Những kẻ lừa đảo tạo dựng lòng tin thông qua mạng xã hội, giả danh bạn bè hoặc sử dụng AI để tạo các trang web và trang web giả mạo nhưng thực tế.
Những kẻ lừa đảo dụ nạn nhân đầu tư vào tài sản tiền điện tử giả, thường cho phép rút tiền nhỏ trước khi yêu cầu thêm tiền.
Các âm mưu bơm và đổ và gian lận phí ứng trước sẽ lợi dụng nạn nhân, thường dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành Cảnh báo Nhà đầu tư nêu bật các phương pháp của những kẻ lừa đảo nhằm dụ nạn nhân vào các vụ lừa đảo liên quan đến chứng khoán tài sản tiền điện tử. Cảnh báo này từ Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của SEC nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi trở thành nạn nhân của những âm mưu lừa đảo này.
CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ MỚI: 5 cách kẻ lừa đảo có thể dụ nạn nhân vào các vụ lừa đảo liên quan đến chứng khoán tài sản tiền điện tửhttps://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R
— Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (@SECGov) ngày 29 tháng 5 năm 2024
Những kẻ lừa đảo thường xuyên khai thác sự phổ biến của các tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như tiền điện tử, tiền xu và mã thông báo để thực hiện các hành vi lừa đảo. Những trò lừa đảo này thường khó theo dõi và thu hồi tiền vì những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ để che giấu danh tính của họ và che giấu dấu vết của tiền. Ngoài ra, một khi tiền được chuyển, chúng thường nhanh chóng được chuyển ra nước ngoài, khiến việc thu hồi trở nên khó khăn hơn.
Một chiến thuật phổ biến liên quan đến việc những kẻ lừa đảo bắt đầu liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua các nền tảng truyền thông xã hội hoặc tin nhắn văn bản không được yêu cầu. Họ có thể đóng giả là bạn cũ hoặc tuyên bố đã vô tình liên lạc với nạn nhân. Những kẻ lừa đảo này tạo dựng một mối quan hệ, đôi khi là lãng mạn, để lấy lòng tin của nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Kiểu lừa đảo này thường được gọi là “làm thịt lợn”.
Kẻ lừa đảo có thể hướng nạn nhân đến các trang web hoặc ứng dụng có vẻ hợp pháp nhưng giả mạo. Họ thậm chí có thể cho phép rút những khoản tiền nhỏ để có được sự tin tưởng trước khi yêu cầu những khoản đầu tư đáng kể hơn. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, họ sẽ gặp phải những lời bào chữa hoặc yêu cầu trả thêm phí hoặc thuế, dẫn đến tổn thất thêm.
Cảnh báo cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo có thể sử dụng sự phổ biến ngày càng tăng của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) để lôi kéo các nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các từ thông dụng liên quan đến AI để khiến các khoản đầu tư tài sản tiền điện tử gian lận trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, những kẻ lừa đảo có thể sử dụng AI để tạo các trang web thực tế, tài liệu tiếp thị và các nội dung giả mạo để đánh lừa các nhà đầu tư. Những trò lừa đảo sâu này có thể liên quan đến những người nổi tiếng, quan chức chính phủ hoặc thậm chí là người thân của nạn nhân, khiến trò lừa đảo có vẻ đáng tin cậy hơn.
Những kẻ lừa đảo cũng có thể mạo danh hoặc khai thác các nguồn đáng tin cậy, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ, tổ chức và cá nhân. Họ có thể sử dụng AI để bắt chước giọng nói và hình ảnh, khiến việc phân biệt giữa thông tin liên lạc hợp pháp và lừa đảo trở nên khó khăn hơn. Ngay cả tin nhắn từ bạn bè hoặc thành viên gia đình cũng có thể là giả mạo vì những kẻ lừa đảo có thể hack tài khoản mạng xã hội để đăng hoặc gửi tin nhắn lừa đảo.
Một chiến thuật khác liên quan đến các kế hoạch bơm và bán phá giá, trong đó những kẻ lừa đảo quảng bá một tài sản tiền điện tử, thường là memecoin, trên phương tiện truyền thông xã hội để tăng giá của nó. Khi giá lên cao, họ bán cổ phần của mình, thu lợi nhuận từ các nhà đầu tư khác. Những âm mưu này thường gây ra tổn thất tài chính đáng kể cho những người mua chúng dựa trên sự cường điệu lừa đảo.
Trong một số vụ lừa đảo, những kẻ lừa đảo yêu cầu chi phí bổ sung để rút tiền từ tài khoản của nạn nhân. Họ có thể cho rằng tài khoản đã bị cơ quan quản lý đóng băng hoặc cần phải nộp thuế để giải phóng tiền. Đây là một ví dụ về gian lận phí tạm ứng. Một khi nạn nhân trả khoản phí giả định, họ sẽ khó có thể nhận được bất kỳ khoản tiền lãi nào.
Bài đăng SEC đưa ra Cảnh báo cho nhà đầu tư về lừa đảo tài sản tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
