà những kẻ xấu sử dụng để thực hiện những trò gian lận này.
Theo FTC, những kẻ tấn công “thiết lập một kết nối cảm xúc” để thuyết phục nạn nhân tin rằng họ là “chuyên gia về tiền điện tử”.
Ủy ban lưu ý những kẻ lừa đảo này thường hứa hẹn lợi nhuận cao mà có thể không có rủi ro. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng tất cả các khoản đầu tư như vậy đều tiềm ẩn rủi ro và những đảm bảo về lợi nhuận là sai lầm.
Bạn cũng có thể quan tâm: Việc gặp phải ứng dụng hẹn hò dẫn đến vụ lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử trị giá 450.000 đô la
Hơn nữa, FTC nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo này thường kiểm tra lý lịch nạn nhân. FTC cho biết thêm, điều này giúp họ thuyết phục nạn nhân và cho phép họ “nói những điều đúng đắn” để lấy được lòng tin của họ, “và trước khi bạn biết điều đó, người bạn mới của bạn đang nói về tiền bạc”.
Cơ quan quản lý cũng khuyên không nên chuyển bất kỳ khoản tiền nào, dù là tiền pháp định hay tiền điện tử, nếu được các bên đó yêu cầu, “nếu bạn cho rằng ai đó bạn gặp trên mạng xã hội là kẻ lừa đảo, hãy cắt đứt liên lạc”.
Thông báo cũng kêu gọi người dùng gửi báo cáo cho FTC nếu bị ảnh hưởng bởi trò lừa đảo như vậy.
Những vụ lừa đảo lãng mạn đã nhiều lần gây chú ý.
Trở lại tháng 2 năm 2024, một phụ nữ ở Philadelphia đã mất 450.000 đô la tiền điện tử vào tay những kẻ xấu này. Những kẻ lừa đảo kết bạn với người phụ nữ và giới thiệu một ứng dụng giao dịch tiền điện tử lừa đảo, cuối cùng thuyết phục cô tiêu hết tiền tiết kiệm của mình.
Sự nổi bật ngày càng tăng của các cuộc tấn công này đã thúc đẩy sự can thiệp pháp lý từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).
CFTC đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử Debiex vào ngày 20 tháng 1, cáo buộc những người trong nội bộ công ty lừa đảo khách hàng của mình bằng cách thiết lập các mối quan hệ thân thiện và “thân mật”. Những cá nhân này sau đó bị lừa mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch.
Debiex bị cáo buộc đã thu hút 2,3 triệu USD từ 5 khách hàng.
Trong khi đó, FBI cũng đã đưa ra cảnh báo trước Lễ tình nhân năm 2023 về sự gia tăng các vụ lừa đảo tình cảm.
Vào tháng 4 năm 2024, Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn đã thành công trong việc trấn áp một vụ lừa đảo tương tự nhằm lừa gạt một số cá nhân trên khắp Hoa Kỳ.
Đọc thêm: CFTC nộp cáo buộc 'lừa đảo lãng mạn' trên sàn giao dịch tiền điện tử Debiex
