Các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử là các công ty, quỹ hoặc nền tảng cung cấp tính thanh khoản cho các sàn giao dịch. Họ mua và bán tiền điện tử từ các nhà giao dịch cá nhân, lấp đầy những khoảng trống trên thị trường và đảm bảo giá cả ổn định nhất có thể. Mặc dù chúng có thể không được các nhà đầu tư bán lẻ biết đến nhiều nhưng số lượng của chúng đã tăng lên trong những năm gần đây, giúp thị trường tiền điện tử trưởng thành và hoạt động hiệu quả hơn.
Bài viết này đề cập đến các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử tốt nhất hoạt động vào năm 2024, giải thích điều gì khiến mỗi nhà tạo lập trở nên độc đáo và có giá trị. Nó cũng bao gồm các tính năng chính và thị trường mục tiêu của họ, đồng thời cung cấp những ưu và nhược điểm cho từng thị trường.
Dưới đây là tóm tắt nhanh về các công ty mà chúng tôi sẽ giới thiệu:
Thị trường GSR - Tốt nhất cho người khai thác tiền điện tử
Giao dịch nhảy – Tốt nhất cho giao dịch tần suất cao
Bluesky Capital – Tốt nhất cho Cá nhân hóa và Tùy chỉnh
Phòng thí nghiệm Kairon – Tốt nhất cho các dự án có trụ sở tại EU
Alphatheta – Tốt nhất cho danh sách mã thông báo
Cumberland – Tốt nhất cho các tổ chức lớn
Giao dịch Acheron – Tốt nhất với mức phí thấp hơn
Empirica – Tốt nhất để tiếp cận thị trường
FalconX – Tốt nhất để tăng cường độ sâu thị trường
Wintermute – Tốt nhất cho việc tài trợ và ươm tạo VC
Hơn 10 nhà tạo lập thị trường tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Thị trường GSR
Nguồn: Thị trường GSR
GSR Markets là nhà tạo lập thị trường tiền điện tử hàng đầu kể từ khi thành lập vào năm 2013. Công ty có trụ sở tại London hoạt động chủ yếu với các sàn giao dịch, dự án và công cụ khai thác tiền điện tử. Nó cung cấp cho các sàn giao dịch nhiều loại dịch vụ, bao gồm thanh khoản 24 giờ, dữ liệu hiện diện cho sổ đặt hàng, chỉ số hiệu suất chính theo thời gian thực, API giao dịch và cơ sở hạ tầng, phân tích sau giao dịch, báo cáo thường xuyên, chiến lược quản lý rủi ro và dịch vụ tùy chỉnh.
Một lợi thế của GSR Markets là nó đã phát triển nền tảng giao dịch độc quyền của riêng mình, trong đó các sàn giao dịch và dự án có thể tích hợp để làm cho nền tảng của họ hiệu quả hơn. Phần mềm của nó có thể đo lường hiệu suất ở cấp độ cơ bản và nguyên tử nhất, cho phép các sàn giao dịch hiểu sâu hơn về thị trường và khách hàng của họ. Nói chung, các dịch vụ của nó có bề dày thành tích trong việc cải thiện tính thanh khoản của thị trường và độ sâu của sổ đặt hàng cho các nền tảng giao dịch, đồng thời làm dịu đi những biến động giá lớn và cung cấp chênh lệch giá chào mua hiệu quả hơn.
GSR hiện tự hào có khoảng 65 tích hợp trao đổi, tuy nhiên nó cũng hoạt động với các dự án và công cụ khai thác tiền điện tử riêng lẻ. Các dịch vụ dành cho mã thông báo và dự án của nó bao gồm giới thiệu nhóm với các quỹ và nhà đầu tư, dịch vụ thị trường không cần kê đơn, tư vấn về kinh tế mã thông báo và phân tích thị trường giúp các dự án hiểu được vị trí của họ trên thị trường. Trong khi đó, nó cung cấp cho thợ mỏ các dịch vụ phòng ngừa rủi ro có thể giúp bảo vệ giá trị của các đồng tiền được khai thác và nắm giữ, quản lý kho bạc, dịch vụ thương mại và chiến lược cải thiện lợi nhuận.
