Tác giả gốc: Darius Devėnas, DappRadar
Biên soạn gốc: Felix, PANews
Ngành công nghiệp blockchain đầy rẫy những lời hứa hẹn về việc kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng. Điều quan trọng là xác định dự án nào an toàn và dự án nào sẽ thất bại sau 3 tháng. Bài viết này mô tả tám phương pháp kiểm tra để giúp nhà giao dịch tránh bị lừa đảo hiệu quả.
1. Bắt đầu với những điều cơ bản
Để xác minh tính hợp pháp của một đồng xu, hãy bắt đầu với phương pháp dễ tiếp cận nhất. Ví dụ: tìm kiếm trên Google và Twitter bao gồm nghiên cứu về đồng xu và nhóm của nó, kiểm tra mọi dấu hiệu cảnh báo hoặc cờ đỏ và tìm kiếm các nguồn thông tin đáng tin cậy như trang web chính thức, bài báo và tài khoản truyền thông xã hội đã được xác minh.
Kiểm tra cờ đỏ trên mạng xã hội
Tài khoản X (Twitter) đã được xác minh thường có thể giúp chứng minh tính hợp pháp của dự án. Bạn cũng có thể tham gia thảo luận về token để hiểu quan điểm và ý kiến của cộng đồng.
Hãy cảnh giác với các dự án có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhưng mức độ tương tác thấp. Nhận xét tự động từ các tài khoản giả mạo cũng phải là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu tất cả các bình luận đều là "Đây là một dự án tuyệt vời" và "Mặt trăng đang đến" thì hãy cẩn thận.
Kiểm tra địa chỉ đồng xu trong tìm kiếm của Google
Nếu bạn tìm kiếm trên Internet và không thể tìm thấy trang chủ rõ ràng, "sách trắng" hoặc mục đích rõ ràng của mã thông báo thì đó có thể là một trò lừa đảo. Khi tìm kiếm địa chỉ tiền xu, phải dễ dàng tìm thấy liên kết block explorer, trang web chính thức và sách trắng. Nếu không, hãy coi đó là một lá cờ đỏ.
Ngoài ra, hãy lưu ý rằng quảng cáo của Google thường là khu vực miễn phí cho các trang web lừa đảo. Không bao giờ nhấp vào quảng cáo ở đầu kết quả tìm kiếm của Google. Luôn đảm bảo rằng bạn đang truy cập trang web chính thức và tránh nhấp vào Wallet Drainers (lưu ý: các tập lệnh độc hại nhắm mục tiêu vào ví tiền điện tử sẽ chuyển tài sản cho kẻ tấn công) hoặc phần mềm hack khác.
2. Xác minh mã trên Etherscan
Truy cập trình khám phá khối để tìm chuỗi bạn chọn và xem mã nguồn đã được xác minh chưa. Ví dụ: trên trình khám phá khối Etherscan của Ethereum, nó trông giống như hình bên dưới. Mã trong hình ảnh bên dưới chưa được xác minh và phải là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Nếu mã không được xác minh, bạn có thể đã gặp phải lừa đảo.
Tại sao những kẻ lừa đảo không trực tiếp xác minh mã của họ?
Bởi vì một khi mã nguồn của hợp đồng được công khai, mọi người đều có thể biết ý định đằng sau hợp đồng. Hoặc một hệ thống mã thông báo lố bịch hoặc một cách để các nhà phát triển đánh cắp tất cả mã thông báo của bạn. Nhưng điều này có nghĩa là mọi hợp đồng chưa được xác minh đều là lừa đảo? Không nhất thiết nhưng đó là một tín hiệu nguy hiểm rất nghiêm trọng.
3. Kiểm tra phần bình luận Etherscan
Phần này rất đơn giản, thường có phần bình luận trên mỗi trình duyệt khối. Hầu hết không có bình luận nào, nhưng nếu một dự án là lừa đảo, bạn có thể thấy rất nhiều người tức giận trong phần bình luận. Vì vậy hãy chắc chắn nhấp vào để kiểm tra nó. Nếu ai đó nói đó là lừa đảo thì 99% khả năng đó là lừa đảo. Nếu bạn là nạn nhân của dự án này, vui lòng để lại nhận xét.
