Cựu Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của Cred được yêu cầu đưa ra lời bào chữa vào ngày 8 tháng 5, sau phiên tòa đầu tiên vào ngày 2 tháng 5.

Cred, một công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản vào tháng 11 năm 2020, đã chứng kiến ​​ba giám đốc điều hành phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận chuyển khoản và rửa tiền.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California cho biết vào ngày 3 tháng 5 rằng “việc truy tố này nhấn mạnh sự cống hiến của chúng tôi trong việc duy trì thị trường của chúng tôi không có những kẻ lừa đảo và đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư”.

Về 13 tội danh gian lận chuyển tiền và rửa tiền, cùng với 4 tội danh chống lại giám đốc thương mại James Alexander, cựu giám đốc điều hành Daniel Schatt và giám đốc tài chính Joseph Podulka phải đối mặt với các cáo buộc.

Mark Mosley, quyền đặc vụ phụ trách điều tra tội phạm tại Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, cho biết: “Nó minh họa một kế hoạch lừa đảo, lừa gạt nhằm lừa đảo các nạn nhân tiềm năng số bitcoin trị giá hàng trăm triệu đô la theo giá trị thị trường”.

Nhiều khách hàng của Cred đã lên mạng xã hội sau thông báo phá sản của công ty vào tháng 11 năm 2020 để bày tỏ nỗi lo sợ của họ và hỏi xem liệu “tiền của họ có an toàn hay không”.

Theo công tố, ba giám đốc điều hành đã nói dối khách hàng của Cred về chính sách cho vay và đầu tư của công ty.

Cred được cho là đã nói rằng họ tự giới hạn ở “cho vay được thế chấp hoặc có bảo đảm”, rằng họ “phòng ngừa rủi ro” cho việc nắm giữ bitcoin của mình và rằng họ đã sử dụng “chiến lược mọi thời tiết” để đầu tư nhằm bảo vệ bản thân khỏi những biến động của thị trường.

Theo công tố, Cred bị cáo buộc đã tham gia vào các khoản vay “không được thế chấp hay bảo đảm”.

Lần ra tòa đầu tiên của Schatt và Podulka là vào ngày 2 tháng 5 và họ phải quay lại vào ngày 8 tháng 5 để nhận tội. Ngày ra tòa đầu tiên của Alexander vẫn đang chờ xử lý.

Phiên điều trần tuyên án đối với Alex Mashinsky, cựu giám đốc điều hành của một doanh nghiệp cho vay tiền điện tử đã phá sản vào tháng 7 năm 2022, sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2024. Mashinsky đang phải đối mặt với bảy trọng tội liên quan đến sự sụp đổ của công ty.

Trong khi đó, các chủ nợ đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Genesis, một công ty cho vay tiền điện tử khác đã tuyên bố phá sản vào tháng 1 năm 2023. Genesis đã kiếm được 2,1 tỷ USD vào ngày 2 tháng 4 từ việc bán khoảng 36 triệu cổ phiếu trong Grayscale Bitcoin Trust.