Trong vụ phá sản của công ty cho vay cũ Cred, ba thành viên quản lý đã bị buộc tội liên quan đến cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến việc nộp đơn phá sản vào tháng 11 năm 2020.
Phí gian lận cho vay tiền điện tử
Sau phiên điều trần sơ bộ vào ngày 2 tháng 5, cựu Giám đốc điều hành của Cred phải tuyên bố thừa nhận hoặc phủ nhận hành vi phạm tội trước ngày 8 tháng 5. Một thông cáo báo chí vài ngày trước tuyên bố rằng họ cam kết chứng minh rằng những người tham gia lừa dối và gian lận trên thị trường sẽ bị trừng phạt. bị truy tố với thái độ tương tự. Vì vậy, họ có thể mang lại thị trường an toàn cho các nhà đầu tư.
Vụ án liên quan đến hai cựu CEO, Daniel Schatt và Joseph Podulka, những người bị cáo buộc 13 cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Các cáo buộc cũng chống lại giám đốc thương mại hiện tại.
Nguồn: Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Bắc California
Mark Mosley, đặc vụ điều tra tội phạm phụ trách tại Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, nhận xét: “Kế hoạch của nó rất khắc nghiệt, bất công, không trung thực, rằng các Nhà đầu tư tiền điện tử đã bị lừa gạt hàng trăm triệu đô la tiền điện tử theo giá thị trường hiện hành. .”
Cred cho biết ông không tham gia vào bất cứ hoạt động nào khác ngoài “cho vay được thế chấp hoặc đảm bảo” và các khoản đầu tư tiền điện tử của họ được “bảo hiểm rủi ro”. Họ cáo buộc rằng họ duy trì “cách tiếp cận phù hợp với mọi thời tiết” đối với hoạt động đầu tư để chống lại sự biến động.
Bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư
Mặt khác, các công tố viên cáo buộc rằng Cred đã gia hạn nhiều khoản vay mà “không yêu cầu tài sản thế chấp hay bảo lãnh”. Schatt và Podulka là những người đầu tiên có mặt tại tòa và chuẩn bị nhận tội vào ngày 8 tháng 5, trong khi ngày đặt lịch hẹn của Alexander vẫn chưa được ấn định.
Cùng ngày Alex Mashinsky, cựu giám đốc điều hành của một công ty cho vay tiền điện tử thất bại, sẽ bị kết án vào tháng 9 năm 2024, anh ta phải đối mặt với bảy cáo buộc trọng tội sau khi công ty sụp đổ vào tháng 7 năm 2022.
Đồng thời, Genesis, một công ty cho vay tiền điện tử khác đã tuyên bố phá sản vào đầu năm 2023, đang cố gắng giải quyết các khoản nợ với các chủ nợ. Vào ngày 2 tháng 4, Genesis, một tổ chức tài chính tiền điện tử, đã bán 36 triệu cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust vào thị trường, trị giá lên tới 2,1 tỷ USD.
