• Giám đốc tài chính của Epoch Times Bill Guan bị buộc tội tham gia vào kế hoạch rửa 67 triệu USD tiền bất hợp pháp để mang lại lợi ích cho bản thân và công ty.

  • Kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để mua tiền thu được từ tội phạm với giá chiết khấu và chuyển chúng vào tài khoản của công ty, dẫn đến doanh thu hàng năm được báo cáo của Epoch Times tăng đáng kể.

Giám đốc tài chính của Epoch Times, Bill Guan đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) truy tố vào đầu ngày thứ Ba. DoJ cáo buộc anh ta có liên quan đến kế hoạch rửa 67 triệu đô la bằng tiền điện tử.

Epoch là một cơ quan truyền thông bảo thủ chính trị nổi tiếng với những lời chỉ trích chính phủ Trung Quốc.

Guan bị cáo buộc đứng đầu một kế hoạch trong đó anh ta quản lý nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của Epoch ở nước ngoài từ trong hoặc khoảng năm 2020 đến khoảng tháng 5 năm 2024. Những cáo buộc này không liên quan đến tin tức và hoạt động thu thập thông tin của công ty.

DoJ cho biết: “Dưới sự quản lý của Guan, các thành viên trong nhóm và những người khác đã sử dụng tiền điện tử để cố ý mua hàng chục triệu đô la tiền thu được từ tội phạm, bao gồm cả số tiền thu được từ các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp một cách gian lận, đã được nạp vào hàng chục nghìn thẻ ghi nợ trả trước”. .

Số tiền thu được sau đó được cho là đã được “rửa” thông qua một nền tảng tiền điện tử nhất định và biến thành một loại tiền điện tử không xác định ở mức 70 đến 80 xu trên một đô la. Sau đó, các thành viên trong nhóm đã sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp để mở tài khoản và chuyển lợi nhuận vào đó rồi chuyển vào các tài khoản do chính họ đứng tên.

Những khoản tiền này sau đó được rửa thêm thông qua các tài khoản ngân hàng khác do tài khoản của tổ chức truyền thông nắm giữ, tài khoản ngân hàng cá nhân của Guan và thông qua tài khoản tiền điện tử của anh ấy.

Guan phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và lừa đảo ngân hàng. Theo cáo trạng của DoJ, tội rửa tiền có mức án tối đa là 20 năm, trong khi mỗi tội gian lận ngân hàng có thể dẫn đến án tù lên tới 30 năm.

Dấu hiệu về hành vi sai trái có thể xuất hiện sau khi các nhà điều tra bắt đầu xem xét doanh thu hàng năm tăng 410% của công ty, từ mức tương đối thấp hơn 15 triệu USD lên 62 triệu USD. Guan tuyên bố số tiền tăng thêm đến từ "các khoản quyên góp" vào thời điểm đó, điều này làm dấy lên nghi ngờ.