Alexander Vinnik, một người Nga 44 tuổi, đã thú nhận tham gia vào một âm mưu rửa tiền gắn liền với BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất hợp pháp, lên tới con số đáng kinh ngạc là 9 tỷ USD. Sự thừa nhận này thể hiện một tiến bộ đáng kể trong việc chống lại tội phạm tài chính và điều tiết thị trường tiền điện tử. Vụ bắt giữ Vinnik ở Hy Lạp vào năm 2017 theo lệnh của Hoa Kỳ đã dẫn đến diễn biến này.

$BTC