Ưu điểm
Dịch vụ toàn diện và hữu ích dành cho người khai thác tiền điện tử
Nền tảng giao dịch hiệu quả cao hoạt động ở cấp độ chi tiết
Nhược điểm
Giá cả có thể đắt đối với các công ty khởi nghiệp và dự án ở giai đoạn đầu
Giao dịch nhảy
Nguồn: Giao dịch nhảy
Có trụ sở chính tại Chicago, Jump Trading khởi đầu là một công ty kinh doanh định lượng tập trung vào cổ phiếu và các tài sản truyền thống khác. Trong những năm gần đây, nó đã mở rộng sang lĩnh vực tiền điện tử. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc ra mắt Jump Crypto, cho thấy công ty mang chuyên môn tài chính và công nghệ của mình vào thị trường tiền ảo.
Với tư cách là nhà tạo lập thị trường tiền điện tử, Jump Trading cung cấp tính thanh khoản cho các sàn giao dịch ở cả thị trường giao ngay và thị trường phái sinh, hoạt động trong các giao dịch hoán đổi, quyền chọn, tương lai và giao dịch có đòn bẩy. Các dịch vụ trao đổi của nó bao gồm định tuyến đơn hàng thông minh, thuật toán tạo thị trường theo thời gian thực và plugin API. Các dịch vụ như vậy cũng được cung cấp cho các nhà phát hành và dự án tiền điện tử, giúp các đồng tiền mới tự thiết lập trong hệ sinh thái tiền điện tử và tìm kiếm thị trường. Điều này làm cho nó trở thành một trong những nhà tạo lập thị trường tiền điện tử toàn diện nhất đang hoạt động trong ngành hiện nay.
Nó cũng là thành viên của nhiều sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York, Tập đoàn CME và Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn. Trong những năm gần đây, nó đã rời khỏi thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ do những lo ngại về quy định, đồng thời cắt đứt mối quan hệ với Robinhood vào tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, nó vẫn là một trong những sự hiện diện lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử và được cho là một trong những bến đỗ đầu tiên thu hút bất kỳ ai. trao đổi hoặc dự án tìm kiếm dịch vụ thanh khoản.
Ưu điểm
Công ty giao dịch định lượng và tần số cao hiệu quả cao
Một trong những nhà tạo lập thị trường hoạt động lâu nhất trong lĩnh vực tiền điện tử
Nhược điểm
Không còn hoạt động ở Mỹ
Thủ đô bầu trời xanh
Nguồn: Bluesky Capital
Bluesky Capital là một công ty giao dịch định lượng và tần suất cao có trụ sở tại New York, đã trở thành trụ cột của thị trường kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Công ty đã mở rộng sang vai trò là nhà tạo lập thị trường tiền điện tử, làm việc với các sàn giao dịch và các dự án tương tự.
Điều khiến Bluesky khác biệt so với nhiều công ty cùng ngành là nó có cách tiếp cận rất riêng biệt và tùy chỉnh để làm việc với các sàn giao dịch. Nó tương tác với khách hàng của mình ngay từ đầu, gặp gỡ và trao đổi với các sàn giao dịch để hiểu nhu cầu và yêu cầu cụ thể của họ và điều chỉnh chương trình tạo lập thị trường dựa trên thông số kỹ thuật của họ. Điều này bao gồm các tham số và khối lượng xác định trước cho bất kỳ cặp tiền điện tử cụ thể nào đồng thời chỉ định thời gian chúng sẽ cung cấp thanh khoản 24-7.
Với các dự án tiền điện tử, Bluesky hoạt động theo hướng tương tự. Họ làm việc với các tổ chức phát hành và nhóm để quyết định số lượng và thời gian cung cấp cũng như sàn giao dịch nào sẽ nhắm mục tiêu. Công ty có danh tiếng mạnh mẽ trong việc giúp các token mới được niêm yết trên sàn giao dịch, đồng thời giúp các đồng tiền mới tránh bị thao túng giá và thu hút các nhà đầu tư mới.
