Changpeng Zhao, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, được cho là đã bắt đầu thụ án 4 tháng trong một nhà tù liên bang có an ninh tối thiểu ở Hoa Kỳ. Tỷ phú này đã tự giao nộp mình cho các quan chức nhà tù ở Lompoc, California vào thứ Sáu, CNBC đưa tin.

Cũng đọc: Zhao viết thư xin lỗi thẩm phán khi ông phải đối mặt với án tù

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones đã kết án Zhao, còn được gọi là “CZ,” vào tù vào tháng Tư. Zhao đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử mà anh thành lập vào tháng 7 năm 2017.

Zhao nhận bản án 4 tháng tù

Zhao là ông trùm tiền điện tử lớn thứ hai bị bỏ tù ở Hoa Kỳ. Vào tháng 3, người sáng lập FTX Exchange, Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vì gian lận 8 tỷ USD và các tội liên quan.

Trước khi tuyên án, Thẩm phán Jones đã khiển trách Zhao vì đã đặt lợi nhuận và tăng trưởng của Binance lên trên việc tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, Reuters đưa tin vào tháng Tư. Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Jones nói tại tòa án liên bang Seattle vào thời điểm đó: “Bạn có đủ tiền, khả năng tài chính và sức mạnh nhân dân để đảm bảo rằng mọi quy định đều phải được tuân thủ, và vì vậy bạn đã thất bại trong cơ hội đó”.

Để bào chữa cho mình, Zhao đã xin lỗi tòa án và nói:

"Tôi xin lỗi. Tôi tin rằng bước đầu tiên trong việc nhận trách nhiệm là nhận thức đầy đủ những sai lầm. Ở đây tôi đã không thực hiện được chương trình chống rửa tiền đầy đủ. … Bây giờ tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sai lầm đó.”

Thời hạn 4 tháng tù mà Jones đưa ra nhẹ hơn nhiều so với mức 3 năm mà các công tố viên yêu cầu. Bản án cũng được cho là không đáp ứng mức tối đa từ một đến một năm rưỡi theo hướng dẫn của liên bang.

Binance bị cáo buộc không gắn cờ hoặc báo cáo rủi ro rửa tiền. Binance không thể cảnh báo rủi ro rửa tiền

Các công tố viên Hoa Kỳ đã điều tra Binance và Zhao, 47 tuổi, trong nhiều năm. Vào tháng 11, CZ đã đồng ý một thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ, điều này buộc anh phải từ chức Giám đốc điều hành Binance.

Theo Bloomberg, Zhao, người có khối tài sản cá nhân lên tới 40 tỷ USD, được cho là vẫn sở hữu 90% cổ phần của sàn giao dịch tiền điện tử.

Cũng đọc: Cristiano Ronaldo và Binance ra mắt Bộ sưu tập NFT mới

Binance cũng đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và các hình phạt khác như một phần của thỏa thuận với chính phủ liên bang. Bản thân Zhao đã phải nộp phạt 50 triệu USD, theo báo cáo của CNBC.

Các công tố viên buộc tội CZ đã không triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance. Sàn giao dịch này bị cáo buộc đã cho phép những kẻ xấu liên quan đến tình dục trẻ em, ma tuý và tài trợ khủng bố được tự do cai trị. Các nhà chức trách cho biết Binance không có giao thức để gắn cờ hoặc báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Báo cáo về tiền điện tử của Jeffrey Gogo