Hôm qua, Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã xác định và chặn 12 địa chỉ tiền điện tử với tổng giá trị 5,2 triệu USDT, sau khi phát hiện nguồn gốc đáng ngờ từ các nỗ lực lừa đảo giả mạo.
Với động thái này, công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh tái khẳng định cam kết và sự cống hiến của mình trong việc chống lại các hoạt động lừa đảo và bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.
Vài ngày trước, chính Tether cũng là chủ đề của vụ bê bối sau khi Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse ném bùn vào USDT bày tỏ lo ngại về các hành động pháp lý sắp tới của chính phủ Hoa Kỳ.
Hãy cùng xem tất cả các chi tiết dưới đây.
Tin tức về tiền điện tử: Tether đóng băng 5,2 triệu USDT được tái chế bằng các kế hoạch lừa đảo giả mạo
Tether, một nhà phát hành stablecoin nổi tiếng, tiếp tục gài bẫy tất cả các tin tặc và kẻ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử.
Hôm qua, công ty mật mã đã xác định và đóng băng các token USDT trị giá tổng cộng 5,2 triệu đô la, xuất phát từ các hoạt động rửa tiền thông qua lừa đảo giả mạo.
Cảnh báo về tính bất hợp pháp của quỹ đã được đưa ra bởi công ty phân tích chuỗi MisTrack, vài giờ trước hành động của Tether, đã báo cáo cách tiền điện tử đã chuyển đến 12 địa chỉ Ethereum khác nhau.
Cảnh báo theo dõi sương mù
Vừa rồi,#Tetherđã đóng băng ~5,2 triệu USDT trên 12 địa chỉ. Những địa chỉ này được liên kết với các địa chỉ được gắn thẻ là "Địa chỉ bị cấm USDT" bởi #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
- Đường sương mù
(@MistTrack_io) Ngày 14 tháng 5 năm 2024
Ngay lập tức số tiền, được nhắm mục tiêu là tiền lừa đảo, có được thông qua một loại lừa đảo cụ thể nhằm đánh lừa nạn nhân bằng địa chỉ giả, đã bị đóng băng và thêm vào Danh sách đen của Tether.
Trong vài năm nay, công ty đã cam kết quản lý việc phát hành USDT và kiểm soát các giao dịch trực tuyến của mình, đã đấu tranh chống các hoạt động bất hợp pháp trong thế giới tiền điện tử được thực hiện thông qua stablecoin của mình.
Thông thường, trong bối cảnh này, Tether phát hiện các nỗ lực rửa tiền, lừa đảo, tấn công hack, lừa đảo giả mạo, nó sẽ thêm một khối vào ví của người chịu trách nhiệm về các hoạt động này và ngăn họ trao đổi tiền điện tử, khiến đồng tiền trở nên vô giá trị.
Hiện tại, chúng ta có thể đếm được tổng cộng 1.476 địa chỉ được thêm vào Danh sách đen của Tether, với tổng số 1,1 tỷ USDT bị chặn.
Gần đây, công ty đã chặn một vụ lừa đảo trực tuyến khác do bọn tội phạm giả danh hỗ trợ kỹ thuật mật mã quản lý, đã đình chỉ 1,4 triệu USDT nhờ sự hợp tác của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Tether cũng đã nhiều lần tái khẳng định tính vững chắc của sản phẩm hàng đầu USDT của mình, bất chấp những lời chỉ trích của nhiều người gièm pha, nhấn mạnh tính minh bạch của tài sản, được đảm bảo bằng tiền mặt, chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ, Thỏa thuận mua lại đảo ngược qua đêm, quỹ thị trường tiền tệ, tiền gửi được bảo đảm, Bitcoin và kim loại quý.
Sự ổn định tài chính của Tether đã được củng cố hơn nữa nhờ dữ liệu hàng quý mới nhất từ gã khổng lồ trong ngành stablecoin, với lợi nhuận đạt giá trị kỷ lục 4,5 tỷ đô la.