Bất kể bạn là sàn giao dịch hay dự án, Bluesky sẽ sử dụng các công cụ tự động và tinh vi tương tự để hỗ trợ thị trường và tiền xu. Nó cung cấp công nghệ giám sát tiên tiến, thuật toán thực thi đáp ứng và cũng là cách tiếp cận mạnh mẽ để quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro giao dịch, công nghệ, ký quỹ và đối tác.
Ưu điểm
Cung cấp các dịch vụ tùy biến và cá nhân hóa cao
Sự hiện diện mạnh mẽ ở Phố Wall và Hoa Kỳ
Nhược điểm
Có xu hướng ưu tiên các dự án và nhóm của Mỹ
Phòng thí nghiệm Cairo
Nguồn: Phòng thí nghiệm Kairon
Được thành lập vào năm 2018, Kairon Labs là nhà tạo lập thị trường tiền điện tử chuyên dụng, hợp tác với một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực này. Khách hàng và đối tác của nó bao gồm các sàn giao dịch tập trung được công nhận như Binance, Bithumb, OKX, KuCoin, Gemini, UpBit, Coinbase Pro và Kraken. Nó cũng hoạt động với số lượng sàn giao dịch phi tập trung ngày càng tăng, bao gồm Uniswap, Quickswap, Spooky Swap và PancakeSwap, khiến nó trở thành một trong những sàn giao dịch toàn diện nhất trong không gian.
Sự tăng trưởng của Kairon Labs được hình thành dựa trên phần mềm giao dịch độc quyền, tích hợp với các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung để cung cấp tính thanh khoản một cách liền mạch. Các thuật toán của nó đặt và thực hiện các đơn đặt hàng mà không bị trễ, đồng thời nó cũng tự hào có hệ thống giám sát và báo cáo tiên tiến cung cấp phân tích chuyên sâu, giúp khách hàng theo dõi những thay đổi trên thị trường.
Các dịch vụ của công ty dành cho các dự án bao gồm hỗ trợ và tư vấn khởi chạy mã thông báo, hướng dẫn về kinh tế học và chiến lược cũng như giới thiệu trao đổi. Cơ cấu giá của nó thay đổi tùy theo mức độ dịch vụ được cung cấp, mặc dù Kairon tự hào về mức giá cạnh tranh của mình nhưng nó cũng nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng dịch vụ được cá nhân hóa, điều chỉnh các dịch vụ và chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
Một khía cạnh tích cực khác là Kairon có trụ sở pháp lý tại Bỉ, nghĩa là nó hoạt động trong và tuân theo các quy định của Liên minh Châu Âu. Điều này mang lại sự yên tâm mạnh mẽ cho cả sàn giao dịch và dự án rằng nó sẽ tự thực hiện với tính toàn vẹn và minh bạch tối đa.
Ưu điểm
Thuật toán giao dịch độc quyền mang lại hiệu quả và hiệu quả cao hơn các thuật toán khác
Hoạt động với nhiều sàn giao dịch và nền tảng khác nhau
Nhược điểm
Mức độ quản lý cao có thể hạn chế những gì nó có thể cung cấp cho một số dự án mới hơn
AlphaTheta
Nguồn: AlphaTheta
AlphaTheta là một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có sự hiện diện mạnh mẽ trên trường quốc tế mặc dù chỉ mới ra mắt trong vài năm qua. Nó cung cấp một trong những bộ sản phẩm mạnh nhất trong lĩnh vực này, phục vụ cho các sàn giao dịch và dự án đang muốn niêm yết hoặc nắm giữ các đợt chào bán tiền xu ban đầu của họ.
AlphaTheta không chỉ cung cấp các thuật toán giao dịch độc quyền nội bộ của riêng mình mà còn cung cấp các bot có thể được triển khai đồng thời trên nhiều sàn giao dịch và được sử dụng để thực hiện các chiến lược hỗ trợ khác nhau cho tiền xu. Điều này làm cho nó trở thành một trong những nhà tạo lập thị trường tốt nhất cho các dự án tiền điện tử. Nền tảng của nó cũng cung cấp khả năng giám sát và hỗ trợ suốt ngày đêm, cũng như khả năng tùy chỉnh các chiến lược đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Nó có thể tích hợp với các nền tảng giao dịch trong vòng vài ngày và giúp sàn giao dịch liên hệ với các dự án chất lượng cao hơn. Thanh khoản được cung cấp thông qua thuật toán giao dịch của AlphaTheta 24 giờ một ngày, giúp các sàn giao dịch duy trì một thị trường tự nhiên hơn mà cuối cùng sẽ duy trì được lòng trung thành của khách hàng. Nó cũng hứa hẹn chênh lệch giá chào mua có khả năng cạnh tranh với các sàn giao dịch lớn, giúp các nền tảng giao dịch phát triển cơ sở khách hàng của họ theo thời gian.
