Một người đàn ông 23 tuổi đã bị bắt ở New York và bị buộc tội sở hữu, điều hành và thu lợi nhuận từ thị trường ma túy web đen trị giá 100 triệu đô la sau khi chính quyền tuyên bố đã theo dõi các giao dịch chuyển tiền điện tử và phát hiện ra danh tính thực sự của anh ta.
Rui-Siang Lin, được biết đến trên mạng với biệt danh “Pharoah”, đã bị bắt tại Sân bay John F. Kennedy ở New York vào ngày 18 tháng 5 và hầu tòa liên bang vào thứ Hai, ngày 20 tháng 5, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Manhattan viết trong một tuyên bố.
Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI cho biết thêm: “Trong gần 4 năm, Rui-Siang Lin bị cáo buộc điều hành 'Chợ ẩn danh', một trong những nền tảng trực tuyến lớn nhất để buôn bán ma túy, thực hiện 100 triệu đô la giao dịch ma túy bất hợp pháp và thu về hàng triệu đô la lợi nhuận cá nhân”. James Smith.
Chợ ẩn danh là một nền tảng thương mại điện tử dựa trên củ hành được truy cập bằng trình duyệt web Tor - được gọi là “web đen” hoặc “mạng tối”.
Nó cho phép người dùng mua và bán các loại ma túy bao gồm cocaine, LSD, MDMA và thuốc kích thích theo toa như Adderall bằng cách sử dụng Bitcoin (BTC) và Monero (XMR) làm phương thức thanh toán.
Ảnh chụp màn hình các loại thuốc theo toa và bất hợp pháp khác nhau được bán trên Chợ ẩn danh. Nguồn: Chợ ẩn danh
Bộ Tư pháp cáo buộc rằng thị trường yêu cầu người mua và nhà cung cấp sử dụng dịch vụ tiền điện tử của riêng mình để có thể chiếm 5% mỗi lần mua hàng và cung cấp dịch vụ ký quỹ.
DOJ lưu ý rằng thị trường đã đóng cửa vào tháng 3 năm nay, trùng với một vụ lừa đảo thoát được báo cáo trước đó được cho là đã đánh cắp BTC và XMR trị giá hàng triệu đô la của khách hàng.
Lin bị buộc tội tham gia vào một doanh nghiệp tội phạm, âm mưu buôn bán ma túy, âm mưu bán thuốc sai nhãn hiệu và rửa tiền.
Nếu bị kết tội, Lin sẽ phải đối mặt với án tù chung thân bắt buộc về tội hình sự doanh nghiệp. Tội âm mưu ma tuý có mức án tối đa là chung thân.
Bộ Tư pháp đã ban hành lệnh tịch thu tiền điện tử được giữ trong tài khoản Binance và Kraken của Lin.
FBI truy tìm chuyển tiền điện tử
FBI đã tìm thấy Lin và cáo buộc mối quan hệ của anh ta với trang web đen một phần bằng cách truy tìm các giao dịch chuyển tiền điện tử trên Thị trường ẩn danh đến một tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử tập trung giấu tên mang tên Lin.
Trong lời khai, nhân viên lực lượng đặc nhiệm FBI Mark Rubens cho biết một ví tiền điện tử do Lin kiểm soát đã nhận được tiền từ ví của Incognito Market, sau đó được gửi đến một tài khoản sàn giao dịch đứng tên Lin.
Rubens đã vạch ra ít nhất bốn giao dịch chuyển tiền mà FBI theo dõi được cho là cho thấy ví tiền điện tử của Lin gửi BTC có nguồn gốc từ Thị trường ẩn danh đến một “dịch vụ hoán đổi” để đổi lấy XMR – sau đó được gửi vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử mà FBI tuyên bố là của Lin.
Đoạn trích nổi bật trong lời khai của Rubens nêu chi tiết về vụ chuyển nhượng bị cáo buộc của Lin. Nguồn: Sở Tư pháp
Liên quan: Chính quyền Hoa Kỳ triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 73 triệu đô la, thực hiện hai vụ bắt giữ
Reubens viết: Sàn giao dịch đã cung cấp cho FBI giấy phép lái xe Đài Loan của Lin dùng để mở tài khoản cùng với địa chỉ email và số điện thoại.
FBI tuyên bố họ đã liên kết email và số điện thoại với tài khoản Namecheap, tài khoản này đã sử dụng tiền từ tài khoản và ví tiền điện tử được cho là của Lin để mua miền cho một trang web quảng cáo Chợ ẩn danh.
Việc ký gửi cáo buộc số tiền gửi vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử của Lin đã tăng lên nhờ Chợ ẩn danh, từ khoảng 63.000 USD vào năm 2021 lên gần 4,2 triệu USD trong suốt năm 2023 và một tài khoản sàn giao dịch giấu tên thứ hai đã chứng kiến 4,5 triệu USD được gửi từ tháng 7 đến tháng 11 năm ngoái.
Tạp chí: 3,4 tỷ USD Bitcoin trong hộp bỏng ngô — Câu chuyện của hacker Con đường Tơ lụa
