Phá vỡ 10 tuần im lặng về cuộc khủng hoảng đang diễn ra của Binance tại Nigeria, CEO Richard Teng đã đăng một blog dài trên trang web của sàn giao dịch hôm thứ Ba chỉ trích vụ bắt giữ và bỏ tù giám đốc điều hành Tigran Gambaryan.
Teng cũng phản bác cáo buộc của chính phủ Nigeria rằng Binance đang tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và thao túng thị trường tiền tệ ở quốc gia đông dân nhất châu Phi.
Teng viết: “Thử thách này đã gây đau buồn sâu sắc cho Tigran, gia đình và bạn bè của anh ấy cũng như toàn bộ cộng đồng Binance”.
Ông làm rõ rằng Binance đã đóng cửa nền tảng giao dịch ngang hàng của mình ở chính Nigeria chứ không phải theo yêu cầu của chính phủ.
“Để loại bỏ mọi nghi ngờ về những ý kiến cho rằng chúng tôi đã đóng một vai trò trong cuộc khủng hoảng tiền tệ của đất nước và như một cử chỉ thiện chí, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn vào đầu tháng này là tắt sản phẩm P2P của chúng tôi trên nền tảng Binance cho NIgeria,” ông viết.
Bài đăng trên blog đánh dấu lần đầu tiên Teng bình luận chi tiết về tình hình ở Nigeria.
Trong gần ba tháng, các quan chức chống tham nhũng của Nigeria đã chỉ trích Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới và là một trong những công ty có ảnh hưởng nhất trong ngành, bằng các hành động thực thi.
Họ cáo buộc công ty đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá 35 triệu USD và hỗ trợ những kẻ thao túng thị trường đang phá hủy giá trị đồng tiền pháp định của quốc gia, đồng naira. Họ cũng cáo buộc công ty trốn thuế.
Cuộc chiến pháp lý về tiền điện tử
Các nhà chức trách đã mở rộng cuộc điều tra của họ để bao gồm tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng đang hoạt động trong nước. Đối với tất cả ý định và mục đích, Nigeria đã tuyên bố một cuộc chiến pháp lý đối với tiền điện tử.
Vào tháng 3, Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria, hay EFCC, đã buộc tội hai Binance và hai giám đốc điều hành của nó: Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance và là cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, và Nadeem Anjarwalla, một luật sư người Anh và Giám đốc khu vực của Binance có trụ sở tại Kenya.
Gambaryan, người đang bị giam giữ, sẽ hầu tòa bắt đầu từ ngày 17 tháng 5, mặc dù anh ta vẫn chưa nhận được phản hồi từ thẩm phán về việc liệu anh ta có thể được tại ngoại hay không.
Anjarwalla đã trốn tránh được lính canh của mình vào ngày 22 tháng 3 và trốn thoát khỏi Nigeria. Anh ta hiện là mục tiêu của Thông báo đỏ của Interpol.
Binance và hai người đàn ông đã phủ nhận các cáo buộc, và luật sư của Gambaryan cho biết khách hàng của ông là “con tin bị nhà nước trừng phạt” sau cuộc đàn áp pháp lý của Nigeria đối với công ty.
Edward Robinson là người biên tập câu chuyện của DL News. Có một mẹo? Liên hệ với anh ấy tại ed@dlnews.com.