Một tính năng đặc biệt tốt của AlphaTheta là nó đặc biệt cung cấp dịch vụ cung cấp tiền xu ban đầu. Nó giúp sắp xếp các khung thời gian và mục tiêu lý tưởng cho một token nhất định, đồng thời giúp các dự án được niêm yết trên các sàn giao dịch tốt nhất có thể. Nó cũng giúp các dự án nhanh chóng đạt được khối lượng token của họ, điều này có thể giúp ích cho việc niêm yết trong tương lai và giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá.
Ưu điểm
Cung cấp các bot giao dịch nâng cao có thể hỗ trợ tiền xu hiệu quả hơn
Rất thành công trong việc giúp các dự án có được danh sách tiền xu
Nhược điểm
Thiếu phạm vi tiếp cận và mạng lưới so với các nhà tạo lập thị trường lâu đời hơn
Cumberland
Nguồn: Cumberland
Là công ty con của công ty thương mại DRW có trụ sở tại Chicago, Cumberland ra mắt vào năm 2014 và chuyên cung cấp thanh khoản giao ngay cho các sàn giao dịch và dự án tập trung và phi tập trung đang tìm cách khởi đầu. Nó cũng cung cấp các dịch vụ thanh khoản liên quan đến các công cụ phái sinh, chẳng hạn như quyền chọn, hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn, mang lại cho nó một phạm vi đầy đủ và có thẩm quyền.
Về phía dự án, nó có thể giúp các loại tiền điện tử mới đạt được tính thanh khoản không cần kê đơn của tổ chức so với hàng chục loại tiền điện tử lớn. Nó không yêu cầu cấp vốn trước cho các dự án mới, trong khi nó cung cấp quyền truy cập vào các nhà quản lý mối quan hệ 24-7, giúp đảm bảo rằng các dự án luôn dẫn đầu thị trường tiền xu của họ.
Cumberland đã trở thành một nhân vật cố định trong không gian tiền điện tử đến mức khách hàng của họ hiện bao gồm các tổ chức như Nomura và Goldman Sachs. Nó cung cấp tính thanh khoản cho dịch vụ phái sinh bitcoin sau này và giao dịch ký quỹ của Cboe Digital đối với BTC và ETH.
Cumberland gần đây cũng đã ra mắt Cumberland Labs, một quỹ đầu tư mạo hiểm và vườn ươm tập trung vào tiền điện tử. Điều này làm cho nó trở thành một dịch vụ toàn diện hơn nhiều nhà tạo lập thị trường khác, giúp các nền tảng và dự án mới không chỉ đạt được tính thanh khoản cho mã thông báo của họ mà còn có được nguồn vốn và tài nguyên cần thiết để phát triển.
Ưu điểm
Một trong những vườn ươm và công ty tài trợ tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp về tiền điện tử
Làm việc với một số tổ chức và sàn giao dịch lớn
Nhược điểm
Hơi tốn kém để làm việc với
Giao dịch Acheron
Nguồn: Thương mại Acheron
Acheron Trading ra mắt vào năm 2018 và đã nhanh chóng phát triển để hỗ trợ hơn 75 sàn giao dịch tập trung và 20 sàn giao dịch phi tập trung, hoạt động trên hơn 400 danh sách tiền xu. Điều này làm cho công ty có trụ sở tại Singapore trở thành một trong những công ty có kinh nghiệm và năng lực nhất trong ngành, trong đó Acheron không chỉ làm việc với các sàn giao dịch và tổ chức phát hành mà còn với các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử khác.
