BTC-e của Vinnik có liên quan đến vụ hack Mt. Gox đã nhận tội

Trong vụ hack Mt. Gox lên đến đỉnh điểm vào năm 2014, khoảng 850.000 bitcoin đã bị mất.

Vào ngày 3 tháng 5 năm 2024, Alexander Vinnik đã nhận tội âm mưu rửa tiền liên quan đến vai trò của anh ta trong việc quản lý sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017. Trong quá trình hoạt động, BTC-e đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ nhiều hơn hơn một triệu người dùng trên toàn cầu.

Nền tảng này liên quan đến việc rửa tiền thu được từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm xâm nhập máy tính, sự cố hack, tấn công ransomware, âm mưu đánh cắp danh tính, hoạt động của các quan chức tham nhũng và mạng lưới phân phối ma túy. Vinnik, người cố tình thiết kế BTC-e để hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp này, đã dính líu đến việc gây ra tổn thất tài chính lên tới ít nhất 121 triệu USD.

Vinnik hiện phải đối mặt với khả năng phải chịu mức án 20 năm tù trong phiên tuyên án sắp tới ở Mỹ. Trước đó, vào năm 2020, anh ta đã bị kết án về tội rửa tiền ở Pháp và nhận mức án 5 năm tù.