David Kagel đã nhận tội âm mưu vận hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhằm lừa đảo các nạn nhân hơn 9,5 triệu USD.

Cựu luật sư 85 tuổi Kagel thú nhận đã tham gia vào một kế hoạch Ponzi tiền điện tử lừa đảo, trong đó ông và các đối tác của mình đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và việc sử dụng các bot giao dịch AI.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Công vụ, Kagel và các đối tác của anh ta đã tuyên bố sai sự thật rằng Kagel, đóng vai trò là luật sư của nhà quảng bá, đã giữ 11 triệu đô la Bitcoin (BTC) để ký quỹ để đảm bảo các khoản đầu tư. 

Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole Argentieri, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: “David Kagel đã lạm dụng vị trí luật sư của mình để giành được lòng tin của các nhà đầu tư và xác nhận những tuyên bố sai lệch về một khoản đầu tư tiền điện tử có mục đích mà trên thực tế là một trò lừa đảo”. . “Kagel và đồng phạm đã lừa gạt hàng triệu đô la của nạn nhân và dùng tiền của nạn nhân để nhét vào túi riêng của họ” 

Kagel đã viết những bức thư gây hiểu lầm trên tiêu đề thư của công ty mình để ủng hộ hành vi lừa đảo. Anh ta và đồng phạm thừa nhận đã sử dụng số tiền thu được từ nạn nhân để trục lợi.

Argentieri cho biết: “Khi các luật sư tạo ra vẻ ngoài hợp pháp cho các âm mưu lừa đảo, điều đó có thể dẫn đến những tổn thất nặng nề cho nạn nhân”. 

Kagel đã nhận tội âm mưu lừa đảo hàng hóa và phải đối mặt với hình phạt tối đa là 5 năm.

Luật sư Tiểu bang California đã tước quyền hành nghề của David Kagel vào năm 2023 vì bị cáo buộc quản lý sai quỹ của khách hàng và các hành động khác.

đồng phạm 

David Gilbert Saffron của Úc và Vincent Anthony Mazzotta Jr. của Los Angeles đã bị buộc tội vào tháng 12 năm 2023 vì vai trò của họ trong cùng một âm mưu. Họ bị cáo buộc đã quảng bá các chương trình đầu tư lừa đảo này dưới những cái tên như Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital và Cloud9Capital. 

Theo thông cáo báo chí, thay vì đầu tư vào tiền điện tử, Saffron và Mazzotta đã sử dụng số tiền này để thanh toán các chi phí cá nhân như máy bay phản lực tư nhân, khách sạn sang trọng, tiền thuê biệt thự, đầu bếp cá nhân và nhân viên bảo vệ tư nhân.   

Họ đang chờ phiên tòa dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 13 tháng 8.