Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) thông báo họ đang áp dụng hình phạt hành chính trị giá 4,4 triệu USD đối với Binance vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn về tài sản kỹ thuật số.

Trong thông báo ngày 9 tháng 5, FINTRAC cho biết họ đã áp dụng các hình phạt đối với Binance Holdings Limited vì không tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ cho khủng bố (CFT). Theo cơ quan quản lý, Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền nước ngoài và báo cáo các giao dịch tiền kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD.

FINTRAC cho biết họ đã phạt Binance 6.002.000 CAD, tương đương khoảng 4,4 triệu USD tại thời điểm công bố. Cơ quan quản lý báo cáo rằng các hoạt động phạt tiền của Binance xảy ra vào năm 2023 khi sàn này sắp kết thúc hoạt động tại Canada. Cointelegraph đã liên hệ với Binance để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.

Nguồn: FINTRAC

Binance thông báo vào tháng 5 năm 2023 rằng họ có kế hoạch rời khỏi thị trường Canada với lý do lo ngại về quy định. FINTRAC đã báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử riêng biệt có giá trị từ 10.000 USD trở lên trên sàn giao dịch từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023.

FINTRAC cho biết: “Binance Holdings Limited đã được cung cấp một số cơ hội để đăng ký với FINTRAC với tư cách là FMSB, tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký trước thời hạn quy định”. “Cần lưu ý rằng Binance Holdings Limited được coi là FMSB và được yêu cầu đăng ký với FINTRAC cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, khi nó chính thức ngừng mọi hoạt động tại Canada. Cho đến ngày hôm đó, Binance Holdings Limited đã vi phạm các yêu cầu đăng ký của mình.”

Liên quan: Canada bắt đầu thực hiện tiêu chuẩn báo cáo thuế tiền điện tử quốc tế

Hình phạt 4,4 triệu USD này không liên quan đến các vướng mắc pháp lý mà Binance đã phải đối mặt hoặc hiện đang phải đối mặt ở các khu vực pháp lý khác. Vào tháng 11 năm 2023, công ty đã giải quyết với chính quyền Hoa Kỳ, yêu cầu công ty phải trả 4,3 tỷ USD tiền phạt. Changpeng Zhao từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận và đã nhận tội về một trọng tội. Sau đó anh ta bị kết án bốn tháng tù.

Tại Nigeria, hai giám đốc điều hành của Binance đã bị bắt vào tháng 2 và phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền. Mặc dù một trong những người đàn ông được cho là đã trốn sang Kenya, nhưng Interpol cho biết họ sẵn sàng dẫn độ anh ta về Nigeria, nơi các thủ tục tố tụng tại tòa án dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào ngày 17 tháng 5.

Tạp chí: Hướng dẫn về tiền điện tử ở Toronto: Thành phố tiền điện tử