Công ty môi giới hàng đầu Hidden Roads chuẩn bị ngừng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào nền tảng tiền điện tử Bybit do có sự bất đồng về thủ tục KYC/AML của sàn giao dịch.
Nhà môi giới hàng đầu quốc tế Hidden Road được cho là đang chuẩn bị ngừng giao dịch cho khách hàng của mình trên sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, Bloomberg cho biết, trích dẫn các nguồn quen thuộc với tình hình này. Động thái này được hiểu là nhằm đáp lại những lo ngại liên quan đến các quy định về nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) của sàn giao dịch.
Mặc dù thời điểm chính xác của việc đình chỉ vẫn chưa chắc chắn, các nguồn tin cho biết Hidden Road đã thông báo cho khách hàng của mình "vài tuần trước". Bybit chưa công khai giải quyết vấn đề này, nhưng một người phát ngôn đã nói với Bloomberg rằng sàn giao dịch "cam kết minh bạch và sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật khi quá trình xem xét diễn ra".
Bạn cũng có thể thích: FTX kiện Bybit để thu hồi 953 triệu đô la tài sản
CFTC triệu tập Coinbase về vấn đề Bybit Fintech Ltd. và Ben Zhou. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) ngày 27 tháng 11 năm 2023
Vào tháng 11 năm 2023, Coinbase đã thông báo cho một số khách hàng của mình về lệnh triệu tập từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) liên quan đến Bybit. Chi tiết cụ thể về thông tin hoặc tài liệu mà CFTC yêu cầu, cũng như phạm vi rộng hơn của cuộc điều tra, vẫn chưa được tiết lộ cho đến nay.
Được thành lập vào năm 2018 bởi Marc Asch, Hidden Roads cung cấp dịch vụ tài trợ ký quỹ và ký quỹ chéo trên tiền mặt, các sản phẩm phái sinh đã thanh toán và các sản phẩm hoán đổi không cần kê đơn. Công ty cũng cung cấp dịch vụ môi giới chính với tiền điện tử.
Năm 2022, Hidden Road đã huy động được 50 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn Series A do Castle Island Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của các nhà đầu tư khác, bao gồm Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute và Coinbase Ventures.
Đọc thêm: Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit nhận được cảnh báo từ AMF
