Trong số nhiều thách thức pháp lý mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt, vụ Tornado Cash có thể là vụ nghiêm trọng nhất.

Nhiều chuyên gia về tiền điện tử cho rằng tương lai của sự phát triển công nghệ và quyền riêng tư đang bị đe dọa.

Vào thứ Ba, cuộc kiểm tra đầu tiên sẽ diễn ra tại một phòng xử án ở thành phố ‘s–Hertogenbosch của Hà Lan. Đây là nơi Alexey Pertsev, 31 tuổi, một nhà phát triển tại công ty trộn tiền điện tử, sẽ điều tra xem liệu anh ta có bị kết tội rửa 1,2 tỷ USD tiền bất hợp pháp hay không.

‘Hiệu ứng làm lạnh’

Nếu anh ta bị kết tội, các chuyên gia dự kiến ​​sẽ có “hiệu ứng ớn lạnh” đối với cộng đồng nguồn mở toàn cầu. Các nhà phát triển có thể lo sợ việc viết mã nếu nó bị lạm dụng và khoản đầu tư có thể giảm dần.

Nếu Pertsev được trắng án thì các thẩm phán sẽ chấp nhận lời giải thích của ông rằng công nghệ cốt lõi của Tornado Cash – hợp đồng thông minh – hoạt động hợp pháp không phụ thuộc vào sự can thiệp của con người.

Điều sâu sắc hơn nữa là những người quản lý những nền tảng như vậy không thể chịu trách nhiệm về việc ai sử dụng công nghệ.

Đây là dòng thời gian của các sự kiện dẫn đến thời điểm quan trọng này:

2019

  • Ngày 6 tháng 8: Tornado Cash ra mắt trực tuyến để cho phép người dùng “gửi tiền điện tử Ethereum với tính ẩn danh 100%”.

  • Ngày 13 tháng 9: Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ trừng phạt các nhóm mạng của Triều Tiên, bao gồm cả Tập đoàn Lazarus. Các nhà chức trách lưu ý việc lạm dụng các công cụ tiền điện tử và hack các sàn giao dịch tiền điện tử.

2020

  • Ngày 13 tháng 5: Tornado Cash hoàn thành cái gọi là buổi lễ thiết lập đáng tin cậy, một quy trình nhằm phân cấp và tăng cường tính bảo mật cho giao thức.

  • Ngày 4 tháng 6: Các nhà phát triển Tornado Cash triển khai một công cụ tuân thủ tùy chọn để người dùng lựa chọn tiết lộ lịch sử giao dịch của họ nếu cần.

  • Ngày 25 tháng 9: Tin tặc rút số tiền điện tử trị giá 275 triệu USD từ sàn giao dịch KuCoin. Đây là một trong những vụ hack lớn nhất mà các công tố viên Hà Lan kết nối với Tornado Cash.

2022

  • Ngày 23 tháng 3: Axie Infinity Ronin Bridge mất khoảng 625 triệu USD vì một vụ hack. Đây là một trong những vụ hack tiền điện tử lớn nhất cho đến nay và các công tố viên lớn nhất cho rằng bọn tội phạm đã rửa tiền thông qua Tornado Cash.

  • Ngày 6 tháng 5: OFAC trừng phạt máy trộn tiền ảo đầu tiên của mình, Blender, được sử dụng bởi các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

  • Ngày 24 tháng 6: Nhóm Lazarus hack cầu Harmony Horizon, nơi số tiền điện tử bị đánh cắp trị giá gần 100 triệu đô la được chuyển qua Tornado Cash. Theo các công tố viên Hà Lan, đây là một vụ hack lớn khác sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

  • Ngày 8 tháng 8: OFAC trừng phạt Tornado Cash vì sử dụng nó để rửa 7 tỷ USD tiền bẩn.

  • 10 tháng 8: Alexey Pertsev bị bắt ở Hà Lan và bị bỏ tù mà không bị buộc tội công khai.

  • Ngày 12 tháng 10: Coin Center kiện OFAC về lệnh trừng phạt Tornado Cash.

  • 22 tháng 11: Các công tố viên Hà Lan lần đầu tiên tiết lộ cáo buộc trong phiên tòa.

2023

  • 20 tháng 4: Pertsev được ra tù chờ xét xử.

  • Ngày 23 tháng 8: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm và nhà phát triển trừng phạt Roman Semenov.

2024

  • 25-26 tháng 3: Pertsev bị xét xử trong hai ngày tại thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan.

  • Ngày 5 tháng 4: Các hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ nộp bản tóm tắt lên tòa án để bảo vệ Roman Storm và giải quyết từng cáo buộc chống lại anh ta.

  • 14 tháng 5: Các thẩm phán ở Hà Lan đưa ra phán quyết trong vụ Pertsev.

  • 23 tháng 9: Phiên tòa xét xử Roman Storm dự kiến ​​bắt đầu ở Mỹ.

Inbar Preiss là phóng viên của DL News tại Brussels. Liên hệ với tác giả tại inbar@dlnews.com.