Binance đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ nghi phạm lừa đảo ZKasino bằng cách tận dụng đội điều tra trực tuyến của mình. Những nỗ lực của nhóm này là công cụ giúp cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ nghi phạm chính liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino. Vụ lừa đảo này đã dẫn đến việc đánh cắp khoảng 33 triệu USD từ hơn 10.000 người dùng.
Sự tham gia của Binance bắt đầu bằng một cuộc điều tra về nền tảng cờ bạc lừa đảo, được thúc đẩy bởi sự phẫn nộ của cộng đồng và các báo cáo về X (trước đây là Twitter). Nhóm điều tra Binance đã sử dụng kết hợp tính năng theo dõi trên chuỗi và thông tin nguồn mở để xác định kẻ tấn công. Công việc của nhóm không chỉ giúp bắt giữ nghi phạm chính mà còn dẫn đến việc tịch thu tài sản trị giá hơn 11,4 triệu euro, bao gồm bất động sản, xe hạng sang và tiền điện tử.
Việc bắt giữ nghi phạm chính không ngăn cản được việc di chuyển số tiền bị đánh cắp, cho thấy khả năng có nhiều thủ phạm liên quan đến vụ lừa đảo. Điều này nhấn mạnh sự phức tạp của cuộc điều tra và tầm quan trọng của sự hỗ trợ của Binance đối với chính quyền Hà Lan.
Hơn nữa, Binance đã tham gia vào các sáng kiến quan trọng khác nhằm chống lại các hoạt động lừa đảo trong không gian tiền điện tử, nêu bật cam kết của mình trong việc đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử. Sự hợp tác giữa Binance và cơ quan thực thi pháp luật chứng minh tính hiệu quả của quan hệ đối tác công tư trong việc giải quyết tội phạm mạng trong lĩnh vực tiền điện tử.
