Alexander Vinnik, một trong những nhà điều hành đằng sau sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e trước đây, đã nhận tội âm mưu rửa tiền vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố.
DOJ cho biết Vinnik là nhà điều hành BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017 và sàn giao dịch đã xử lý hơn 1 triệu người dùng giao dịch hơn 9 tỷ USD tiền điện tử trong thời gian đó.
BTC-e có liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Mt. Gox hiện không còn tồn tại sau khi nó được sử dụng để rửa khoảng 300.000 {{BTC}} từ Mt. Gox. BTC-e đã ngừng hoạt động vào tháng 7 năm 2017, cùng thời điểm Vinnik bị bắt lần đầu tiên.
Trong khi Vinnik bị bắt ở Hy Lạp, anh ta phải đối mặt với một quá trình dẫn độ kéo dài, với việc chính quyền Hoa Kỳ, Nga và Pháp cố gắng thuyết phục Hy Lạp gửi anh ta đến các quốc gia tương ứng của họ. Pháp đã bảo đảm dẫn độ Vinnik và kết án anh ta 5 năm tù, trước khi Vinnik bị đưa trở lại Hy Lạp trước khi bị dẫn độ sang Mỹ. Ban đầu, anh ta phủ nhận mình là người điều hành BTC-e, nói rằng anh ta chỉ là nhân viên của sàn giao dịch.
DOJ cho biết hôm thứ Sáu rằng BTC-e không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ ở Hoa Kỳ, không thực hiện bất kỳ quy tắc nhận biết khách hàng hoặc chống rửa tiền nào và không thu thập bất kỳ dữ liệu khách hàng nào. DOJ cho biết thêm, Vinnik đã sử dụng các công ty vỏ bọc để xử lý chuyển đổi tiền pháp định cho BTC-e.
Thông cáo báo chí cho biết sàn giao dịch đã nhận được tiền từ các hoạt động tội phạm bao gồm các cuộc tấn công ransomware, hack và các âm mưu khác, và Vinnik chịu trách nhiệm trực tiếp về khoản thiệt hại khoảng 121 triệu USD.
Trong một tuyên bố, Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco cho biết: “Kết quả hôm nay cho thấy Bộ Tư pháp, làm việc với các đối tác quốc tế, tiếp cận toàn cầu như thế nào để chống lại tội phạm tiền điện tử. Lời nhận tội này phản ánh cam kết liên tục của Bộ trong việc sử dụng tất cả các công cụ để chống rửa tiền, cảnh sát thị trường tiền điện tử và thu hồi tiền bồi thường cho nạn nhân.”
