Shan Hanes, cựu Giám đốc điều hành của Heartland Tri-State Bank, đã thừa nhận biển thủ 47,1 triệu USD thông qua tiền điện tử. Sự gian lận này đã dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng, khiến nhiều người mắc kẹt và không thể lấy lại tiền tiết kiệm và quỹ hưu trí của mình.
Cũng đọc: Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các công ty tiền điện tử
Hanes sẽ bị kết án vào ngày 8 tháng 8 và có thể phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm. Sự sụp đổ của Ngân hàng Heartland Tri-State không chỉ ảnh hưởng đến những nạn nhân trực tiếp mà còn cả nền kinh tế địa phương. Các ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực và sự thất bại của họ thường dẫn đến hiệu ứng domino.
Hanes nhận tội lừa đảo
Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Hanes đã nhận tội tham ô của một nhân viên ngân hàng. Hành động của ông đã khiến các nhà đầu tư của ngân hàng mất hết vốn sở hữu. Số tiền bị đánh cắp lẽ ra phải được bảo vệ an toàn nhưng thay vào đó, lại được chuyển vào ví tiền điện tử.
Theo thông cáo báo chí của DOJ, Hanes, 52 tuổi, đến từ Elkhart, Kansas, đã cố tình lợi dụng chức vụ của mình để đánh cắp hàng triệu USD. Từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, anh ta đã chuyển tiền của ngân hàng thông qua 10 lần chuyển khoản ngân hàng sang tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Ngân hàng Heartland Tri-State đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm trong thời gian này, điều này càng khiến tội ác của anh ta trở nên trầm trọng hơn.
Nạn nhân không thể phục hồi được tổn thất của họ
Luật sư Hoa Kỳ Kate E. Brubacher đã không kìm được lời nói của mình. Trong buổi họp báo, cô tuyên bố:
Shan Hanes là kẻ dối trá và là bậc thầy thao túng, người đã khiến Ngân hàng ba bang Heartland sụp đổ. Ngay cả khi đang phung phí hàng chục triệu đô la tiền điện tử, Hanes đã dàn dựng các kế hoạch để che đậy dấu vết liên quan đến các khoản lỗ tại ngân hàng.
Cũng đọc: Sách trắng Bitcoin được khôi phục trên Bitcoin.org
Theo các báo cáo, các nạn nhân, nhiều người trong số họ đã mất tiền tiết kiệm cả đời và quỹ hưu trí, có thể sẽ không bao giờ lấy lại được hoàn toàn khoản lỗ của mình. Jon Ellwanger, Đặc vụ phụ trách Khu vực phía Tây, Văn phòng Tổng Thanh tra của Hội đồng Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, cho biết thêm: “Shan Hanes đã lợi dụng chức vụ giám đốc điều hành ngân hàng của mình để thực hiện hành vi gian lận và biển thủ các khoản tiền. cuối cùng đã dẫn đến sự thất bại của Ngân hàng Ba Nhà nước.”
Hanes phải nhận án tù 30 năm
Bản án của Hanes vào ngày 8/8 có thể dẫn đến mức án tối đa là 30 năm tù. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác trước khi quyết định bản án cho anh ta.
Cuộc điều tra có sự tham gia của một số cơ quan liên bang. Cục Điều tra Liên bang (FBI), Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang – Văn phòng Tổng Thanh tra (FDIC-OIG), Ban Dự trữ Liên bang – Văn phòng Tổng Thanh tra (FRB-OIG) và Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang – Văn phòng Tổng Thanh tra (FHFA) -OIG) đều chung tay đưa Hanes ra trước công lý.
Ellwanger cho biết, “Thông báo hôm nay thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đưa ra công lý những giám đốc điều hành ngân hàng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp làm suy yếu lòng tin của công chúng. Tôi khen ngợi người đại diện và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi vì đã làm việc siêng năng và cuối cùng đã dẫn đến kết quả này.”
Báo cáo về tiền điện tử của Jai Hamid