Anh ta bị bắt quả tang bán phim khiêu dâm ngoại tuyến với giá 5 triệu!
Vấn đề là như thế này:
Người anh em này là một nhà kinh doanh tiền tệ BN, người thường đầu cơ tiền xu. Năm ngoái, anh ta đã kiếm được số tiền 5 triệu U. Bản thân người buôn bán tiền tệ cũng biết rằng việc bán U trên sàn giao dịch có thể dẫn đến thẻ đóng băng vốn đen.
Tôi đã liên hệ với người mua thông qua bên ngoài trang web và yêu cầu mua bán ngoại tuyến bằng tiền mặt.
Hai bên đã thống nhất về thời gian, địa điểm và giá cả, giao dịch diễn ra suôn sẻ.
Vài ngày sau khi giao dịch hoàn tất, em trai của người buôn tiền bị bắt.
Lúc giao dịch, người buôn tiền sợ người mua nhận xu nhưng không trả nên dẫn theo một người em đi bán U xu và thu tiền mặt.
"Người mua" thực chất là tay sai của bọn tội phạm thượng nguồn, chúng rút tiền đen thu được thông qua gian lận điện tử và mua U từ đại lý tiền tệ.
Sau khi nạn nhân lừa đảo điện tử gọi cảnh sát, chú của anh ta đã ngay lập tức bắt giữ bọn tội phạm dựa trên video rút tiền mặt và video giao dịch tiền mặt của chúng. Đầu tiên, anh ta bắt giữ những tên tội phạm rút tiền, sau đó lần theo manh mối để tìm ra kẻ buôn bán tiền tệ trẻ hơn. anh trai. (Lúc đó em trai chịu trách nhiệm thu tiền).
Trong giao dịch này, tôi đã kiếm được hơn 1.000 nhân dân tệ. Hiện tại, em trai của người buôn tiền đã bị kết án hơn một năm vì che đậy tội ác.
Vào tháng 4 năm nay, chính người buôn tiền cũng bị bắt!
Tính đến ngày 28 tháng 5, 38 ngày đã trôi qua và chúng tôi hiện đang trong giai đoạn kiểm tra.
Có rất ít hy vọng được tại ngoại và anh ta có thể sẽ bị kết án tử hình.
Tianji biết được rằng bản thân người buôn bán tiền tệ cũng không biết rằng "người mua" giao dịch là người từ ngành công nghiệp đen và xám. Ban đầu anh ta chọn giao dịch tiền mặt ngoại tuyến vì sợ nhận tiền đen! (Bản thân những người buôn bán coin trên các sàn giao dịch cũng không thể tránh được vốn đen)
Giờ thì ổn rồi, tiền mặt đã được nhận từ quỹ liên quan đến vụ án của Chunchun, cả người buôn bán tiền tệ và em trai đều bị bắt.
Bán U đã bị bắt sau song sắt,
Tôi rơi nước mắt khi nhớ vợ con.
Theo người hâm mộ, khi kẻ buôn tiền lần đầu bị bắt, chú của anh ta nói rằng nếu anh ta sẵn sàng trả lại số tiền liên quan đến vụ án thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng số tiền liên quan là 5 triệu!
Đây là một số tiền lớn, người bình thường cả đời làm nghề sửa ốc vít cũng khó có thể kiếm được.
Người buôn bán tiền tệ ở bên trong, và các thành viên trong gia đình bên ngoài không có những hành động hiệu quả, khiến tình hình phát triển thành một xu hướng nghiêm trọng.
Theo người hâm mộ, gia đình cũng đã thuê luật sư địa phương nhưng luật sư này không am hiểu về tiền ảo và không chuyên nghiệp trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ nên đã bỏ lỡ cơ hội vàng một cách vô ích.
