Bị Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ bắt giữ, đây là một vụ rửa tiền điện tử quan trọng có liên quan đến một ứng dụng trò chơi. Trùng hợp với vụ bê bối, chính phủ cũng tịch thu tài sản tiền điện tử bị đóng băng ở mức ₹90 crore (10 triệu USD).
Theo bản tin của bộ hôm thứ Ba, 70 tài khoản được kết nối với các ví tiền điện tử lớn Binance, ZebPay và WazirX đã đóng băng tiền điện tử.
Được biết, phần mềm “E-Nugget” đã thu hút người chơi bằng cách giả vờ là một nền tảng trò chơi và mang lại cho họ lợi tức đầu tư gấp đôi.
Theo ED, người dùng không thể rút thanh toán do E-Nugget đột ngột ngừng hoạt động.
Theo các nguồn tin địa phương, sau khi ED phát hiện ra rằng một số tiền đã được đưa vào tài sản kỹ thuật số, cuộc điều tra được cho là đã bắt đầu vào năm 2022. Cuộc điều tra cũng cho thấy khoảng 2.500 tài khoản ngân hàng lừa đảo đã được kiểm tra, dẫn đến việc tịch thu ₹19 crore, tương đương 2,27 triệu USD.
Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ Amir Khan, kẻ chủ mưu vụ lừa đảo, hiện đang bị tòa án giam giữ.
Vào tháng 11 năm 2022, ED đã yêu cầu Binance thu giữ 150,22 bitcoin liên quan đến E-Nugget, trị giá 2,5 triệu USD vào thời điểm đó. Tính đến năm 2022, ED cho biết tài sản bị tịch thu của vụ án trị giá tổng cộng 8,4 triệu USD.
Những vụ bắt giữ mới nhất này tiếp nối năm vụ bắt giữ khác được thực hiện vào tháng 9 ở Kolkata liên quan đến ứng dụng cờ bạc, dẫn đến việc tịch thu. Cảnh sát cho biết, ông trùm Khan được cho là đang lẩn trốn bên ngoài Ấn Độ vào thời điểm hiện tại.
Trong thời gian đó, cảnh sát Kolkata đã tiến hành khám xét và tịch thu một số hộp SIM. Một văn phòng thành phố là nạn nhân của một vụ trộm bao gồm hơn 3.000 thẻ ATM và thẻ ghi nợ, máy tính và hơn 2.000 thẻ SIM. Khi nói đến việc áp dụng tiền điện tử trong bán lẻ, Ấn Độ đang ở vị trí tốt nhất trong số đó trong những năm gần đây.
