Một người hâm mộ hỏi: "Tôi được một người bạn giới thiệu giao dịch tiền ảo USDT. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với tiền ảo trước đây. Bạn tôi nói với tôi rằng giao dịch tiền ảo không phải là bất hợp pháp ở Trung Quốc và có thể được thực hiện, và khả năng bị đóng băng là rất cao." thẻ không cao Ngay cả khi tôi tính phí Khi nhận được tiền bị đánh cắp, thẻ ngân hàng sẽ bị đóng băng và sau đó số tiền bị đánh cắp sẽ được hoàn trả. Sẽ không có rủi ro hình sự và thao tác cũng rất đơn giản. Lợi nhuận gần như được đảm bảo nên tôi bắt đầu giao dịch tiền ảo. Thật bất ngờ, giao dịch được khoảng 1-2 tháng, thẻ ngân hàng của tôi đã bị cơ quan công an nhiều nơi phong tỏa về mặt tư pháp, và tôi cũng bị ép đầu. đối mặt với tội hình sự. Bây giờ tôi đã được tại ngoại. Số tiền tôi kiếm được không đủ để hoàn trả tiền bồi thường. Nếu biết trước, tôi đã không giao dịch tiền ảo USDT”.

1

theo luật

Hiện nay, quy định trong nước về tiền ảo chủ yếu bao gồm ba văn bản chính.

Tài liệu 1: Theo "Thông báo về Phòng ngừa Rủi ro Bitcoin" (sau đây gọi là "Thông báo") do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan khác ban hành vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, bản chất của Bitcoin đã được làm rõ và người ta tin rằng Bitcoin không được cơ quan tiền tệ phát hành và không thể. Nó có các thuộc tính tiền tệ như tính hợp pháp và tính chất bắt buộc, nhưng nó không phải là một loại tiền tệ theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, giao dịch Bitcoin là hành vi mua và bán hàng hóa trên Internet và những người bình thường có quyền tự do tham gia với rủi ro của riêng mình USDT, như một loại tiền tệ ổn định, là mỏ neo cho giá trị/giá của các loại tiền ảo chính thống như Bitcoin. Họ cũng phải nhận được sự bảo vệ bình đẳng từ pháp luật.

Tài liệu 2: "Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và bảy bộ và ủy ban khác ban hành vào ngày 4 tháng 9 năm 2017 (sau đây gọi là "Thông báo 94"). cho "mã thông báo" do nhà phát hành mã thông báo gốc phát hành" và cái gọi là "tiền ảo" dùng để chỉ "hàng hóa ảo cụ thể" như Bitcoin trong thông báo của ngân hàng trung ương năm 2013. Phạm vi bị cấm của "Thông báo 94" được giới hạn trong lĩnh vực phát hành và tài trợ mã thông báo bất hợp pháp và không cấm các cá nhân nắm giữ, giao dịch và mua tiền ảo (bao gồm cả Tether USDT).

Tài liệu 3: "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo (Yinfa [2021] số 237)" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và mười bộ và ủy ban khác ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2021 (sau đây gọi là như "Thông báo 924") nhắc nhở công dân Ngăn chặn những rủi ro tài chính do tiền ảo mang lại, nhưng các giao dịch tiền ảo thuần túy không vi phạm các quy định có liên quan trong luật pháp hiện hành và quy định hành chính của nước tôi.

Thông qua việc giải thích ba văn bản chính, luật và quy định không cấm giao dịch tiền ảo. Không có lệnh cấm, thông báo 13 năm, thông báo 17 năm và thông báo 21 năm nêu trên là các tài liệu quy phạm. và họ không cấm các giao dịch tiền ảo Nói cách khác, giao dịch tiền ảo không phải là bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Mặc dù tiền ảo không vi phạm các quy định của pháp luật nhưng điều đó không có nghĩa là giao dịch tiền ảo sẽ không bị đóng băng thẻ và bị xử phạt hình sự. Hiện tại, các giao dịch tiền ảo có thể dễ dàng gây ra tội phạm rửa tiền, từ đóng băng thẻ đến xử phạt hình sự.



Nhóm đang làm việc về vụ việc

Nguy cơ bị đóng băng thẻ

2

Trong quá trình rút tiền ảo USDT, nếu bên kia thanh toán tiền gian lận điện tử, thẻ ngân hàng nhận tiền của bạn sẽ bị cơ quan tư pháp đóng băng. Hiện tại, cả 3 phương thức giao dịch tương ứng với tiền ảo đều sẽ nhận tiền bị đánh cắp dẫn đến việc thẻ ngân hàng bị cơ quan tư pháp đóng băng.