Công nghệ giao dịch độc quyền của nó cung cấp cho CEX và DEX tính thanh khoản được bảo hiểm, có thể giảm độ trượt giá đến mức tối thiểu và tăng doanh thu của nền tảng từ khối lượng chênh lệch nhỏ hơn cao hơn. Công nghệ này cũng sử dụng các thuật toán có thể tự động cân bằng lại thanh khoản trên nhiều sàn giao dịch, từ đó tăng hiệu quả sử dụng vốn và giảm chênh lệch giá.
Tuy nhiên, Acheron thực sự tỏa sáng trong các giải pháp của mình cho các dự án, với việc công ty đưa ra hai lựa chọn chính cho các nhà phát hành muốn đồng tiền của họ được niêm yết và hỗ trợ. Đầu tiên là tạo lập thị trường chính, không áp đặt phí hàng tháng hoặc yêu cầu chia sẻ lợi nhuận cho các dự án và liên quan đến dự án cung cấp mã thông báo theo mô hình cho vay và quyền chọn mua. Thứ hai là tạo thị trường được chỉ định, bao gồm một dự án cung cấp mã thông báo hoặc các khoản tương đương tiền mặt và có sẵn thông qua mô hình chia sẻ lợi nhuận và phí hàng tháng.
Một tính năng đáng hoan nghênh khác là Acheron cung cấp cho khách hàng của mình một bảng điều khiển đầy thông tin và trực quan. Điều này cho phép khách hàng theo dõi tiến trình của đồng tiền, chiến dịch hoặc thị trường của họ trong thời gian thực và giúp họ phản ứng với những thay đổi tương ứng.
Ưu điểm
Bảng điều khiển và giám sát thân thiện với người dùng và có nhiều thông tin
Chi phí thấp hơn các công ty khác với mức phí tối thiểu
Nhược điểm
Ít kinh nghiệm hơn một số nhà tạo lập thị trường khác trong lĩnh vực này
thực nghiệm
Nguồn: Thực nghiệm
Sau khi xây dựng công cụ giao dịch thuật toán của riêng mình từ năm 2013, Empirica đã mở rộng sang ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017. Kể từ đó, nó đã phục vụ các sàn giao dịch cũng như các dự án Web3. Hiện tại, nó tự hào ghi nhận khối lượng hàng trăm triệu USD hàng tháng khi hoạt động trên hơn 200 thị trường và trên hơn 100 máy chủ.
Điều này khiến Empirica trở thành một trong những nhà tạo lập thị trường tiền điện tử hiệu quả nhất hiện nay. Công ty sử dụng các thuật toán ổn định giá của riêng mình làm cốt lõi cho các dịch vụ thanh khoản của mình. Về phía dự án, nó giúp các token mở rộng khối lượng một cách tự nhiên, đảm bảo rằng các coin duy trì được độ sâu thị trường lành mạnh và mức chênh lệch thu hẹp. Bằng cách này, Empirica có thể hỗ trợ các dự án niêm yết token của họ trên các sàn giao dịch mới, với công ty tư vấn về nền tảng giao dịch nào sẽ tốt nhất cho các đồng tiền và dự án cụ thể.
Sự hỗ trợ mà Empirica cung cấp cũng có chất lượng cao, với việc nhà tạo lập thị trường cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào các nhóm giao dịch và cố vấn để các dự án có thể thảo luận về tiến độ cũng như mọi vấn đề. Nó cũng báo cáo thường xuyên và cho phép khách hàng theo dõi hiệu suất của token của họ.
Khi viết bài, Empirica đã tích hợp API của mình với hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Điều này bao gồm Coinbase, Binance, Kraken, KuCoin, Gate.io, Crypto.com và Bitfinex, cũng như các DEX như Uniswap, PancakeSwap và SushiSwap.
Ưu điểm
Cung cấp quyền truy cập dự án vào các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch lớn nhất
Tiếp cận rộng rãi trên nhiều thị trường khác nhau
Thuật toán giao dịch độc quyền hiệu quả cao
Nhược điểm
Có chọn lọc khi chọn dự án để làm việc cùng
FalconX
Nguồn: FalconX
Là đại lý hoán đổi tiền điện tử duy nhất được đăng ký với Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai Hoa Kỳ, FalconX có một trong những danh tiếng mạnh nhất so với bất kỳ nhà tạo lập thị trường tiền điện tử nào. Nó cung cấp cho các sàn giao dịch và tổ chức quyền truy cập lên tới hơn 400 token và đã làm việc với hơn 600 tổ chức. Tổng khối lượng được xử lý cho đến nay hiện đã vượt quá 1 nghìn tỷ USD.
