Vào cuối tháng 2 năm nay, hai nhân viên Binance đã bị các quan chức Nigeria bắt giữ mà không có thông báo hoặc thông báo công khai về cáo buộc. Trong những tuần sau đó, các công tố viên Nigeria đã buộc tội hai người về tội rửa tiền và tội phạm thuế hoàn toàn không liên quan đến hành vi cá nhân của một trong hai người. Một trong những nhân viên đó của Binance, Tigran Gambaryan, trên thực tế là liên lạc viên thực thi pháp luật hàng đầu của công ty – cựu điều tra viên tội phạm IRS và nhà giáo dục toàn cầu về việc sử dụng công nghệ blockchain để xác định và chống lại chính xác các loại tội phạm mà anh ta đang phải đối mặt một cách bất công. tại một tòa án ở Nigeria.

Lưu ý: Các quan điểm thể hiện trong cột này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của CoinDesk, Inc. hoặc chủ sở hữu và các chi nhánh của nó.

Andrew C. Adams là đối tác tại văn phòng Steptoe & Johnson LLP ở New York, đồng thời là thành viên nhóm blockchain và tiền điện tử của công ty. Ông là cựu Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp cho Ban An ninh Quốc gia của DOJ.

Phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ, dù bằng ngoại giao hay cách khác, vẫn chưa được đáp ứng, ít nhất là trên bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Tất nhiên, các phản ứng ngoại giao và chính thức đặt ra một vấn đề phức tạp đối với các quan chức Hoa Kỳ, những người phải xem xét nhiều giá trị hợp tác ngay cả với một quốc gia có vẻ như vi phạm các quy tắc cơ bản của thủ tục tố tụng hợp pháp và công lý ra lệnh.

Xem thêm: Giám đốc điều hành Binance bị bỏ tù ở Nigeria bị nghi mắc bệnh sốt rét: Gia đình cho biết

Ví dụ, một tuyên bố chính thức rằng một cá nhân đã bị “giam giữ trái pháp luật”, mang theo nó một động lực theo các đạo luật và quy định liên bang đối với việc ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các quan chức nước ngoài bị nhắm mục tiêu. Triển vọng đó lại mang đến rủi ro hạn chế không gian đàm phán và chính sách, cũng như nguy cơ kém hiệu quả khi các quốc gia khác không thực hiện các biện pháp đối phó kinh tế tương tự.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ có sẵn một công cụ được thiết kế phù hợp để báo hiệu sự phản đối việc Nigeria lạm dụng quyền lực cảnh sát của mình, đồng thời thu hồi các khoản tiền đáng kể mà nếu không có thể sẽ được chuyển cho chính các cơ quan chức năng hiện đang tham gia vào hành vi lạm dụng đó. Để đáp lại những cáo buộc phi lý rõ ràng đối với Gambaryan, Hoa Kỳ nên ngừng ngay việc chuyển số tiền bị tịch thu sang Nigeria theo chương trình “chia sẻ quốc tế” của Bộ Tư pháp.

Chia sẻ quốc tế tài sản bị tịch thu

Bộ Tư pháp cộng tác hàng ngày với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Những sự hợp tác đó bao gồm các cuộc điều tra và hoạt động chung, từ chống khủng bố đến rửa tiền xuyên biên giới đến an ninh mạng và hơn thế nữa. Trong công việc của DOJ nhằm chống lại chế độ chuyên quyền quốc tế và những ảnh hưởng xấu của nó đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ và người dân toàn cầu, quan hệ đối tác quốc tế là đặc biệt không thể thiếu.

Là một phương tiện để thúc đẩy sự hợp tác quốc tế đó, luật pháp Hoa Kỳ cung cấp cơ chế để DOJ (và trong một số trường hợp nhất định là Bộ Tài chính) thưởng cho các đối tác nước ngoài để hỗ trợ trong các hoạt động thực thi pháp luật thông qua việc “chia sẻ” tài sản bị tịch thu - nghĩa là, số tiền thu được từ tội phạm bị DOJ thu giữ trong quá trình truy tố – với các đối tác nước ngoài đó. Các thủ tục xác định thời điểm, số lượng và tài sản bị tịch thu có thể được chia cho ai thường được điều chỉnh bởi hiệp ước hoặc biên bản ghi nhớ khác và cần có sự chấp thuận của Bộ trưởng Tư pháp (hoặc Bộ trưởng Tài chính) và sự đồng tình của Bộ trưởng Tài chính. Tình trạng.

