ED thu hồi 268 bitcoin trị giá 138 crore Rs từ cư dân Haldwani

Tổng cục Thực thi (ED) đã thu giữ 268 bitcoin trị giá ₹ 138 crore từ Parvinder Singh, một cư dân của Haldwani, trong một cuộc đột kích. Parvinder Singh, cùng với Banmeet Singh, đang điều hành một tổ chức có tên 'Tổ chức Singh' trên web đen. liên quan đến việc bán d.... và rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử.

Cuộc điều tra của ED tiết lộ rằng số tiền thu được bất hợp pháp từ hoạt động buôn bán d..g đã được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số và chuyển ra bên ngoài Ấn Độ. FBI đã tịch thu tài sản tiền kỹ thuật số trị giá ₹1.500 crore như một phần của hoạt động quốc tế chung. Vụ việc này nêu bật xu hướng ngày càng tăng của những kẻ phạm tội toàn cầu sử dụng tiền kỹ thuật số và rửa tiền xuyên biên giới để trốn tránh sự giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật.

#CryptoWatchMay2024 $BTC