Trong một vụ án cấp cao liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, một phụ nữ người Anh gốc Trung Quốc, Jian Wen, đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì vai trò rửa tiền Bitcoin thu được từ vụ lừa đảo đầu tư trị giá 6 tỷ USD ở Trung Quốc.
Wen, 42 tuổi, bị kết tội vào tháng 3 vì rửa Bitcoin cho ông chủ cũ của cô, Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian.
Theo một báo cáo gần đây, Qian bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc, thu về số tiền khổng lồ 5 tỷ USD thông qua một vụ lừa đảo đầu tư.
Mặc dù Wen không bị buộc tội liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo nhưng cô bị kết tội rửa tiền bằng cách chuyển Bitcoin thành tiền mặt và sử dụng tiền để mua tài sản, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.
Năm 2018, cảnh sát Anh đã thu giữ số bitcoin trị giá hơn 2,2 tỷ USD liên quan đến cáo buộc gian lận trong một hoạt động quan trọng.
Trong phiên tòa, luật sư của Wen khai rằng cô đã bị ông chủ “lừa và lợi dụng”, khẳng định rằng cô không biết về nguồn gốc tội phạm của số BTC mà cô đang xử lý.
Tuy nhiên, thẩm phán tại Tòa án Southwark Crown đã bác bỏ những điều này và tuyên bố thẳng thắn rằng bằng chứng cho thấy Wen hoàn toàn biết rằng cô ấy đang rửa tiền thu được từ hình sự.
Thẩm phán cũng nhấn mạnh tính chất phức tạp và được tính toán trước của hoạt động rửa tiền của Ôn.
Với việc các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng tiền điện tử để ngụy trang và chuyển giao tài sản bất hợp pháp, chính quyền Anh đã tuyên bố sẽ trấn áp các hoạt động đó, với điều tra viên chính tuyên bố rằng họ sẽ “không bỏ sót một bước nào” để bắt tội phạm khai thác tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp.
Bài đăng Người phụ nữ Anh-Trung bị kết án 6 năm vì rửa Bitcoin trong vụ lừa đảo 6 tỷ USD xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.