Cựu nhân viên ngân hàng bị kết án 41 tháng vì lừa đảo tiền điện tử
Rashawn Russell, cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank, cũng có ý định lừa đảo bằng thẻ ngân hàng bị đánh cắp.
Vào ngày 31 tháng 5, cựu chủ ngân hàng đầu tư Rashawn Russell đã bị kết án 41 tháng tù tại Tòa án quận Đông New York ở Brooklyn vì tội gian lận chuyển khoản trong một kế hoạch tiền điện tử và một kế hoạch lừa đảo thiết bị truy cập không liên quan. Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank đã nhận tội vào tháng 9.
Theo Bộ Tư pháp (DOJ), Russell đã điều hành Quỹ tiền điện tử R3 lừa đảo trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Quỹ này hứa sẽ thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử và trả những khoản lợi nhuận lớn, đôi khi được đảm bảo. Trên thực tế, Russell đã sử dụng tiền của nhà đầu tư vì lợi ích cá nhân của mình hoặc để trả nợ cho các nhà đầu tư khác. Anh ta cũng khai man đã chuyển tiền cho các nhà đầu tư yêu cầu hoàn trả.
Russell cũng là một nhà môi giới đã đăng ký với Cơ quan quản lý ngành tài chính. Ông có thể bị kết án 30 năm tù vì các tội danh này. Ông cũng bị lệnh phải trả 1,5 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân của chương trình tiền điện tử.
Riêng từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, Russell đã sở hữu 97 thẻ ngân hàng với ít nhất 43 danh tính với mục đích sử dụng chúng cho các giao dịch gian lận.
Có liên quan: Tổn thất tiền điện tử do gian lận và hack đã giảm 12% vào tháng 5 — Immunefi
Các công tố viên đã buộc tội Russell về tội danh liên quan đến tiền điện tử vào tháng 4 năm 2023. Anh ta đã nhận tội về tất cả các cáo buộc vào tháng 9.
Nhiều hành động tội phạm tiền điện tử bị ngăn chặn
Bản án của Russell là một trong số những kẻ lừa đảo phải chịu sự trừng phạt trong hai tháng qua. Vào ngày 12 tháng 4, kỹ sư an ninh máy tính Shakeeb Ahmed đã bị kết án ba năm tù giam sau đó là ba năm quản chế tại Tòa án Quận Nam New York vì tội tấn công cho vay chớp nhoáng vào các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2022.
Vào ngày 15 tháng 5, Bộ Tư pháp đã buộc tội hai anh em Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno về tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền bằng cách thao túng chuỗi khối Ethereum.
Vào ngày 18 tháng 5, Thomas John Sfraga đã nhận tội gian lận chuyển tiền liên quan đến ví tiền điện tử không tồn tại và các âm mưu khác. Cùng ngày, hai người đã bị bắt vì bảy tội danh rửa tiền và rửa tiền quốc tế liên quan đến tiền từ một vụ lừa đảo tiền điện tử giết lợn trị giá hơn 73 triệu đô la. #Write2Earn