Một trong những lý do khiến FalconX hợp tác với nhiều tổ chức đến vậy là vì nó có thể cung cấp tính thanh khoản sâu nhất trên thị trường, với việc công ty tuyên bố rằng tính thanh khoản giao ngay và phái sinh kết hợp của nó lớn hơn 40% so với Binance. Điều quan trọng nữa là thuật toán giao dịch của nó duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và thời gian hoạt động 99,99%, khiến nền tảng của nó trở thành một trong những nền tảng đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.
FalconX cung cấp tính thanh khoản cho các tổ chức và nhà giao dịch không cần kê đơn bên cạnh các dịch vụ trao đổi của mình. Dịch vụ OTC này cung cấp hỗ trợ được cá nhân hóa cao và các tính năng tùy chỉnh, cho phép người dùng truy cập giao dịch khối lớn và quyền truy cập hợp nhất vào nhiều altcoin.
Trọng tâm của công ty chủ yếu là các sàn giao dịch, tổ chức và nhà giao dịch lớn, nơi công ty cung cấp một loạt giải pháp gần như đầy đủ. Chúng bao gồm các lựa chọn bên ngoài việc tạo lập thị trường, chẳng hạn như khả năng giao dịch các công cụ phái sinh và các quỹ giao dịch trao đổi. Nó cũng cung cấp các khoản vay và giao dịch có đòn bẩy, với mức đòn bẩy lên tới 5 lần.
Ưu điểm
Phạm vi rộng lớn của các dịch vụ ngoài việc tạo lập thị trường
Cung cấp tính thanh khoản vượt trội và độ sâu thị trường
Nhược điểm
Phù hợp hơn với các tổ chức và khách hàng lớn hơn
mùa đông
Nguồn: Wintermute
Wintermute, được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại London, vừa là nhà tạo lập thị trường tiền điện tử vừa là nhà đầu tư chiến lược. Nó cung cấp tính thanh khoản cho các sàn giao dịch và tổ chức và gần đây nhất được đưa tin là nhà cung cấp các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum được phê duyệt gần đây ở Hồng Kông. Bên cạnh đó, công ty còn tập trung mạnh vào việc cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các dự án.
Wintermute tự mô tả là có định hướng dài hạn và không tính phí tích hợp hoặc phí hàng tháng. Nó cung cấp tính thanh khoản cho các token mới trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, cũng như với các nhóm. Trên hết, nó cung cấp số liệu thống kê chuyên sâu chi tiết về mã thông báo và hiệu suất của chúng. Họ cũng có nhóm DeFi riêng có thể trợ giúp về các chi tiết kỹ thuật, chẳng hạn như kết nối token từ chuỗi này sang chuỗi khác.
Hoàn toàn có thể lập luận rằng Wintermute là một trong những nhà tạo lập thị trường tiền điện tử hàng đầu dành riêng cho các dự án. Công ty cung cấp khá nhiều loại hỗ trợ và trợ giúp mà một token mới có thể cần. Nó cung cấp hướng dẫn về niêm yết và thanh khoản, đồng thời sẽ làm việc với các nhóm để đưa ra các chiến lược phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể.
Là nhà đầu tư mạo hiểm trong không gian tiền điện tử, Wintermute đã tài trợ cho hơn 100 dự án và công ty khởi nghiệp kể từ năm 2020. Chúng bao gồm Aave, 1inch, Clearpool, dYdX, Bitpanda, Matter Labs, Arkham, Pyth, Optimism và Vertex. Điều này có nghĩa là các dự án đầy tham vọng đang tìm kiếm sự hỗ trợ tổng thể có thể thành công khi tìm kiếm các dịch vụ của Wintermute.
