Gần đây tôi đã suy nghĩ khá nhiều về Tornado Cash, điều này thật bất thường vì tôi thường dành khoảng 0 phút để suy nghĩ về máy trộn tiền điện tử trong hầu hết các ngày. Để tham khảo, Tornado Cash là một ứng dụng Ethereum, cùng với các công cụ khác, cung cấp khả năng tập hợp tài sản để đảm bảo quyền riêng tư.
Giao dịch chuỗi khối thường là giao dịch công khai/riêng tư. Nghĩa là, người dùng có thể bảo vệ danh tính của mình trong các giao dịch bằng cách sử dụng ví được mã hóa, không xác định danh tính, nhưng tất cả các giao dịch đều công khai và có thể theo dõi. Đó thực sự là mục đích của blockchain: giao dịch tài sản có thể theo dõi được. Tuy nhiên, đôi khi mọi người không muốn các giao dịch của mình bị theo dõi vì nhiều lý do khác nhau, một số lý do bất chính, một số khác liên quan đến các vấn đề như an toàn cá nhân.
Cuốn sách "Tìm hiểu về DeFi" (O'Reilly) của Alexandra Damsker, được xuất bản vào tháng 2 năm 2024. Bài xã luận này là quan điểm cá nhân của cô ấy.
Vì vậy, các dịch vụ bảo mật như Tornado Cash tồn tại, gộp hàng nghìn tài sản lại với nhau và cho phép các ví riêng lẻ bảo vệ nguồn gốc hoặc mất dấu vết của một tài sản cụ thể. (Điều này không hiệu quả đối với các tài sản duy nhất, chẳng hạn như NFT một trong một.) Nó chỉ là một loạt các hợp đồng thông minh nguồn mở trên EVM (chuỗi khối tương thích với Ethereum) cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền tổng hợp. Theo hiểu biết của tôi, nó không mất phí phần trăm cho bất kỳ giao dịch nào.
Vì vậy, điều này sẽ tồn tại và không ai thực sự quan tâm, ngoại trừ nó được sử dụng để rửa tiền. RẤT NHIỀU hoạt động rửa tiền. Đặc biệt là bởi người Bắc Triều Tiên. Và tất nhiên, điều đó thu hút sự chú ý của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Tài chính đã xử phạt dịch vụ này vào năm 2022, tuyên bố đây là “máy trộn”, là bất hợp pháp. Họ đã bắt giữ một người và buộc tội ba nhà phát triển Tornado Cash âm mưu rửa tiền, âm mưu vận hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt bằng cách tạo và vận hành Tornado Cash.
Tornado Cash lập luận rằng đây là một doanh nghiệp chuyển tiền (không có giấy phép), trong đó nó nhận và chuyển tiền, không có gì hơn thế. Nói chung, đó thực sự không phải là một lập luận hay; nó không cứu họ khỏi nhiều.
Ở đây, tôi nghĩ, có một lập luận tốt hơn được đưa ra ở chỗ định nghĩa về hoạt động kinh doanh chuyển tiền yêu cầu một “bên” gửi và/hoặc nhận tiền. Nếu bạn tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa thực sự của điều đó, chúng ta có thể sẽ đưa ra định nghĩa như thế này, từ Bộ luật Quy định Liên bang: “một cá nhân, một công ty, một công ty hợp danh, một quỹ tín thác hoặc bất động sản, một công ty cổ phần, một hiệp hội, một tập đoàn, liên doanh hoặc tổ chức hoặc nhóm chưa hợp nhất khác, Bộ lạc Da Đỏ (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong Đạo luật Quản lý Trò chơi Da Đỏ) và tất cả các thực thể có thể được coi là cá nhân hợp pháp.”
Không biết thêm về cấu trúc của Tornado Cash -- nhưng thấy rằng chính phủ buộc tội những người sáng lập chứ không phải một thực thể - có vẻ như đó chỉ là một loạt các hợp đồng thông minh không có chủ sở hữu. Hợp đồng thông minh khó có thể được công nhận trong định nghĩa đó nếu không sửa đổi định nghĩa để bao gồm hợp đồng thông minh và các nhà khai thác dựa trên thuật toán khác. Không có “bên” nào có thể nhận hoặc gửi bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên, phần rửa tiền -- nghe có vẻ tệ phải không? Tạo ra thứ gì đó che chắn cho hoạt động bất hợp pháp hẳn là điều mà chính phủ liên bang ghét. Ngoại trừ khi nó tạo ra nó.
Đọc thêm: Dan Kuhn - Phí ví Samourai đặt ra câu hỏi hiện hữu cho công nghệ bảo mật
Dành cho những ai chưa biết về lịch sử của dự án The Onion Layer, nó được tạo ra vào năm 1995 bởi ba nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân với mục đích rõ ràng là sử dụng Internet (gần đây đã được mở ra từ mục đích sử dụng nghiêm ngặt của chính phủ và học thuật) mà không bị theo dõi. Nó được đồng tài trợ bởi Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân và Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA), và cuối cùng, vào năm 2006, đã trở thành Tor, trình duyệt chính của trang web tối (hoặc không được lập chỉ mục). Tor được chính phủ Hoa Kỳ tạo ra và sử dụng để truyền và nhận các thông điệp tình báo được mã hóa, bảo vệ danh tính của các đặc vụ và những người bất đồng chính kiến. Nó dựa trên các nguyên tắc giống hệt như Tornado Cash. Nó có nhiều người dùng mà không có quyền quyết định liệu bản chất của người dùng hoặc giao dịch có hợp pháp hay không và tồn tại để bảo vệ quyền riêng tư của những người dùng cụ thể (tức là vì những lý do giống hệt nhau).
Người ta biết rằng có một lượng lớn giao dịch bất hợp pháp xảy ra thông qua Tor, trong đó ít nhất là hoạt động rửa tiền. (Tôi đã cố gắng tìm một số liệu thống kê đáng tin cậy về số lượng hoạt động rửa tiền và lừa đảo trên darknet, nhưng vì là dark net nên con số dao động từ 1 đến 100 tỷ USD.) Các quốc gia đối địch có thể truy cập trình duyệt -- cả họ và chính phủ Hoa Kỳ đều tin tưởng vào giao thông và sự lộn xộn của ngôn ngữ để tạo mặt nạ dễ dàng hơn. Chính phủ không chỉ chấp nhận điều này; nó mời nhiều người tham gia hơn. CIA thậm chí còn cung cấp cho bạn quyền truy cập thuận tiện vào cổng Tor của họ tại https://torproject.org, gợi ý hữu ích cho bạn sử dụng bộ định tuyến VPN “để che giấu địa chỉ giao thức internet (IP) ban đầu của bạn”.
Tôi chắc chắn rằng chính phủ cũng sẽ nhanh chóng tự trừng phạt những hoạt động này (đùa thôi) vì việc “làm xáo trộn số tiền thu được từ hoạt động mạng bất hợp pháp và các tội phạm khác là bất hợp pháp. . .bao gồm cả việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt thông qua các máy trộn, sàn giao dịch ngang hàng, thị trường darknet và các sàn giao dịch[, ]. . . tạo điều kiện cho các vụ trộm, âm mưu ransomware, gian lận và các tội phạm mạng khác,” theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ năm 2022 và điều này có thể áp dụng như nhau cho cả Tornado Cash và Tor.
Tôi sẽ đợi trong khi họ làm điều đó. May mà tôi có mang theo sách để đọc. Này, đó có phải là Godot không…?