Đối với các thành viên trong gia đình của người buôn bán tiền tệ này, đề nghị của Tianji là thuê một luật sư chuyên về các vấn đề liên quan đến tiền tệ và liên hệ với chú của anh ta và một công tố viên nào đó để xem liệu họ có thể thương lượng để trả lại một phần số tiền liên quan đến vụ án hay không. Nếu không, tất cả số tiền liên quan đến vụ việc sẽ được hoàn trả.
Ở giai đoạn này, những người buôn bán tiền tệ không thể thoát khỏi sự tổn thương!
Tôi chỉ mong người buôn bán tiền tệ không bị nhốt quá lâu.
Bán U offline và nhận tiền mặt rất nguy hiểm!
Một số người bất mãn cho rằng dù có nhận được tiền đen thì làm sao ông chú vẫn truy tìm được số tiền đó?
Đừng nghi ngờ khả năng của chú bạn, được chứ? Việc rút tiền mặt cũng có thể được theo dõi bởi chú.
Tianji muốn chia sẻ một số kiến thức với mọi người.
Khi bạn rút tiền mặt tại quầy, nhân viên ngân hàng sẽ mở những chồng tiền giấy gọn gàng và chuyển qua máy đếm tiền được kết nối với hệ thống ngân hàng.
Mỗi tờ tiền có một số vương miện trên đó, tương đương với chứng minh nhân dân của tờ tiền. Khi bạn đi qua máy đếm tiền, tất cả số tiền bạn lấy đều được hệ thống ngân hàng ghi lại.
Khi rút tiền tại cây ATM bạn sẽ nghe thấy âm thanh đếm tiền đồng thời ghi số seri.
Nguồn và dòng tiền rõ ràng.
Ngoài ra, bạn phải hiểu rằng nguồn tiền mặt là rút tiền ngân hàng. Sau khi rút một lượng lớn tiền mặt, video rút tiền và giám sát trên đường đi có thể được sử dụng để tìm ra người rút tiền.
Điều quan trọng nhất là xác nhận số sê-ri tiền mặt Thông qua ba thông tin về người rút tiền, thời gian rút tiền và tổ chức rút tiền, bạn có thể xác định đại lý tiền tệ mà bạn đang giao dịch.
Cuối cùng, với đầy đủ nhân chứng và vật chứng, sẽ không khó để tìm ra kẻ đã bán U bằng tiền mặt.
Bạn đã bị điều tra vì bán hàng ăn trộm ngoại tuyến và nhận tiền ăn cắp, đồng thời bạn đã sử dụng các giao dịch tiền mặt riêng tư. Nếu bạn cố gắng bào chữa cho mình, cơ quan tư pháp có thể không chấp nhận điều đó, miễn là bạn sử dụng các phương thức giao dịch bất thường, giá cả bất thường hoặc thậm chí. Thông tin liên hệ bất thường, cơ quan tư pháp sẽ dùng tình huống bất thường này để trực tiếp suy luận rằng người đó có thể có nhận thức chủ quan rằng số tiền đó là tiền trộm cắp. (Có rất nhiều trường hợp như vậy được quyết định bởi một tòa án nào đó)
Kết quả là tiền của bạn bị tịch thu và bạn gặp rủi ro pháp lý.
Việc xảy ra những nguy hiểm trên là vấn đề xác suất dù xác suất có nhỏ đến đâu thì cũng sẽ xảy ra miễn là bạn hoạt động lâu dài.
Tóm lại, hãy cẩn thận trong mọi việc và tìm một đại lý tiền tệ đáng tin cậy để giao dịch.
Nếu bạn muốn bán U một cách an toàn, điều đó phụ thuộc vào nguồn tiền của đối tác. Nếu đó là tiền đen, bạn sẽ gặp vấn đề tương tự nếu bạn thu tiền mặt tại quầy, trừ khi bạn chỉ sử dụng tiền cho các chi phí tiền mặt ngoại tuyến Một lần. nó đã được gửi vào thẻ của bạn, chú vẫn có thể theo dõi được.