Ưu điểm
Cung cấp vốn cũng như tính thanh khoản cho các dự án và công ty khởi nghiệp
Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác lớn
Nhược điểm
Lệ phí cao hơn một chút so với các công ty khác
Làm thế nào để chọn nhà tạo lập thị trường tiền điện tử tốt nhất?
Việc chọn một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử tốt phụ thuộc vào việc kết hợp nhu cầu cụ thể của bạn với chuyên môn và lợi thế cụ thể của bất kỳ công ty nào.
Dưới đây là một số điều cần chú ý -
Các dự án mã thông báo có thể được hưởng lợi từ việc tìm kiếm các nhà tạo lập thị trường tập trung vào việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp. Wintermute và Cumberland là hai công ty mạnh về mặt này.
Các sàn giao dịch và tổ chức có thể muốn tìm kiếm các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về việc xử lý khối lượng giao dịch lớn hơn và làm việc với các khách hàng lớn hơn. FalconX và GSR Markets là hai công ty xuất sắc về mặt này.
Kiểm tra các nhà tạo lập thị trường đã đăng ký và nhận được giấy phép tại các khu vực pháp lý được công nhận. Điều này cung cấp một số đảm bảo về độ tin cậy và tính toàn vẹn.
Hãy tìm kiếm các nhà tạo lập thị trường đã từng làm việc và hợp tác với những tên tuổi được công nhận. Một lần nữa, điều này cho thấy rằng nhà tạo lập thị trường có kinh nghiệm và chuyên môn.
Câu hỏi thường gặp
Những rủi ro liên quan đến việc sử dụng các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử là gì?
Rủi ro đáng chú ý nhất mà các nhà tạo lập thị trường phải đối mặt liên quan đến sự biến động vốn có của giá tiền điện tử. Các nhà tạo lập thị trường thường nắm giữ số lượng token đáng kể có thể biến động khá mạnh về giá. Các công ty tạo lập thị trường tốt nhất áp dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro khác nhau để giảm thiểu những mối nguy hiểm như vậy, tuy nhiên các dự án nên lưu ý rằng ngay cả những công ty tốt nhất cũng không thể luôn tránh được hoặc kiểm soát hiệu quả những đợt sụt giảm đột ngột. Các rủi ro khác bao gồm các mối nguy hiểm liên quan đến an ninh mạng và công nghệ, rủi ro đối tác, và cả các yêu cầu về tuân thủ và quy định, mặc dù các nhà tạo lập thị trường có kinh nghiệm nhất sẽ thực hiện các bước thích hợp để giảm thiểu khả năng gặp phải những mối đe dọa như vậy.
Các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử thường tính phí bao nhiêu?
Các nhà tạo lập thị trường khác nhau có các mô hình kinh doanh khác nhau, một số tạo ra doanh thu theo những cách khác nhau. Khi nói đến các nhà tạo lập thị trường để trao đổi, họ thường sẽ thu lợi từ chênh lệch mà họ tính, nghĩa là chênh lệch giữa giá mà họ mua và bán tiền điện tử. Các nhà tạo lập thị trường cho các dự án và mã thông báo thu lợi từ chênh lệch và giao dịch của họ và có thể tính phí cho khách hàng của họ một khoản phí trực tiếp. Khoản phí này thay đổi tùy theo từng công ty và từ dự án này sang dự án khác, với các dự án lớn hơn thường nhận được mức phí hiệu quả hơn. Hầu hết các nhà tạo lập thị trường cũng yêu cầu khách hàng cung cấp vốn ban đầu để bắt đầu giao dịch cho họ.
Có quy định nào quản lý các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử không?
Mặc dù các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử phải tuân thủ ít quy định hơn so với các nhà tạo lập thị trường truyền thống nhưng họ vẫn phải đáp ứng một số quy tắc nhất định. Tùy thuộc vào nơi họ trụ sở, họ sẽ phải đăng ký làm người chuyển tiền hoặc phải có giấy phép chuyển tiền. Họ cũng sẽ phải tuân thủ các quy định hiện hành về chống rửa tiền và nhận biết khách hàng, yêu cầu họ phải xác định đầy đủ các dự án và đối tác mà họ hợp tác.
Bài đăng Hơn 10 nhà tạo lập thị trường tiền điện tử tốt nhất năm 2024 xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.