Xem thêm: Giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan bị từ chối bảo lãnh

Điều quan trọng là, các chương trình này hoàn toàn tùy ý: “Bất cứ khi nào tài sản bị tịch thu về mặt dân sự hoặc hình sự... Bộ trưởng Tư pháp hoặc Bộ trưởng Tài chính, tùy từng trường hợp, có thể chuyển [tài sản] bị tịch thu cho bất kỳ quốc gia nước ngoài nào tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc thu giữ hoặc tịch thu tài sản.” Khi được viện dẫn, việc chuyển giao tài sản theo các chương trình này có thể có ý nghĩa quan trọng cả về mặt biểu tượng và vật chất đối với các đối tác nước ngoài. Ví dụ, một thỏa thuận chia sẻ quốc tế gần đây đạt được giữa Hoa Kỳ và Estonia được thiết kế để chuyển nguồn tài trợ rất cần thiết đến Ukraine - một sự chuyển giao nặng nề có cả ý nghĩa biểu tượng và vật chất.

Do đó, việc từ chối các khoản chuyển nhượng như vậy có sức nặng về mặt đạo đức và vật chất tương tự.

Nigeria và chia sẻ quốc tế

Nigeria đã cáo buộc Gambaryan – một lần nữa, một nhân viên cấp trung có vai trò tại Binance không có mối liên hệ nào với cáo buộc – tham gia vào kế hoạch rửa tiền trị giá 35 triệu USD. Thật trùng hợp, Bộ Tư pháp trong năm tài chính 2023 chỉ chuyển hơn 20 triệu USD cho Nigeria thông qua chương trình chia sẻ quốc tế của Bộ. Vào năm 2020, số tiền đó là hơn 310 triệu USD. Điều này nên dừng lại.

Là một chương trình tùy ý, DOJ, Kho bạc và Bộ Ngoại giao đều có quyền ngừng các khoản chuyển tiền này theo các giao thức chia sẻ quốc tế. Họ nên làm như vậy ở đây, khi mục đích của chương trình – khuyến khích các đối tác nước ngoài duy trì nhà nước pháp quyền thông qua hợp tác với các nỗ lực thực thi của Hoa Kỳ – bị thất bại do các cuộc truy tố tùy tiện, minh bạch, vô luật pháp.

Quyết định và thông báo tạm dừng việc chuyển tiền bị tịch thu sang Nigeria có lợi trong việc gây thiệt hại trực tiếp cho chính quyền và bộ máy pháp lý Nigeria liên quan trực tiếp đến vụ Binance. Việc giữ lại nguồn tài trợ chung không cần có trung gian hoặc liên minh đa phương để biến quyết định chính sách đó của Hoa Kỳ thành một biện pháp ngăn chặn hiệu quả - không có ngân hàng hoặc đối tác nước ngoài nào được yêu cầu khuếch đại chính sách này, như trường hợp chỉ định các biện pháp trừng phạt chính thức đối với các cá nhân hoặc tổ chức cụ thể ở Nigeria .

Khía cạnh tùy ý của chương trình cũng cung cấp không gian đàm phán và tính linh hoạt ngoại giao. Không giống như các chương trình trừng phạt kinh tế tiêu chuẩn, không cần phải "hủy bỏ" chỉ định đã công bố mang tính chính trị - các cơ quan của Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng tiếp tục chia sẻ hợp tác dựa trên sự thay đổi rõ ràng, rõ ràng trong hành vi của Nigeria, cụ thể là việc giải phóng và miễn trừ một lệnh trừng phạt kinh tế tiêu chuẩn. bắt giữ công dân Mỹ một cách sai trái.