Sàn giao dịch số 1. Mặc dù các sàn giao dịch lớn an toàn hơn các sàn giao dịch nhỏ nhưng các sàn giao dịch chỉ chịu trách nhiệm lưu thông tiền ảo và USDT. Tiền mua và bán tiền ảo không thông qua sàn giao dịch và sàn giao dịch không thể đánh giá liệu tiền có an toàn hay không. sự an toàn của tiền được cả người mua và người bán xem xét Một trò lừa đảo phổ biến trong các loại tiền ảo giao dịch trao đổi là bên kia thay đổi số thẻ của họ và thực hiện thanh toán không phải tên thật.

Ngoài ra, trong thực tế hiện nay còn có nhiều trường hợp nếu bên kia mua bạn trên sàn và bị lừa thì thẻ ngân hàng của bạn cũng sẽ bị đóng băng. Một cá nhân hoặc người bán U đặt lệnh bán u trên Binance hoặc Ouyi (viết tắt của bán u là Li Si). Một khách hàng lạ đến mua u (viết tắt của mua u là Zhang San). chủ động hỏi Zhang San mục đích mua bạn là gì và vui lòng nhắc nhở Zhang San nhiều lần trên WeChat hoặc trên điện thoại không đề cập đến bạn với các sàn giao dịch khác hoặc nền tảng khác để quản lý tài chính, đồng thời hãy cẩn thận khi gặp phải một con lợn- quỹ giết chết, điều này sẽ khiến bạn không thể rút được. Trương Tam còn hứa bán ngươi để dùng, hắn sẽ không bị lừa gạt không liên quan gì đến Lý Tư. Lý Tư thấy Trương Tam đã đồng ý liền thả đồng xu ra. Kết quả là chỉ trong vài ngày, thẻ ngân hàng mà Li Si dùng để bán và rút tiền đã bị cơ quan công an nơi khác phong tỏa tư pháp. Lý do bị phong tỏa là do Li Si đã nhận tiền lừa đảo và Zhang. Sanu, người trước đó đã mua bạn, đã bị lừa đảo và trình báo vụ việc. Khi đó, người ta cho rằng số tiền đã được chuyển vào thẻ ngân hàng của Li Si. Cơ quan công an đã theo dõi dòng tiền và phong tỏa thẻ ngân hàng Li Si. nơi tiền được rút ra khỏi vòng tròn tiền tệ. Trong trường hợp này, do người chuyển tiền cho bạn mua máy u là người bị hại và thẻ ngân hàng nhận của bạn là thẻ cấp một liên quan đến vụ án nên Bộ Công an và Ngân hàng Trung ương sẽ cùng nhau kiểm soát. , được gọi là kiểm soát tổng thể, dẫn đến tất cả các thẻ mang tên bạn đều là giao dịch bất hợp pháp. Hoặc nếu bạn mua tài khoản bên kia và đầu tư sang nền tảng khác thì thẻ ngân hàng của bạn sẽ bị đóng băng khi bạn bị lừa.

Thứ hai, các giao dịch ngoại tuyến, giao dịch gửi tiền mặt và giao dịch tại chỗ tại một địa điểm đã thỏa thuận không thể tránh khỏi việc chuyển tiền thông qua gian lận điện tử. Kết quả là thẻ ngân hàng dùng để thanh toán sẽ bị cơ quan tư pháp đóng băng. Nhóm đã tiếp nhận nhiều trường hợp giao dịch ngoại tuyến, tất cả đều tồn tại ở phía bên kia. Sau khi cơ quan công an phá án, thẻ ngân hàng đã bị nhiều cơ quan công an phong tỏa về mặt tư pháp trong sáu tháng, và một số có liên quan đến tội phạm che giấu. .

Được người quen thứ 3 giới thiệu, có người trung gian. Giao dịch với người trung gian thiên về việc đảm bảo rằng giao dịch có thể được hoàn thành, nhưng tiền có an toàn hay không thì không thể kiểm soát được. Một khi tiền bị đánh cắp, thẻ ngân hàng sẽ bị đóng băng. cơ quan tư pháp.



