Một hacker đằng sau Poloniex, mặc dù được cho là đã được xác định danh tính, đã rửa thành công hơn một nửa số tiền bị đánh cắp thông qua Tornado Cash.

Một hacker đã tấn công Poloniex vào cuối năm 2023 và sau đó được cho là đã được xác định danh tính, đã rửa hơn 66 triệu USD trong số 100 triệu USD bị đánh cắp từ sàn giao dịch thông qua giao thức trộn Tornado Cash được phê duyệt.

#PeckShieldAlert#Poloniexhacker đã chuyển 4,4 nghìn đô la ETH (trị giá ~ 12,8 triệu đô la) sang #TornadoCash. Tính đến hôm nay (15 tháng 5 năm 2024), hacker#Poloniexđã gửi tổng cộng 22,2 nghìn đô la ETH (trị giá ~66,3 triệu đô la) đến #TornadoCash. pic.twitter.com/OCTZjhEB2B

- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Ngày 15 tháng 5 năm 2024

Theo dữ liệu từ công ty tình báo blockchain PeckShield, giao dịch gần đây nhất bao gồm hơn 4.400 ETH (trị giá ~ 12,8 triệu USD) được gửi tới Tornado Cash, nâng tổng giá trị số tiền được rửa lên 22.200 ETH (trị giá ~ 66,3 triệu USD).

👀👀👀Có vẻ như sẽ có tiến bộ đầy hứa hẹn trong việc theo dõi số tiền bị đánh cắp @poloniex. @justinsuntron Phần thưởng mũ trắng trị giá 10 triệu đô la đang được đưa ra. https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2

— PeckShield Inc. (@peckshield) Ngày 18 tháng 11 năm 2023

Vào giữa tháng 11 năm 2023, ngay sau khi Poloniex hứng chịu cuộc tấn công, nhóm đứng sau dự án đã liên hệ với kẻ xấu và tuyên bố “chúng tôi đã xác nhận danh tính của bạn”. Sàn giao dịch cũng đề nghị cho hacker một khoản tiền thưởng trị giá 10 triệu đô la để trả lại tiền, đe dọa sẽ liên quan đến cảnh sát “từ nhiều quốc gia” nếu hacker chọn không hợp tác.

Bạn cũng có thể quan tâm: WBTC mất tỷ giá với Bitcoin trên Poloniex được Justin Sun hậu thuẫn

Bất chấp cảnh báo của Poloniex rằng số tiền bị đánh cắp sẽ bị đóng băng, hacker đã rửa được hơn một nửa số tiền bị đánh cắp chỉ trong một tuần vào đầu tháng Năm. Cho đến nay, không có dấu hiệu công khai nào cho thấy sàn giao dịch đã đạt được tiến bộ trong việc đóng băng tiền.

Như crypto.news đã đưa tin trước đó, dữ liệu niêm yết của Poloniex cho thấy dấu hiệu của một nền tảng bị bỏ rơi một phần, với hơn 500 cặp giao dịch không có khối lượng giao dịch. Theo dữ liệu mà crypto.news có được, khoảng 53% trong số tất cả các cặp được niêm yết trên sàn giao dịch có hoạt động giao dịch hàng ngày không đáng kể hoặc bằng 0 kể từ ngày 13 tháng 5.

Các cặp giao dịch trên Poloniex với hoạt động giao dịch $0 | Nguồn: Poloniex

Trong một bài bình luận trên crypto.news, người phát ngôn của Poloniex nói rằng “giá có thể là một trong những lý do”, đồng thời nói thêm rằng “giá tài sản dao động thường xuyên, dẫn đến chênh lệch giá”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lý do tại sao rất nhiều cặp giao dịch trên sàn giao dịch không có hoạt động giao dịch hàng ngày nào.

Đọc thêm: FCA Anh thêm Poloniex vào danh sách cảnh báo, cho biết sàn giao dịch cung cấp dịch vụ mà không được phép