Tại sao KYC lại quan trọng đến vậy? 🤔
Biết khách hàng của bạn (KYC) là một thủ tục bắt buộc về mặt pháp lý, theo đó thu thập dữ liệu nhận dạng và thông tin liên hệ từ các khách hàng hiện tại và tiềm năng. Mục đích chính của nó là ngăn chặn gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác, đồng thời đảm bảo thẩm định khách hàng như một phần của nỗ lực tuân thủ Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
