Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance và đối thủ KuCoin đã được đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ, quan chức cấp cao nhất của đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính quốc gia, nói với CoinDesk.

Đây là lần đầu tiên các thực thể liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài được đơn vị chống rửa tiền của đất nước chấp thuận.

KuCoin đã nộp phạt 41.000 USD và hình phạt tài chính của Binance vẫn chưa được xác định sau phiên điều trần với FIU.

Binance và KuCoin nằm trong số hơn 9 tổ chức ở nước ngoài bị Ấn Độ cấm, bao gồm Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.

KuCoin đã phải trả khoản phạt 41.000 USD và đã hoạt động trở lại.

Binance vẫn chưa hoạt động trở lại vì dự kiến ​​sẽ phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.

“Binance đã được đăng ký nhưng thủ tục tuân thủ chưa được hoàn tất vì mức phạt phải do tôi quyết định và phiên điều trần vẫn đang diễn ra,” cho biết

Đây là một câu chuyện phát triển...

Đọc thêm: Cơ quan vận động tiền điện tử và Web3 địa phương của Ấn Độ đã yêu cầu hành động chống lại các thực thể ở nước ngoài: Nguồn