4. Kiểm tra danh sách đen DappRadar
Bạn có thể so sánh danh sách đen mã thông báo do DappRadar biên soạn trên Github. Nếu địa chỉ mã thông báo xuất hiện trong danh sách thì đó là lừa đảo.
5. Kiểm tra chi tiết mã thông báo trong chỉ mục mã thông báo
Nếu bạn không thể tìm thấy đồng xu trên chỉ số đồng xu của CoinGecko hoặc DappRadar (hoặc các công cụ theo dõi giá đồng xu tương tự), thì rất có thể đồng xu đó là một trò lừa đảo. Nếu bạn thấy cảnh báo giống như cảnh báo bên dưới, hãy thận trọng:
Tất cả các đồng tiền hợp pháp đều chia sẻ thông tin của họ với trang web chỉ số tiền xu để xác minh. Tuy nhiên, các nền tảng như CoinMarketCap và Coingecko yêu cầu phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Do đó, không phải tất cả các đồng tiền (dù hợp pháp hay không) sẽ tự động được liệt kê trên nền tảng chỉ số đồng tiền này.
6. Kiểm tra xem có bao nhiêu sàn giao dịch niêm yết token
Nếu mã thông báo chỉ được giao dịch trên một số sàn giao dịch phi tập trung (DEX), thì đó có thể là một trò lừa đảo. Việc niêm yết trên một sàn giao dịch tập trung yêu cầu KYC và sự tin cậy bổ sung, và sàn giao dịch càng lớn thì danh tiếng của mã thông báo được liệt kê càng tốt.
Nhưng các token chỉ được liệt kê trên DEX không phải tất cả đều là lừa đảo. Một số dự án không yêu cầu khối lượng giao dịch cao và một số dự án chỉ dành cho người dùng Web3 chứ không phải người giao dịch mã thông báo.
Tuy nhiên, mã thông báo chỉ được liệt kê trên DEX là một khoản đầu tư rủi ro hơn và bạn có nhiều khả năng gặp phải lừa đảo hơn. Phía bên trái của hình bên dưới là mã thông báo chỉ có thể được sử dụng trên DEX, trong khi phía bên phải là mã thông báo có thể được sử dụng trên nhiều CEX.
7. Kiểm tra tính thanh khoản trong nhóm số dư token
Trước khi đầu tư vào mã thông báo, bạn có thể muốn kiểm tra nhu cầu tổng thể và tính sẵn có của thanh khoản. Rất dễ dàng để kiểm tra tính thanh khoản của token trên các nền tảng như Uniswap V2 hoặc các DEX khác.
Thanh khoản đề cập đến số lượng tiền điện tử hoặc mã thông báo bị khóa trong hợp đồng thông minh, cho phép người dùng mua và bán tài sản thông qua trao đổi (phi tập trung). Nếu thanh khoản giảm xuống dưới 100.000 USD hoặc giảm nhanh chóng, bạn có thể đã gặp phải một vụ lừa đảo.
Khi bạn sử dụng DEX, hãy nhớ kiểm tra hoạt động cơ bản khác trên chuỗi, bao gồm:
Khối lượng giao dịch
Số lượng giao dịch
Ví hoạt động độc lập tương tác với hợp đồng thông minh - Số lượng người dùng sử dụng ví Web3 để kết nối với DEX.
Nếu bất kỳ điều nào trong số này có vẻ bất thường, hãy nghiên cứu thêm một chút.
8. Sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba
Dưới đây là một số công cụ phân tích mã thông báo:
Kiểm tra mùi: Tự động kiểm tra mã thông báo. Điểm trên 100. Điểm càng thấp thì càng có nhiều khả năng là lừa đảo.
Honeypot: Honeypot là một hợp đồng thông minh cố tình chèn các lỗi lập trình rõ ràng. Khi kẻ tấn công khai thác lỗ hổng này, một đoạn mã ẩn khác sẽ được kích hoạt để phản công kẻ tấn công. Bất kể bạn có dự định trở thành hacker tiền điện tử hay không, bạn nên tránh Honeypot.
DEXtools: ghi lại giá token theo thời gian thực và sẽ giúp bạn đánh giá giá trị thực của token theo thời gian thực.
Dù trên blockchain hay trong thế giới thực, những kẻ lừa đảo sẽ luôn tồn tại. Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể tránh được những đồng tiền giả được thiết kế để lừa tiền của mọi người.