Paolo Ardoino đáp lại những lời khiêu khích của CEO Ripple và ca ngợi kết quả của Tether trong thế giới tiền điện tử
Gần đây, chúng ta đã chứng kiến một nỗ lực khá kỳ quái nhằm gây bất ổn cho ngai vàng của Tether bởi một đối thủ cạnh tranh nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, với những lời chỉ trích không cần đợi lâu đã nhận được phản hồi ngay lập tức và bị đánh dấu là tin giả.
Mọi chuyện bắt đầu khi Báo cáo của Liên Hợp Quốc xác định USDT là loại tiền điện tử ưa thích của những kẻ lừa đảo muốn rửa tiền, tạo ra cơn sốt truyền thông xung quanh Tether, luôn được coi là tuân thủ hoàn hảo các quy định của Hoa Kỳ và do đó phản đối các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện bằng tiền tệ của chính nó.
Vài ngày sau báo cáo gây sốc, Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse, trong một podcast thú vị, đã nhấn mạnh cách “Chính phủ Hoa Kỳ đang theo đuổi Tether” bày tỏ lo ngại về một cuộc điều tra liên bang có thể xảy ra đối với công ty có trụ sở hoạt động ở Hồng Kông và trụ sở pháp lý ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.
Garlighouse cũng chỉ trích Paolo Ardoino là một “Giám đốc điều hành thiếu hiểu biết” về những sự thật có thể gây hại cho hoạt động kinh doanh của họ.
Giám đốc điều hành của Tether ngay lập tức lên tiếng phản đối X để phản bác các bình luận của Garlinghouse, mô tả các tuyên bố của anh ấy là giả mạo và bóng gió rằng anh ấy bị thúc đẩy bởi sự ra mắt sắp tới của stablecoin Ripple có thể cạnh tranh với USDT.
Ardoino sau đó bảo vệ quan điểm của công ty mình bằng cách liệt kê tất cả các kết quả đạt được và các hành động tích cực trong việc hỗ trợ môi trường tiền điện tử nơi tính hợp pháp chiếm ưu thế và nơi các hành vi lừa đảo, hack và lừa đảo giả mạo được đấu tranh chống lại.
Đặc biệt, tỷ phú người Mỹ gốc Ý đã chỉ ra rằng do nhiều bất thường khác nhau vào tháng 1 năm 2022, Tether đã chặn 3 địa chỉ chứa 150 triệu đô la và sau đó đóng băng thêm 360 triệu USDT vào cuối năm nay.
Gần đây hơn, vào tháng 11 năm 2023, công ty đã tịch thu các địa chỉ chứa 225 triệu USDT có liên quan đến cáo buộc buôn người ở Đông Nam Á.
Điều đáng chú ý là công ty đã hợp tác với 24 cơ quan cảnh sát ở hơn 40 quốc gia trong những năm gần đây, xử lý khoảng 339 yêu cầu chặn ví chỉ trong 3 năm qua.
Tether cũng đã đưa ra các biện pháp kiểm soát trên thị trường thứ cấp để đóng băng tài sản có liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt được liệt kê trong Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài dành cho các Công dân được chỉ định Đặc biệt của Hoa Kỳ, cũng như cung cấp tính khả dụng của nó cho các công ty giám sát trên chuỗi như Chainalysis.
Một CEO mặc đồng phục, lãnh đạo một công ty đang bị SEC điều tra, tung ra một loại tiền ổn định có tính cạnh tranh (cui prodest), đang được báo cáo là đang gieo rắc nỗi sợ hãi về USDt.
Hãy để tôi cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về độ an toàn của hệ sinh thái Tether USDt.
USDt là loại stablecoin được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, với…
— Paolo Ardoino 
(@paoloardoino) Ngày 13 tháng 5 năm 2024
Tất cả điều này nhấn mạnh vị trí không thể chạm tới của Tether, với tư cách là người bảo vệ thế giới tiền điện tử, cam kết duy trì tính toàn vẹn của ngành và chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
