Tổng chưởng lý New York Letitia James đang cảnh báo ngành công nghiệp tiền điện tử “chơi theo các quy tắc giống như mọi người khác”. 

Trong một bài đăng ngày 25 tháng 5 trên tài khoản X chính thức của mình, James tuyên bố, “Chúng tôi sẽ theo đuổi những người không làm như vậy.”

Xem bên dưới.

Các công ty tiền điện tử phải tuân theo các quy tắc giống như mọi người khác. Chúng tôi sẽ truy lùng những người không làm như vậy.https://t.co/IrvoPDSlLy

- NY AG James (@NewYorkStateAG) Ngày 25 tháng 5 năm 2024

Lịch sử thực thi

James đã nhậm chức từ năm 2018 và có lịch sử thực thi nghiêm ngặt đối với các công ty tiền điện tử. Vào năm 2019, cô đã bắt đầu một cuộc chiến pháp lý kéo dài với công ty phát hành USDT stablecoin Tether và sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, dẫn đến khoản tiền phạt 18,5 triệu USD. 

Cô ấy cũng đã có những hành động chống lại các công ty như KuCoin và Coinseed, trước đây đã đồng ý giải quyết 22 triệu đô la vào tháng 12 năm 2023.

Bạn cũng có thể quan tâm: Giá Ethereum giảm sau khi phê duyệt ETF tăng vọt, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tăng

Thông qua những nỗ lực này, James đã thành lập văn phòng của mình như một lực lượng hùng mạnh trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử và đảm bảo rằng những người tham gia trong lĩnh vực này không hoạt động ngoài ranh giới của pháp luật mà không phải đối mặt với những hậu quả đáng kể.

Cảnh báo mới nhất của cô đối với các công ty tiền điện tử được đưa ra sau khi văn phòng của cô đảm bảo một khoản thanh toán đáng kể trị giá 2 tỷ USD với công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn Genesis Global.

Công ty đã tuyên bố phá sản theo Chương 11 vào tháng 1 năm 2023, hiện đã được lệnh trả lại khoảng 3 tỷ USD tiền mặt và tiền điện tử cho khách hàng của mình như một phần của hoạt động thanh lý được tòa án chấp thuận. Thỏa thuận dàn xếp đánh dấu thỏa thuận lớn nhất từng đạt được giữa bang New York và một công ty tiền điện tử.

Những bất cập về quy định

Sau thỏa thuận giải quyết, James bày tỏ sự thất vọng với những thiếu sót về quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử, nói rằng: “Một lần nữa, chúng tôi thấy những hậu quả trong thế giới thực và những tổn thất bất lợi có thể xảy ra do thiếu sự giám sát và quy định trong ngành tiền điện tử”.

Một phần quan trọng của thỏa thuận dàn xếp bao gồm việc thành lập quỹ nạn nhân nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư bị lừa đảo, bao gồm 29.000 người New York đã đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Genesis thông qua chương trình Gemini Earn. 

James theo đuổi Genesis vào tháng 10 năm 2023, cáo buộc rằng công ty đã che giấu khoản lỗ đáng kể với các nhà đầu tư của mình. Tuy nhiên, Genesis không thừa nhận cũng như phủ nhận những cáo buộc này theo các điều khoản dàn xếp.

Ngoài ra, thỏa thuận quy định rằng Genesis, Gemini và Digital Money Group sẽ ngừng hoạt động ở New York.

Vụ án khét tiếng nhất của James trong những năm gần đây có lẽ là vụ nhắm vào Cựu Tổng thống và người hâm mộ tiền điện tử mới Donald Trump.

Hãy nhớ lại vào tháng 3 cơ quan giám sát 65 tuổi đã thắng kiện gian lận dân sự chống lại Trump, các con trai trưởng thành của ông và Tổ chức Trump như thế nào.

Trump được lệnh phải trả 454 triệu USD, bao gồm 355 triệu USD tiền phạt, cộng với gần 100 triệu USD tiền lãi.

Đọc thêm: Tóm tắt VC: Các công ty khởi nghiệp blockchain huy động được 258 triệu đô la trong một tuần, Farcaster dẫn đầu với vòng A trị giá 150 triệu đô la