Giới chức Hà Lan thông báo bắt giữ nghi phạm lừa đảo, tham ô và rửa tiền của nền tảng trò chơi ZKasino.
Tuyên bố của Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) cho biết người đàn ông không được tiết lộ tên sẽ bị giam giữ trong 14 ngày ở Hà Lan để phục vụ mục đích điều tra.
Cơ quan này làm rõ rằng người bị giam giữ có thể liên quan đến một vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến vụ kéo thảm của dự án ZKasino. Nhiều khiếu nại đã dẫn đến một cuộc điều tra về vụ án, bắt đầu vào ngày 25 tháng 4.
Tuyên bố cho biết FIOD đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan chống tội phạm tài chính và nhóm sàn giao dịch tiền điện tử Binance trong quá trình điều tra. Nhóm điều tra cùng với văn phòng công tố đã xác định được những người tham gia dự án kéo thảm.
Trong quá trình bắt giữ, các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu tài sản kỹ thuật số, bất động sản và một chiếc ô tô hạng sang trị giá 12,2 triệu USD. Bộ không loại trừ các vụ bắt giữ mới trong trường hợp này.
Bạn cũng có thể thích: CertiK: Thiệt hại do hack, lừa đảo đạt mức thấp nhất kể từ năm 2021
ZKasino bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo sau khi số tiền của người dùng lên tới hơn 32 triệu USD được chuyển sang các ví không xác định. Sau đó, nhóm đã đóng nhóm Telegram và ngừng trả lời tin nhắn.
Liên quan đến vụ việc, sàn giao dịch tiền điện tử MEXC đã hủy niêm yết token gốc của dự án ZKAS và nền tảng Ape Terminal đã hủy IDO.
Một trong những nhà đầu tư được cho là, Big Brain, sau đó đã từ chối việc tham gia vào vòng cấp vốn. Ngược lại, nền tảng MEXC tuyên bố rằng họ là nạn nhân của vụ việc.
Bạn cũng có thể thích: ZKasino trình bày mô hình quản trị DAO sau những cáo buộc về hành vi kéo thảm trị giá 32 triệu đô la
