Cơ quan thực thi của Cảnh sát Metropolitan cho biết đây là vụ bắt giữ lớn nhất thuộc loại này ở Anh.

Trong một vụ án cấp cao liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử khổng lồ, Jian Wen, một phụ nữ người Anh gốc Hoa, đã bị kết án sáu năm vì tham gia vào một vụ rửa tiền Bitcoin và thu lợi từ vụ lừa đảo đầu tư trị giá 6 tỷ USD ở Trung Quốc và 8 tháng tù giam. .

Vào tháng 3, cô Wen Jian, 42 tuổi, bị kết tội rửa bitcoin thay mặt cho ông chủ cũ của mình, Yadi Zhang (tên thật là Qian Zhimin).

Theo một báo cáo gần đây, Qian Zhimin bị cáo buộc lừa đảo khoảng 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc, thu về tới 5 tỷ USD thông qua gian lận đầu tư.

Mặc dù bà Wen không bị buộc tội liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo nhưng bà bị kết tội rửa tiền khi chuyển bitcoin thành tiền mặt và sử dụng tiền này để mua tài sản, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.

Năm 2018, cảnh sát Anh đã thu giữ 2,2 tỷ USD Bitcoin liên quan đến một vụ lừa đảo bị cáo buộc trong một hoạt động lớn.

Trong phiên tòa, luật sư của Wen cho rằng Wen đã bị ông chủ “lừa và bóc lột”, đồng thời khẳng định rằng Wen không biết về nguồn gốc tội phạm của số BTC mà anh ta xử lý.

Tuy nhiên, một thẩm phán tại Tòa án Southwark Crown đã bác bỏ những tuyên bố này và chỉ thẳng vào bằng chứng cho thấy Wen hoàn toàn nhận thức được rằng cô đang rửa tiền và thu được số tiền thu được từ phạm tội.

Thẩm phán cũng nhấn mạnh sự phức tạp và tính toán trước của các hoạt động rửa tiền của Wen Jian.

Khi các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng tiền điện tử để ngụy trang và di chuyển tài sản bất hợp pháp, chính quyền Anh đã tuyên bố sẽ trấn áp hoạt động đó, với các nhà điều tra hàng đầu cho biết họ sẽ “không bỏ sót một bước nào” để bắt tội phạm sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.

Phần kết luận:

Vụ việc nêu bật vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong hoạt động tội phạm và những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc chống lại những tội phạm như vậy. Khi tiền điện tử ngày càng phổ biến, nó cung cấp cho bọn tội phạm một con đường ẩn danh và xuyên quốc gia để rửa tiền.

Tuy nhiên, vụ việc này cũng thể hiện sự quyết tâm và khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy bắt, đấu tranh với loại tội phạm này. Hoạt động này của cảnh sát Anh không chỉ tịch thu thành công một lượng lớn tài sản bất hợp pháp mà còn tạo ra hình mẫu cho cuộc chiến toàn cầu chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. #英国 #加密货币洗钱