Nhóm đang làm việc về vụ việc

3

nguy cơ hình sự

Các tội phạm phổ biến nhất khi giao dịch tiền ảo USDT là tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên mạng thông tin và tội bao che, che giấu số tiền thu được từ tội phạm.

Tiền đề của cả hai là trong quá trình giao dịch tiền ảo, các khoản tiền lừa đảo điện tử được nhận, dẫn đến việc thẻ ngân hàng bị cơ quan tư pháp đóng băng. sẽ có tội.

Vậy trong trường hợp nào được cho là nhận thức chủ quan? Một số người mua bán bạn có liên quan đến tội phạm và bị tạm giữ bằng biện pháp cưỡng chế. Khi bị cơ quan công an thẩm vấn, họ khai rằng họ biết sẽ nhận được tiền ăn trộm trong tiền ảo. Tuy nhiên, trong giao dịch này, tiền của bên kia là Anh ta không biết rằng tiền đang bị lừa bằng phương tiện điện tử, và hồ sơ trò chuyện của anh ta cũng cho anh ta biết về đường vòng của số tiền bị đánh cắp, v.v., nhưng anh ta đã không biết. Tôi không biết điều đó. Tuy nhiên, cơ quan tư pháp dựa vào quy định về suy đoán hành vi bất thường và cho rằng bạn có nhận thức chủ quan.

Dựa trên các quy định pháp luật có liên quan, tiền lệ của tòa án và một số lượng lớn các vụ án hình sự do nhóm của chúng tôi xử lý, chúng tôi tóm tắt chìa khóa để suy đoán kiến ​​thức chủ quan khi giao dịch tiền ảo USDT, liệu nó có những hành vi bất thường sau hay không:

Việc thanh toán thẻ ngân hàng đầu tiên đã bị cơ quan công an dừng lại.

Thẻ ngân hàng thứ hai đã bị cơ quan công an phong tỏa. (Tham khảo các bài viết trước)

Thứ ba, giao dịch nhóm WeChat ngoại tuyến, giao dịch tiền mặt và sự hiện diện của đối tác.

Giao dịch trao đổi nhỏ thứ tư hoặc giao dịch trên nền tảng cờ bạc trực tuyến. Một số nền tảng nhỏ đảm bảo lợi nhuận mà không mất tiền nhưng lại có phí cố định thả nổi, điều này rất bất thường.

Thứ năm, sử dụng phần mềm trò chuyện được mã hóa và thực hiện các giao dịch phần mềm trò chuyện ở nước ngoài. Nếu bạn đốt nó sau khi đọc, bạn có thể bị coi là trốn tránh sự giám sát.

Cách thứ sáu để kiểm tra hành vi của thẻ là chuyển 1 nhân dân tệ vào thẻ ngân hàng của bạn mỗi khi bạn thực hiện giao dịch để xem thẻ có bị đóng băng hay không.

Thứ bảy, giá cả bất thường, cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá thị trường.

Thứ tám, không có vốn đầu tư gốc Theo hướng dẫn của thượng nguồn, nhận tiền thượng nguồn để mua bạn và chuyển về địa chỉ thượng nguồn.

Sau khi giao dịch thứ chín được hoàn thành, đã có nhiều lần rút tiền.

10. Sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để giao dịch.

Người thứ 11 đã thành lập một studio tiền ảo và thường xuyên chuyển gạch, nhưng đối tác cố định lại dính líu đến hoạt động rửa tiền.

Người thứ 12 lái xe xuyên đất nước đến một địa điểm khác nhưng đối phương lại dính líu đến hoạt động rửa tiền nên không thoát khỏi nghi ngờ.

Lưu ý: Tội phạm hình sự liên quan đến tiền ảo là tội phạm mới, đơn vị xử lý vụ án ở một số khu vực chưa từng xử lý vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo. Hành vi tương tự ở nơi đó chỉ có thể đóng băng thẻ, hoàn trả tiền bồi thường và giải phóng nó. có hành vi bất thường, bạn có thể trở thành cơ quan công an tiếp theo truy quét Object.



nguy cơ hình sự

4

Nhóm đã tiếp nhận nhiều trường hợp người mới giao dịch tiền ảo bị đóng băng thẻ và dính líu đến tội phạm hình sự. Cũng có nhiều trường hợp tiền ảo USDT bị rút và thẻ của họ bị đóng băng sau nhiều năm làm việc chăm chỉ trong ngành tiền tệ. . #BTC突破7万大关 #5月市场关键事件