Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ hai cá nhân bị buộc tội dàn dựng một hoạt động rửa tiền quy mô lớn.

Kế hoạch này được cho là đã chuyển hơn 73 triệu USD thông qua các tổ chức tài chính Mỹ, cuối cùng chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử Tether (USDT).

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo rằng Daren Li đã bị bắt tại sân bay Atlanta ở Georgia vào ngày 12 tháng 4, trong khi Yi Cheng Zhang bị bắt giam tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 5.

Bản cáo trạng chống lại cặp đôi này, được công bố tại tòa án California vào ngày 16 tháng 5, nêu chi tiết mục đích tham gia của họ vào kế hoạch này.

Li, Zhang và các cộng sự của họ bị cáo buộc quản lý một mạng lưới tội phạm quốc tế đã rửa hàng triệu đô la từ các vụ lừa đảo tiền điện tử “làm thịt lợn”.

Trong những vụ lừa đảo này, những kẻ lừa đảo tạo dựng lòng tin của nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn rồi bỏ trốn cùng số tiền.

Các bị cáo bị cáo buộc đã chỉ đạo đồng phạm mở tài khoản ngân hàng ở Mỹ dưới tên công ty vỏ bọc.

Nạn nhân bị lừa chuyển hàng triệu USD vào các tài khoản này, sau đó được sử dụng để rửa số tiền bất hợp pháp.

DOJ giải thích rằng số tiền đã được phân tán vào nhiều tài khoản trong nước và quốc tế, nêu rõ:

“Kế hoạch lừa đảo liên quan đến hơn 73 triệu đô la được rửa thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ tới các tài khoản ngân hàng ở Bahamas và chuyển đổi sang tài sản ảo USDT hoặc Tether.

“Một ví tiền điện tử tham gia vào chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo.”

Li và Zhang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế.

Nếu bị kết án, mỗi người có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội danh, tổng cộng có thể lên tới 140 năm tù.

ĐỌC THÊM: Bitcoin hướng tới mức cao mới khi các nhà phân tích phát hiện ra Golden Cross sắp xảy ra trên các khung thời gian thấp hơn

Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco thừa nhận những thách thức do gian lận tiền điện tử đặt ra nhưng nhấn mạnh cam kết buộc những người phạm tội phải chịu trách nhiệm.

Lừa đảo giết mổ lợn ngày càng mang lại nhiều lợi nhuận cho tội phạm mạng.

Vào tháng 11 năm 2023, DOJ đã thu giữ 9 triệu đô la từ một âm mưu tương tự khiến hơn 70 người Mỹ trở thành nạn nhân.

Tần suất ngày càng tăng và mức độ nghiêm trọng của những trò gian lận như vậy đã khiến các nhà lập pháp và cơ quan quản lý cảnh báo.

Các cơ quan quản lý đã tăng cường nỗ lực chống lừa đảo tiền điện tử, như đã thấy trong các quy định mới và hướng dẫn của ngành.

Mặc dù các biện pháp này nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và tài sản kỹ thuật số, nhưng một số người lo ngại chúng có thể cản trở sự tăng trưởng của ngành.

Để gửi thông cáo báo chí về tiền điện tử (PR), hãy gửi email đến sales@cryptointelligence.co.uk.