Sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện không còn tồn tại đã bị phát hiện vì đã thực hiện các khoản thanh toán trị giá hơn 25 triệu USD cho sáu người tố cáo đã phát hiện ra vấn đề với nó.

Trong khi đó, FTX vẫn nợ khoảng 11 tỷ USD đối với các nhà đầu tư bị mất tiền sau khi sàn giao dịch sụp đổ.

Báo cáo của người kiểm tra tiết lộ các khoản thanh toán của người tố giác

Theo báo cáo của giám khảo Robert Cleary hôm thứ Năm, một trong những người tố giác giấu tên là một giám đốc điều hành của FTX.US. Họ tiết lộ rằng Tập đoàn FTX đã đánh lừa các cơ quan quản lý và nhà đầu tư và thiếu một cơ cấu công ty phù hợp. Sau đó, họ viết thư cho cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried, cựu kỹ sư FTX Nishad Singh và cựu luật sư FTX Dan Friedberg để bày tỏ mối quan ngại của họ.

Khi nhận được bức thư, Friedberg nói với người tố cáo rằng lẽ ra ông không nên viết nó, đặc biệt vì Tập đoàn FTX có thể không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư. Ông cũng đề nghị người tố cáo xin lỗi Bankman-Fried. Theo báo cáo, người tố cáo đã từ chức vào tháng 9 năm 2022 và nhận được khoản tiền bồi thường trị giá hơn 16 triệu USD.

Riêng biệt, một người tố cáo khác đưa ra cáo buộc thao túng thị trường và giao dịch nội gián. Sau chưa đầy hai tháng làm việc tại FTX.US với mức lương 200.000 USD, sau đó họ đã nhận được khoản bồi thường trị giá 1,8 triệu USD.

Người thứ ba được đề nghị bồi thường 200.000 USD sau khi cáo buộc thao túng thị trường và “che giấu mối quan hệ”.

Báo cáo của cơ quan giám định tiết lộ rằng Tập đoàn FTX đã không duy trì danh sách nhân viên cập nhật hoặc toàn diện tại thời điểm nộp đơn phá sản. Ngoài ra, nhiều nhân viên đã từ chức một cách không chính thức, thông qua tín hiệu hoặc truyền miệng.

Thẩm phán phá sản John Dorsey đã bổ nhiệm Cleary, người đã truy tố vụ Unabomber vào cuối những năm 1990, làm giám khảo sau khi tòa phúc thẩm ra phán quyết vào tháng 1 rằng FTX phải trải qua cuộc điều tra của một giám khảo độc lập.

Brett Harrison của FTX trả lời báo cáo của giám khảo

Một số nhân viên cũ đã từ chức trước khi sàn giao dịch sụp đổ, bao gồm cựu Chủ tịch FTX.US Brett Harrison, người đã nghỉ việc vào tháng 9 năm 2022 và cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda Sam Trabucco, người đã rời đi vào tháng 8 năm 2022.

Đáp lại báo cáo của giám khảo, Harrison đã đăng trên trang mạng xã hội X vào thứ Năm, mặc dù anh không phủ nhận rõ ràng việc mình là người tố cáo. Anh ta lập luận rằng anh ta không được trả 16 triệu đô la và không tham gia bất kỳ thỏa thuận giải quyết nào cho thỏa thuận rút lui của mình, điều này có thể được xác minh.

Harrison cho biết anh được phép giữ một phần cổ phần của mình trong công ty khi rời đi và thỏa thuận rút lui của anh bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn không được chê bai và không tiết lộ.

FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 và trải qua quá trình phá sản kể từ đó. Một năm sau, bồi thẩm đoàn ở New York tuyên bố Bankman-Fried phạm cả bảy tội danh lừa đảo khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX. Sau đó anh ta bị kết án 25 năm tù.

Bài đăng FTX đã trả 25 triệu đô la cho người tố cáo trước khi sụp đổ, tiết lộ Báo cáo của người kiểm tra xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.