Logic đằng sau việc bán hàng của bạn được ngân hàng kiểm soát rủi ro là gì? Làm thế nào để tránh nó?

Việc bán U trên sàn giao dịch sẽ bị cơ quan tư pháp đóng băng hoặc chịu sự kiểm soát rủi ro của ngân hàng. Nguyên tắc đằng sau việc này là gì?

Chỉ là nguồn vốn không sạch thôi, không có lý do nào khác.

Nguồn vốn cho các đại lý trao đổi tiền tệ là tiền do những người mua U gửi cho họ. Và những người mua U này là ai? Chúng ta có thể biết nguồn vốn của họ bằng cách phân tích nhóm của họ.

Bây giờ ai vẫn đang mua U trên sàn giao dịch?

Những người tham gia gây quỹ, mô hình kim tự tháp dự án, lừa đảo bên thứ ba (những người bị lừa), người đánh bạc trực tuyến và các nhà đầu tư bán lẻ bình thường đầu cơ vào hợp đồng tiền tệ, trong số năm loại người này, bạn có thể kể tên ai khác?

Theo xác suất, cứ 20% thì 80% người buôn tiền sẽ gặp phải quỹ xám và đen, và chỉ 20% sẽ gặp phải số tiền do chính các nhà đầu tư bán lẻ sử dụng. Nhưng với rất nhiều người buôn tiền cạnh tranh, bạn có thể cướp của người khác không?

Và dữ liệu tuyệt đối hoàn hảo, phù hợp với dòng chảy, phù hợp với người mới mua coin, phù hợp với người quay video thì phải là nạn nhân của lừa đảo viễn thông, đó là lý do tại sao những người buôn bán tiền tệ thường xuyên bị hack.

Những gì bạn nghĩ là dòng tiền là tiền được các nhà kinh doanh tiền tệ trực tiếp gửi cho bạn.

Dòng tiền thực tế: Người môi giới tiền tệ chỉ chấp nhận số tiền trên và gửi chúng cho bạn thông qua tài khoản của chính họ. Có thể có tiền của các nhà đầu tư bán lẻ trong đó, nhưng nó có quan trọng không?

Quay lại chủ đề, tài khoản ngân hàng mà số tiền này rút ra chắc chắn có vấn đề gì đó hoặc anh ta đã bị hệ thống chống lừa đảo cảnh báo, hoặc nó liên quan đến vốn đen trên cấp 6. Chỉ là bạn chưa gặp phải. bị đóng băng về mặt pháp lý nhưng hệ thống nội bộ của ngân hàng từ lâu đã bị liệt vào danh sách người có nguy cơ cao.

Hãy suy nghĩ về điều này, nếu bạn đã bán U một vài lần và dữ liệu lớn trong hệ thống ngân hàng trực tiếp nhìn thấy bạn và những cá nhân có rủi ro cao khác giao dịch và nhận tiền lưu thông, bạn nghĩ dữ liệu lớn sẽ đánh giá bạn như thế nào?

Có thể một lần là vô tình bị thương, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì sao?

Người tốt bình thường nào sẽ giao dịch tài chính với những người này? Dựa trên thông tin nhận dạng và nghề nghiệp được bảo lưu của bạn, có thể suy ra rằng ngày nay, chức năng thanh toán của Alipay và WeChat đã phát triển như vậy. một tài khoản thẻ ngân hàng.

Đây là lý do tại sao rủi ro của bạn được kiểm soát và đó cũng là lý do tại sao điểm toàn diện về thẻ tín dụng và khoản vay của bạn không đủ.

Làm thế nào để tránh bị kiểm soát rủi ro?

Có nghĩa là, bạn phải ghi chú về nguồn gốc của số tiền. Người giao dịch tiền tệ phải hợp tác với bạn để ghi chú, chẳng hạn như vay tiền, bằng cách này, bạn chỉ cần điền vào IOU sau khi kiểm soát rủi ro. mà bạn quen thuộc và tin tưởng vào đại lý tiền tệ.

Nếu bạn không quen và không liên hệ được với nhà cung cấp tiền tệ thì chỉ có thể hủy thẻ ngân hàng và sau này bạn sẽ không bao giờ mở được thẻ từ ngân hàng này nữa. Sẽ quá khó khăn nếu là thẻ lương hoặc thẻ lương. thẻ thế chấp.

Đôi khi, nó thực sự chỉ đơn giản như việc dỡ bỏ kiểm soát rủi ro và rời khỏi ngân hàng. Ngân hàng không có quyền đóng băng tiền của bạn, nhưng họ không phải cung cấp cho bạn các dịch vụ. Ngân hàng không thể làm gì được. chỉ là một công ty.

Những người buôn bán tiền tệ trên các sàn giao dịch vốn đã là một nghề có rủi ro cao. Tài khoản ngân hàng của họ từ lâu đã được đưa vào danh sách rủi ro. Dù bạn giao dịch với họ có giỏi đến đâu thì cũng sẽ có vấn đề trừ khi bạn chấp nhận thanh toán không phải bằng tên thật. Nhưng trường hợp này tôi lại phải nhận bàn tay đen và không có cách giải quyết.

theo tôi! Có thêm thông tin